У Флориді заарештували учасника злочинної організації за відмивання доходів через криптовалюта

У штаті Флорида заарештовано підозрюваного у відмиванні грошей через криптоактиви та банківські чеки дляприховування походження коштів, пов'язаних з наркобізнесом.

Згідно з судовими документами, Педро АнтоніоАкіно-Єфрасія (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) звинувачується в змові, пов'язаній з торгівлею наркотиками, а також відмиванні коштів з використанням банківських чеків та криптовалют.

У скарзі, поданій до окружного суду Південного округуФлориди, спеціальний агент Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) Дрю Гіззі (Drew Gizzi) заявив, що Акіно-Євфрасії входить в «велику міжнародну організацію з відмивання грошей», учасники якої базуються в Нью-Джерсі, Флориді, Домініканській Республіці та інших неназваних юрисдикціях.

«Розслідування, включаючи вивчення отриманих назаконних підставах мобільних повідомлень і інших електронних доказів, показало, що, по крайней мере, два рази в квітні і травні 2018 року, Акіно-Євфрасії погодився отримати великі суми наявних доходів від наркотиків від свого співучасника, а потім конвертував готівку в віртуальну валюту » , - сказав він.

Акіно-Євфрасії отримав розпорядження від«Високопоставленого члена» організації депонувати неназвану суму в криптовалюта на конкретні гаманці, при цьому організація сподівалася приховати деталі грошових надходжень. У скарзі не вказується доларова вартість криптовалюта, яка використовувалася для відмивання коштів або те, які кріптоактіви були використані крім біткойнов.

За словами Гіззі, в липні 2018 року співробітникиправоохоронних органів вилучили у співучасників майже $ 200 000. Він стверджує, що «мільйони доларів грошових надходжень від продажу наркотиків» були відмиті обвинуваченим. Ордер на арешт Акіно-Євфрасії був підписаний федеральним суддею в Нью-Джерсі 14 лютого. Крім DEA, в розслідуванні брав участь відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS).

Злочинцям, які відмивають отримані незаконнимшляхом доходи, все рідше вдається уникнути відповідальності. Днями в Нідерландах двох громадян було заарештовано за відмивання грошей через криптовалюти, а в середині місяця громадянину США пред'явлено звинувачення у відмиванні $311 млн у BTC для ринку даркнета AlphaBay.

</ P></ P>