Дослідження: біткойни з піраміди PlusToken виводять через біржі з процедурами KYC

Дослідження компанії OXT Research показує, що більша частина біткойнов, зібраних пірамідою PlusToken, була виведена через кріптовалютние біржі, що ідентифікують клієнтів.

Згідно зі звітом, організатори пірамідивикористовували сервіси мікшування для того, щоб приховати походження монет. Після цього біткойни були розподілені на кріптовалютние біржі, причому ті, на яких для виведення коштів необхідна верифікація клієнта (KYC).

«Близько 80% монет, які зайшли на сервісимікшування, були розподілені на біржі. Зараз на цих сервісах знаходиться 33 872 BTC, а 3 853 BTC знаходяться в процесі розподілу. Тобто, зараз налічується 37 725 BTC, які ще не потрапили на кріптовалютние біржі », - повідомляють дослідники.

Related article: Australian investor bought a 2,800sqm property in Charleville with money he earned by innovative financial tool

За останні 7 місяців організатори PlusTokenпродали BTC на $ 1.3 млрд. Продажі монет збільшуються в моменти зростання курсу першої криптовалюта і знижуються, коли кріптовалютний ринок слабкий. В цілому, було продано 70% BTC, зібраних пірамідою. Відповідно, вже скоро організатори PlusToken не зможуть впливати на ринок.

Цікаво, що головними «реципієнтами» BTC післясервісів мікшування стали біржі OKEx і Huobi. Обидві ці кріптовалютние майданчики вимагають верифікацію клієнтів для виведення коштів з платформи. При цьому вони заявляють про суворому дотриманні правил з протидії відмиванню грошей.

Нещодавно організатори піраміди перевели на сервісимікшування 13 000 біткойнов. Вже через добу після цього курс першої криптовалюта знизився з $ 9 200 до $ 8 850, і продовжує падіння до сих пір. Зараз біткойн торгується на рівні $ 7 400.