Paxful інтегрувала рішення від Chainalysis для моніторингу підозрілих транзакцій

P2P-платформа для торгівлі біткоїном Paxful вступила в партнерство з аналітичним стартапом Chainalysis. Цільспівробітництва - за допомогою ПО стартапу скоротити ризик порушення законодавчих норм при здійсненні транзакцій.

Відповідно до отриманої редакцією ForkLog прес-релізу, Paxful використовує два інструменти.

Перший з них, Chainanalysis KYT, дозволяє врежимі реального часу відслідковувати і блокувати підозрілі транзакції. Йдеться про відправку криптовалюта на адреси високого ризику, наприклад, пов'язані з фінансуванням тероризму, що знаходяться під санкціями або належать ресурсів даркнета.

Другий інструмент, Chainanalysis Reactor, використовується для розслідування підозрілої активності.

В аналітичному стартапі зазначили, що ранішемаркували всі криптовалютні P2P-біржі як "ризиковані по суті", оскільки вони децентралізовані і часто навіть не вимагають від користувачів створення облікового запису. Проте впровадження Paxful інструментів контролю "встановлює новий еталон відповідності нормативним правилам для P2P-платформ", підкреслено в заяві.

Раніше ПО Chainanalysis для маркування транзакційз високим ризиком інтегрували такі централізовані біткоіни-біржі, як Binance, Bittrex і Bitfinex. Також використовує інструменти стартапу емітент стейблкоіна USDT компанія Tether /