July 25, 2021

LocalBitcoins отримала ліцензію регулятора Фінляндії

Фінське управління фінансових послуг (FIN-FSA) зареєструвало p2p-платформу LocalBitcoins в якості офіційного провайдера віртуальної валюти.

Для видачі схвалення регулятор зажадав від платформи продемонструвати необхідний рівень:

  • впровадження заходів по боротьбі з відмиванням грошей (AML);
  • дотримання процедур «знай свого клієнта» (KYC);
  • забезпечення адекватного захисту активів клієнтів;
  • відповідності керівництва і ключового персоналу LocalBitcoins кваліфікаційним вимогам.

CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг підкреслив,що Фінляндія має високий рівень контролю, який викликає довіру в світовій спільноті. На його думку, статус офіційного провайдера цифрової валюти в країні відкриває перед платформою нові можливості для бізнесу.

На шляху до отримання ліцензії LocalBitcoins ввеларяд заходів щодо посилення контролю за рухом капіталу. Наприклад, в червні платформа прибрала опцію торгівлі криптовалюта за готівку при особистій зустрічі, потім ввела верифікацію користувачів.

Все це призвело до падіння обсягів угод на більшніж 30%. Однак в країнах з нестійкими валютами, такими як Аргентина чи Венесуела, обсяги торгівлі біткоіни на LocalBitcoins демонструють історичні максимуми.