30 листопада 2020 р.

Компанію, відмивати гроші з біткоіни-біржі BTC-e, може контролювати адвокат Тимофій Мусатов

Тимофій Мусатов, адвокат можливого творця біткоіни-біржі BTC-e Олександра Винника, може мати ставлення до однієї з фірм, через яку були відмиті $ 4 млрд у криптовалюта. Про це редакцію ForkLog повідомив власник платіжної системи MoneyPolo Сергій Майзус.

З листопада 2017 року Майзус відстоює в судах своюділову репутацію, яка, як він стверджує, постраждала від заяв про його причетність до діяльності біржі ВТС-е. Зокрема, він подав позов до окружного суду кіпрського міста Лімассола про відшкодування заподіяної йому і його репутації шкоди. Спочатку він планував стягнути збитки з Олександра Винника і ще 16 кіпрських компаній.

Russian Translation of the ... by ForkLog on Scribd

«Як тільки ми повідомили одного з 17 відповідачів,який для мене представляв найбільший інтерес з точки зору розкручування ланцюжка бенефіціарів, - Edelvace Limited (номер 7 в позові) - копія позову разом з перекладом опинилася в руках Тимофія Мусатова і РІА Новини - його підручного ЗМІ. І, зрозуміло, балакучою головою Мусатова (Вінником) було негайно подано Notice of Defence - повідомлення про вступ в розгляд в якості відповідача », - розповів Майзус.

Однак протягом року Мусатов всіляко саботував судовий процес: засідання переносилися, а сам Винник за цей час не надав жодного документа на свій захист.

«Розуміючи те, що на Винника не булозареєстровано жодного майна, а також чітко розуміючи стратегію Мусатова зробити процес нескінченно довгим, я змушений був відкликати свої позовні вимоги особисто до Виннику. Таким чином Мусатов був позбавлений доступу до доказової та документальної бази, яка розкриває злочинну діяльність біржі BTC-e. За підсумком я переміг в суді », - повідомив Майзус.

Після цього бізнесмен почав процедуру стягнення шкоди з відповідачів, для чого звернувся до арбітражного суду Москви із заявою про визнання в РФ рішення окружного суду Лімассола.

На вимогу суду Сергій Майзус направив на адресуодного з боржників - Canton Business Corporation - перекладене на англійську мову повідомлення через поштову службу DHL. За його даними, боржник пошту отримав.

«24 вересня відбулося попереднє слуханняв арбітражному суді міста Москви, на яке, зрозуміло, боржник не з'явився. Але !!! ... Про БОГИ! До суду приповз представник адвокатської контори Мусатова з клопотанням про залучення Олександра Винника в якості третьої сторони, хоча в справі він взагалі ніяк не фігурує », - зазначив Сергій Майзус.

Як пояснив адвокат, його клопотання пов'язане зі стягненням з компанії Canton Business Corporation грошових коштів в розмірі 20,3 млн євро і $ 500 тисяч.

Компанію, відмивати гроші з біткоіни-біржі BTC-e, може контролювати адвокат Тимофій Мусатов

</ P>

Компанію, відмивати гроші з біткоіни-біржі BTC-e, може контролювати адвокат Тимофій Мусатов

</ P>

Згідно з текстом клопотання, прізвище Винника фігурує в числі відповідачів за позовом Сергія Майзус, через що предмет спору зачіпає його законні права та інтереси.

«На підставі вищевикладеного прошу допустити вступ А. В. Винника в арбітражну справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору», - сказано в документі.

Виходячи з цієї ситуації, Майзус передбачає, щоадвокат Тимофій Мусатов безпосередньо пов'язаний з Canton Business Corporation і Edelvace Limited, а також будь-якими способами хоче отримати доступ до доказової бази у справі BTC-e, щоб мати можливість впливати на хід розгляду справи.

Нагадаємо, в одній з листувань адвокат ТимофійМусатов назвав Сергія Майзус «своїм гонораром», повідомивши, що на нього виписані якісь «доручення», які дають йому право стягнути з Майзус «всього чого тільки можна». Сам Майзус не знає, про які конкретно дорученнях йдеться, але особисто бачив одну, підписану Вінником.

За інформацією джерела ForkLog, адвокат ТимофійМусатов тисне на свого підзахисного Олександра Винника, контролюючи його сім'ю. Сам Винник як і раніше знаходиться в грецькій в'язниці, де очікує рішення про свою екстрадицію, прохання про яку подано трьома країнами: США, Францією і РФ.