SEC розкрила деталі листування Павла Дурова з інвесторами TON

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) має намір домогтися свідчень колишнього головного інвестиційного консультанта Telegram і отримати від нього документи, пов'язані з токенсейлом TON на $ 1,7 млрд. Про це повідомляє CoinDesk.

SEC звернулася до Високого суду Англії і Уельсу зпроханням отримати свідчення від Джона Хаймана, колишнього інвестиційного банкіра Morgan Stanley і Renaissance Capital, що є резидентом Великобританії.

Інформація про це є в документах, поданих вп'ятницю в Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка. Комісія як і раніше має намір перешкодити запуску блокчейн-проекту TON, який передбачає випуск токенов Gram. Останні, впевнені в SEC, мають властивості цінних паперів.

Згідно з документами, Хайман був активно залученийв діяльність TON зі збору коштів і підтримував зв'язок з «більш ніж десятком» інвесторів. У січні 2018 Павло Дуров називав його головним інвестиційним радником Telegram і людиною, «які займаються розподілом Gram». Також відомо, що Хайман вів переговори з покупцями токеном проекту, підтверджував деталі операцій і надавав різну інформацію учасникам токенсейла.

сірий ринок

В одному з електронних листів Хайман попереджаєінвесторів, що «з регуляторних міркувань Telegram ніколи не стане проводити пряме публічне пропозицію. Також в повідомленні говориться, що «громадськість зможе купити Gram тільки після запуску мережі, але не безпосередньо у Telegram».

У листі Блейку Байєрс з Google Ventures в травні 2018 році Хайман заявив, що буде проведено третій приватний раунд фінансування. Однак ці плани так і не реалізувалися.

У документах також йдеться про те, що Хайманвідстежував активність на вторинному ринку Gram. Останній виник майже відразу після першого раунду токенсейла, що відбувся в лютому 2018 року. Незважаючи на те, що інвесторам TON було заборонено перепродавати свої цифрові активи, сірий ринок розвивався за активної участі дрібних бірж, брокерів і позабіржових доларів.

Пошта Дурова

SEC наводить інформацію про комунікації CEOTelegram Павла Дурова з деякими потенційними інвесторами TON. Наприклад, в січні 2018 року Дуров планував в Лондоні зустріч з Хайманом і партнером інвестиційної фірми Kleiner Perkins Мамуном Хамідом.

Спілкування Дурова з Хамідом почалося в жовтні 2017року. Примітно, що тоді Хамід був представлений главі Telegram як людина на ім'я Джаред Лето. І хоча роль популярного актора і музиканта в проекті неясна, людина з саме таким ім'ям використовував email, вказаний на офіційному сайті знаменитості - Jaredleto.com.

Павло Дуров запитав у Хаміда, чи цікавиться тойінвестиціями в блокчейн. Тоді ж CEO Telegram сказав, що скасував поїздку в США, тому що в ході пресейл Gram число заявок на придбання токенов «занадто швидко перевищило ліміт підписки».

Хамід відповів, що він і його Kleiner Perkins активно цікавляться блокчейном.

«Social Capital, де я працював раніше, вклала 2% в BTC в 2013 році. Ми були одними з найбільших інвесторів Digital Currency Group з 2011 року », - написав партнер Kleiner Perkins.

Дуров представляв Хаймана в якості головногоінвестиційного консультанта і іншим потенційним інвесторам, включаючи засновника Insight Venture Partners Джеррі Мердока, Дейва Мунічелло з Google Ventures, Піта Бригера з Fortress Investment Group і Есуке Сасакі і Раджива Місрієв з Softbank.

незговірливий свідок

У документах йдеться про те, що Хайман не ставдобровільно зустрічатися з американським регулятором. Проте адвокат Хаймана Грег Кемпбелл спочатку заявляв, що той з'явиться для надання свідчень. Через деякий час Кемпбелл перестав відповідати на «численні телефонні дзвінки та електронні листи SEC».

Крім показань, Комісія має намір отримати переписку Хаймана з менеджментом і інвесторами Telegram, документи про його працевлаштування в компанії і відомості про його інвестиціях в TON.

Згідно SEC, до теперішнього часу Хайман покинувTelegram і працює Gram Vault. Остання позиціонує себе як кастодіан монет TON, який раніше вів переговори з найбільшими інвесторами проекту. Також відомо, що Gram Vault домовлялася про лістинг токенов з біржею Poloniex.

Уже будучи в Gram Vault, Хайман також допомагав налагодити зв'язок з кріптовалютним кастодіанами Anchorage. Останній, як очікувалося, повинен був стати партнером Telegram для обслуговування клієнтів з США.

Винен вторинний ринок?

Як вже говорилося, SEC наполягає на тому, щотокени проекту TON мають властивості цінних паперів. Однак Telegram намагається довести, що кошти залучалися відповідно до Regulation D - винятком, які звільняють від необхідності реєстрації випуску цінних паперів.

«У будь-якому випадку передбачене Regulation D виняток не поширюється на Telegram», - наполягає Комісія.

Також SEC стверджує, що Telegram дозволивінвесторам купувати Gram для подальшого перепродажу на вторинному і отримання прибутку. При цьому компанія не зробила заходів, щоб перешкодити цій активності.

«Маркетингові матеріали Telegram закономірно сформували про покупців Gram думку, що їх інвестиції мають на увазі участь в спільному підприємстві і обіцяють прибуток», - йдеться в матеріалах Комісії.

Нагадаємо, в найближчі місяці Павло Дуров і ще два співробітники компанії дадуть свідчення в суді у справі SEC проти Telegram Group Inc і TON Issuer Inc.