Сергій Майзус: гроші біткоіни-біржі WEX можливо відмивалися через Некліс-Банк Наталії Касперський

Некліс-Банк, більше половини акцій якого належить гендиректору компанії InfoWatch Наталії Касперський, імовірно був частиною схеми повідмиванню коштів клієнтів кріптовалютной біржі WEX, правоопреемніци BTC-e. Про це редакцію ForkLog повідомив власник платіжної системи MoneyPolo Сергій Майзус.

За його словами, вперше назва Некліс-Банку в справі BTC-e спливло в грудні 2017 року його розмові з Тимофієм Мусатова, адвокатом можливого творця біржі Олександра Винника.

«У грудні 2017 року Мусатов викликав мене в Афінив якості свідка у справі Винника і похвалився, що став власником Некліс-Банку, в якому у нього лежала велика сума грошей. Нібито до нього звернувся власник банку і розповів, що у них великий касовий розрив (в касі менше грошей, ніж на папері) і назріває перевірка ЦБ, в результаті якої може бути відкликана ліцензія. Він також повідомив, що свої гроші Мусатов «витягнути» не може. Тоді Мусатов запропонував віддати банк йому, після чого «загнав туди ще грошей», залатавши фінансову діру », - повідомив Сергій Майзус в коментарі ForkLog.

Related article: Australian investor bought a 2,800sqm property in Charleville with money he earned by innovative financial tool

Навесні 2018 року Майзус зустрівся в Празі зчинним на той момент генеральним директором WEX Дмитром Васильєвим, який розповів, що біржа виділила Олександрі Шевченко, дружині Олександра Винника, $ 600 тисяч на витрати по справі чоловіка. Тимофій Мусатов на «порятунок Винника» отримав $ 1,5 млн готівкою. До слова, цю інформацію Васильєв особисто підтверджував редакції ForkLog.

«За словами Васильєва, після цього Мусатовзвернувся до нього з пропозицією «довічної юридичної підтримки WEX» за скромну винагороду $ 2,5 млн готівкою в рублях в касу Некліс-Банку. Ну і крім того, адмін біржі наштампував Мусатову WEX-кодів на $ 5 млн, як пояснив Мусатов - «на вирішення питань з грецьким правосуддям» », - розповів Сергій Майзус редакції ForkLog.

Зв'язавши ці дві історії, Майзус почав вивчатидіяльність Некліс-банку і з'ясував, що банк належить не Мусатову (у всякому разі в реєстрі акціонерів він не вказаний), а Наталі Касперський. Відзначимо, що Мусатов є особистим юристом чоловіка Касперський Ігоря Ашманова.

Майзус попросив Васильєва надатидокази його слів по тих сумах, які вони заносили Мусатову і в банк. На що Васильєв надіслав фрагменти свого листування з Тимофієм Мусатова, датованій жовтнем 2017 року.

Скріни переписки Сергія Майзус і Дмитра Васильєва - 1

Скріни переписки Сергія Майзус і Дмитра Васильєва - 2

Скріни переписки Дмитра Васильєва та Тимофія Мусатова - 1

Скріни переписки Дмитра Васильєва та Тимофія Мусатова - 2

У жовтні 2017 року біржа WEX тільки починала свою роботу, після перезапуску як правонаступниці BTC-e.

«Згідно з публічним заявам керівництвамайданчики, вони запустилися з великою фінансовою дірою. На форумі її навіть вважали - близько $ 400 млн. З чого можна зробити висновок, що гроші, які платилися Мусатову і заносилися в Некліс-Банк - це гроші не Васильєва, і не WEX. Це гроші клієнтів, яких в результаті просто пограбували. Не думаю, що Мусатов цього не розумів », - зазначив Сергій Майзус.

Інформацію про зв'язок Некліс-Банку з діяльність майданчиків BTC-e / WEX підтверджує також Telegram-канал «Футляр від віолончелі»:

«Через Некліс-Банк бенефіціар кріптобіржі btc-e / wex Олексій Білюченко перекладав гроші Тимофія Мусатову. Транші йшли через чеські рахунку Дмитра Васильєва, який вкрав мільйон з переданих $ 4 млн ».

Нагадаємо, 10 січня Центробанк РФ відкликавліцензію Некліс-Банку через нелегального виведення 1,5 млрд рублів активів. Регулятор посилався на те, що банк повністю втратив власні кошти через «доформування резервів по ряду активів» в результаті чого на його балансі утворився портфель «потенційно неповоротних позик фізосіб» на вищевказану суму.

64% акцій банку належить кіпрському офшору Organat Financial limited, яким володіє Наталя Касперська, решта належить ТОВ «Лоренс-стар» і фізособам.

Сама Касперська раніше повідомляла «Відомостям», що стала власницею банку «не за своїм бажанням», і що це для неї «великий головний біль».

Крім того, «по знайомству» вона поклала в банк «досить великий депозит», який їй не повернули. В цілому свої втрати Наталія Касперська оцінила в кілька сотень мільйонів рублів.

Раніше Сергій Майзус припустив, що адвокат Тимофій Мусатов може мати відношення до однієї з фірм, через яку були відмиті $ 4 млрд у криптовалюта з біржі BTC-e.