10 лютого 2025 року

Ігор Ашманов: представники BTC-e приходили до мене за «дахом»

Російський підприємець Ігор Ашманов прокоментував припущення власника платіжної системиMoneyPolo Сергія Майзус про зв'язок кріптовалютной біржі WEX, правонаступниці BTC-e, і Некліс-Банку, що належить його дружині Наталії Касперський.

За його словами, "Майзус - криптоворішка, який намагається з натяків склеїти історію, тому що фактів немає".

Він розповів, що після арешту ОлександраВинника, якого влада США підозрює у відмиванні щонайменше $4 млрд через біржу BTC-e, представники майданчика "намагалися знайти в РФ державний дах".

«Зверталися і до нас.Я їх бачив рівно двічі на життя — один раз на Родосі на конференції, один раз у Москві, два роки тому. Ми їм відповіли, що таких послуг з даху чи лобіювання не надаємо, біткоїни вважаємо злом. Вони знали, що Наталя має банк, вигадували теорію, як купити і зробити його розрахунковим банком для своїх якихось криптопроектів. У цьому їм теж відмовили., - заявив Ашманов.

Підприємець стверджує, що керівництво BTC-e все ж таки змогло знайти дах у інших людей, проте ті «відібрали у них біржу та баланси».

«При цьому баланси спочатку теж були не їх. Злодій у злодія кийок вкрав, коротше. Ми з цим токсичним брудом взагалі ніяких справ не мали,- Уклав Ашманов.

У коментарі під цим постом Сергій Майзуснавів уривок листування Тимофія Мусатова, адвоката Винника, і екс-CEO біржі WEX Дмитра Васильєва, в якій вони обговорюють можливість включення останнього до ради директорів Некліс-банку.

«Васильєв пише: «Банк після зустрічі сьогодні ще раз довів-що розглядають нас лише як дійну корову». Ось якось зовсім не сходяться ці дві історії.- написав Майзус.

У відповідь Ашманов заявив, що це листування сфабрикована.

«Це ж вигадки Васильєва, вашогоспільника. Ви його слова видаєте за докази, а на ньому тавра ставити нема де. Це ви там із цим Васильєвим, який по суті вкрав баланси, передав їх відомо кому, намагаєтесь вибудувати альтернативну історію.- парирував він.

Він наголосив, що ні він, ні його дружина«Ніколи в житті не мали жодного біткоїна, ніколи не переводили в готівку жодного біткоїна і взагалі ніколи не отримували жодних грошей з вашої брудної сфери».

Відзначимо, що Тимофій Мусатов протягом багатьох роківзахищає інтереси Наталії Касперський і її чоловіка Ігоря Ашманова. Сам адвокат заперечує причетність останніх до справи BTC-e і будь-яку їх зв'язок з Вінником. Проте компанії ТОВ «КРЕДІТСЕЙЛС» (співзасновник Винник) і ТОВ «Информатик» (співзасновник Ашманов) розташовані в Москві за однією адресою в Великому Козіхинський провулку.

ForkLog продовжить стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, за припущенням Сергія Майзус ТимофійМусатов використовував кошти клієнтів майданчики WEX для ліквідації касового розриву в Некліс-Банку, який був частиною схеми по відмиванню грошей з біржі.