July 24, 2021

SEC, CFTC і FinCEN випустили спільну заяву для учасників кріптоіндустріі

Глави трьох американських фінансових регуляторів в спільній заяві попередили учасників кріптовалютной індустрії про необхідність дотримання різних нормативних вимог. Про це повідомляється на сайті Комісії з термінової біржової торгівлі (CFTC).

Заяву підписали глава CFTC Хіт Тарберт,директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Кеннет Бланко і голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джей Клейтон. Керівники відомств закликають компанії не забувати про норми права, що регулюють банківські та інші фінансові послуги, незалежно від того, як вони називають свої цифрові активи - криптовалюта або токенами. Зокрема, відомства посилаються на закон «Про банківську таємницю», який регламентує вимоги до реєстрації компаній в регулюючих органах.

«Наприклад, щось, зване" біржею "може бути визнано або не визнане такою для ринку цифрових активів, оскільки цей термін використовується в федеральних законах про цінні папери», - йдеться в заяві.

За словами чиновників, при класифікації необхідно брати до уваги економічну природу активу, юзкейси і лежить в його основі технологію.

«Ряд пов'язаних з цифровими активами видів діяльності може трактуватися як бізнес в сфері платіжних послуг, який підпадає під регулювання FinCEN», - підкреслив Кеннет Бланко.

Глава SEC Джей Клейтон зазначив, що брокер-дилериі взаємні фонди повинні дотримуватися політики протидії відмиванню грошей і повідомляти про підозрілі дії. За його словами, ці вимоги стосуються не тільки діяльності, пов'язаної з security-токенами.

Нагадаємо, нещодавно консалтингова компаніяFinancial Integrity Network порекомендувала Конгресу США створити нову категорію фінансових установ відповідно до Закону про банківську таємницю для регулювання діяльності кріптовалютних компаній.