Як піраміда PlusToken відмиває біткоіни і як це впливає на ціну?

Про схему відмивання біткоіни піраміди PlusToken і вплив масованих продажів на ціну першої криптовалюта розповідає резидент ForkLog Hub Павло Громов, також відомий як «Головний по крипті». У світлі поточного обвалу і рухів на гаманцях PlusToken тема є вкрай актуальною.

11 лютого 2020 року ЗМІ повідомили, що в рух прийшли 11 999 BTC з кластера китайської піраміди Plustoken, яка вже довгий час чинить тиск на ринок.

Перше переміщення відбулося в той же день, 11 лютого. З гаманця відправили 11 999 BTC, які лежали нерухомо з 21 вересня 2019 року.

За даними дослідника ErgoBTC, вихідний гаманець входив в кластер PlusToken і був позначений усіма інструментами для аналізу блокчейна.

Зміни балансу вихідного гаманця, дані Bitaps

Після цього біткоіни знову перемістили, щопривернуло увагу віце-президента компанії PeckShields Чіячі Ву і спільноти. Однак надовго громадського інтересу не вистачило, і за розвитком ситуації продовжили стежити тільки дослідники з невеликою аудиторією в соціальних мережах.

У підготовці до міксинг монети роздрібнилималенькими частинами за різними адресами, оскільки змішувати велику суму - дуже важке завдання. Ті, хто стояв за рухом коштів, швидше за все використовували гаманці з вбудованими міксерами та їх пули ліквідності. Для того, щоб повністю обілити таку значну суму, ліквідності у гаманців надто мало, але підхід «розбити і перешкодити» себе виправдав.

Читач повинен розуміти, що централізованібіржі використовують інструменти від аналітичних компаній, які надають транзакціях рейтинг ризику (Risk Score). На підставі цієї оцінки біржі визначають, є транзакцій «чистої» або «брудної». У разі переміщення активів з адреси, позначеного червоним, адреси-одержувачі також включаться в кластер. Однак це відбувається не моментально, у зловмисників є зазор для швидкого міксинг і подальшого продажу до того, як помітять транзакції. Біржі зацікавлені у високих обсягах, тому найчастіше не вживають дій, якщо немає червоного прапорця.

Початок дроблення, дані KYCP

Повертаючись до кластеру PlusToken, необхіднододати, що біткоіни дробилися по 1-5 BTC. За допомогою сервісу KYCP мені вдалося відстежити шлях «гілок» виходів - після міксинг монети збиралися на гаманцях по 300-400 BTC. Алгоритм дій був ідентичним, що говорить на користь єдиного власника.

Одна з «гілок» підсумкових транзакцій, які можна вважати завершенням «міксу» 11 999 BTC, дані KYCP

На момент написання ці кластери досі не помічені в безкоштовному сервісі oxt.me. Припускаю, що на момент перекладів і провайдери послуг для бірж не встигли привласнити їм червоний рівень ризику.

Після агрегації щодо великих сум на гаманцях монети почали відправляти на біржі.

За посиланням можна простежити, як біткоіниPlusToken після міксинг потрапляли на біржу OKEx партіями по 20-50 монет. З цього конкретно взятого гаманця остання порція в 55 BTC пішла на біржу OKEx 28 лютого.

За даними ErgoBTC, в першій половині лютогочерез OKEx пройшли 50% пересуваються коштів PlusToken. При цьому Huobi отримала тільки 25% безпосередньо (45% безпосередньо і побічно). Це означає, що всього 5% поглинули інші сервіси.

невтішні висновки

11 999 BTC піраміди PlusToken, незважаючи наувагу ЗМІ і спільноти, встигли потрапити на біржі для продажу. Ймовірно, однією з основних причин є недостатньо швидкий процес розрахунку рівня ризику і недбале ставлення торгових майданчиків до перевірки вхідних транзакцій.

Ще одним цікавим нюансом є механізмвиведення на OKEx. Для візуаліаціі перейдіть за посиланням. Наведіть мишкою на вхід IN15 c 33 BTC з кластера піраміди PlusToken. Чітко видно, що біржа спрацювала як класичний сервіс мікшування, підмісивши сірий вхід до решти білим. Праворуч ви побачите одержувачів.

дані KYCP

Зіставивши лютневі руху коштів PlusToken і динаміку курсу біткоіни, можна зробити обґрунтований висновок про сильний тиск цих продажів на ринок.

BTC / USD, дані TradingView

Влітку 2019 року ці фірми зупинили зростання ціни біткоіни, зараз, судячи з усього, трапилася аналогічна історія.

Змішавши входи PlusToken, біржі створили прецедент. Тепер немає ніякого сенсу розділяти біткоіни піраміди на брудні і білі, оскільки вони вже відмиті.

Дисклеймер

Даний матеріал відображає приватна думка автора і не обов'язково збігається з позицією редакції ForkLog.