April 25, 2024

Генпрокуратура Нью-Йорка: токен LEO біржі Bitfinex може бути цінним папером

Згідно з новим документом Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк (NYAG), пов'язані між собою компанії Bitfinex таTether поступово виснажували свої резерви для підтримки стейблкоіна USDT.

Document by ForkLog on Scribd

У поданій до Верховного суду клопотанні стороназвинувачення готова довести факти тісному взаємозв'язку компаній в спробах приховування пропажі $ 850 млн в результаті змішування корпоративних коштів і активів вкладників, фейковий забезпечення Tether і обмані інвесторів. Представники NYAG також впевнені, що зниклі кошти «навряд чи будуть відшкодовані».

При цьому прокуратура назвала «передчасним» висновок про те, що Tether не є товаром або цінним папером. Також, на думку NYAG, біржовий токен LEO може бути цінним папером.

«Відповідачі провели ще одну велику фінансову операцію - випустили приблизно мільярд LEO. Цей новий віртуальний актив нагадує борговий цінний папір », - підкреслили представники прокуратури.

Примітно і те, що фігурує в справі фінансовий директор Bitfinex Джанкарло Девазіні підписував документи як з боку біржі, так і Tether.

Генпрокуратура Нью-Йорка: токен LEO біржі Bitfinex може бути цінним папером

Фрагмент документа NYAG

Нагадаємо, з квітня біржа втягнута в судовийпроцес проти Генеральної прокуратури Нью-Йорка у справі про приховування втрати понад $ 850 млн клієнтських коштів на рахунках процесингу Crypto Capital, засновників якого звинувачують у відмиванні грошей.

Bitfinex не залишає спроб отримати доступ дозамороженим засобів, а в жовтні біржа поширила заяву, згідно з яким вона не тільки не допомагала Crypto Capital з відмиванням грошей, а й сама стала жертвою шахрайства.

У липні NYAG висунула нові звинувачення на адресуBitfinex і компанії Tether. Відомство побачило в токенах UNUS SED LEO ознаки незареєстрованих цінних паперів. Також представники прокуратури стверджують, що незважаючи на заяви Bitfinex про те, що вона не працює з інвесторами з Нью-Йорка з середини 2018 року, майданчик все ж надавала послуги резидентам цього штату.