September 25, 2023

Ігор Ашманов: представники BTC-e приходили до мене за «дахом»

Російський підприємець Ігор Ашманов прокоментував припущення власника платіжної системи MoneyPolo Сергія Майзус про зв'язок кріптовалютной біржі WEX, правонаступниці BTC-e, і Некліс-Банку, що належить його дружині Наталії Касперський.

За його словами, «Майзус - кріптоворішка, який намагається з натяків склеїти історію, тому що фактів немає».

Він розповів, що після арешту ОлександраВинника, якого влада США підозрює у відмиванні щонайменше $ 4 млрд через біржу BTC-e, представники майданчика «намагалися знайти в РФ державний дах».

«Зверталися і до нас. Я їх бачив рівно два рази в житті - один раз на Родосі на конференції, один раз в Москві, два роки тому. Ми їм відповіли, що таких послуг по даху або Лобіювання не надаємо, біткоіни вважаємо злом. Вони знали, що у Наталії є банк, придумували теорію, як купити і зробити його розрахунковим банком для своїх якихось кріптопроектов. У цьому їм теж відмовили », - заявив Ашманов.

Підприємець стверджує, що керівництво BTC-e все ж змогло знайти дах у інших людей, проте ті «відібрали у них біржу і баланси».

«При цьому баланси спочатку-то теж були не їхні. Злодій у злодія шапку вкрав, коротше. Ми з цією токсичною брудом взагалі ніяких справ не мали », - уклав Ашманов.

У коментарі під цим постом Сергій Майзуснавів уривок листування Тимофія Мусатова, адвоката Винника, і екс-CEO біржі WEX Дмитра Васильєва, в якій вони обговорюють можливість включення останнього до ради директорів Некліс-банку.

«Васильєв пише:« Банк після зустрічі сьогодні ще раз довів-що розглядають нас лише як дійну корову ». Ось як-то абсолютно не сходяться ці дві історії », - написав Майзус.

У відповідь Ашманов заявив, що це листування сфабрикована.

«Це ж вигадки Васильєва, вашого подільника. Ви його слова видаєте за докази, а на ньому клейма ставити ніде. Це ви там з цим Васильєвим, який по суті вкрав баланси, передав їх відомо кому, намагаєтеся вибудувати альтернативну історію », - парирував він.

Він підкреслив, що ні він, ні його дружина «ніколи в житті не мали жодного біткоіни, ніколи не переводили в готівку жодного біткоіни і взагалі ніколи не отримували ніяких грошей з вашої брудної сфери».

Відзначимо, що Тимофій Мусатов протягом багатьох роківзахищає інтереси Наталії Касперський і її чоловіка Ігоря Ашманова. Сам адвокат заперечує причетність останніх до справи BTC-e і будь-яку їх зв'язок з Вінником. Проте компанії ТОВ «КРЕДІТСЕЙЛС» (співзасновник Винник) і ТОВ «Информатик» (співзасновник Ашманов) розташовані в Москві за однією адресою в Великому Козіхинський провулку.

ForkLog продовжить стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, за припущенням Сергія Майзус ТимофійМусатов використовував кошти клієнтів майданчики WEX для ліквідації касового розриву в Некліс-Банку, який був частиною схеми по відмиванню грошей з біржі.