July 20, 2024

У Нідерландах двоє громадян заарештовані за відмивання грошей через криптовалюта

Інспектори Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) заарештували двох громадян,використовували криптовалюта для відмивання грошей, і конфіскували їх кріптоактіви і євро.

Відповідно до спільної заяви Об'єднаноїкомітету з глобального правозастосування у сфері оподаткування (J5), інспектори з FIOD цього тижня заарештували двох громадян Нідерландів. Під час окремих розслідувань у сфері ухилення від сплати податків у підозрюваних було вилучено 260 000 євро у неназваних криптовалютах, понад 6.6 фунтів золота, а також кредитні та дебетові картки.

Передбачається, що один із підозрюванихвикористовував сервіс мікшування криптовалют Bestmixer.io, що вже закрився на даний момент. FIOD та інші члени J5 отримали велику кількість даних про незаконні операції після закриття міксера у травні минулого року. FIOD також отримала безліч даних користувача, включаючи IP-адреси та адреси біткойна, якими служба поділилася з іншими правоохоронцями на саміті в Лос-Анджелесі наприкінці минулого року.

Відзначимо, що FIOD стала більш активнорозслідувати злочини в кріптовалютной сфері. Працюючи з податковими органами з Великобританії, США, Австралії і Канади, які також входять в J5, служба обмінюється з ними інформацією з 2018 року.

«Оперативне співробітництво в рамках J5 починає приносити плоди», - заявив глава FIOD Ханс ван дер Вліст (Hans van der Vlist).

Нагадаємо, що навесні 2019 року FIOD заарештувалагромадянина Нідерландів за шахрайство з біткойном на суму понад $2.2 млн. Тоді шахрай переконав близько 100 осіб вкласти кошти в купівлю комп'ютерів для майнінгу першої криптовалюти, яких він, однак, так і не придбав.

</ P></ P>