Великобританія буде використовувати блокчейн-аналітику для боротьби з кіберзлочинністю

Податкове відомство Великобританії хоче впровадити інструмент блокчейн-аналітики для спрощення ідентифікації кіберзлочинців, що використовують криптовалюта.

Департамент доходів і митних зборів ЇїВеличності (HMRC) планує з його допомогою відстежувати транзакції цифрових валют, які найчастіше вибирають для ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Зокрема, HMRC займається пошуком рішення, яке дозволило б здійснювати моніторинг мінімум семи криптовалют: біткоїн, ефір, XRP, біткоїн кеш, лайткоїн, ефіріум класик та USDT.Однак департамент ще більше зацікавлений в технології, яка допоможе відслідковувати конфіденційні монети, такі як монери, зікеш і Деш.

Податкова служба готова витратити 100 тис. Фунтів стерлінгів на ліцензування будь-якого інструменту і сподівається укласти контракт з потенційним розробником рішення до 17 лютого.

Згідно з HMRC, проблема відстеження злочинноїДіяльність через блокчейн полягає в тому, що, незважаючи на наявність публічного доступу до транзакцій, учасники, які їх здійснюють, зазвичай не компрометують себе. Тому податковому відомству необхідний інструмент збору даних для ідентифікації та кластеризації операцій, щоб не тільки відстежувати переміщення коштів, а й виявляти тих, хто пов'язаний з незаконним обігом.

Великобританія почала дуже уважноспостерігати за криптоіндустрією. У 2019 році кількість розслідувань Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA), пов'язаних з криптовалютним бізнесом, збільшилася на 74%.

</ P>