28 листопада 2020 р.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Глава 9. Інвестори звинувачують, Тихонов і Конторович обурюються. І готуються до втечі з Росії?

= = = = =

ПОЧАТОК:
ЧАСТИНА 1
ЧАСТИНА 2
ЧАСТИНА 3
ЧАСТИНА 4

= = = = =

Уявіть, що ви засновники стартапу, якийвже зібрав пристойну суму грошей з захоплених громадян. Що ви робитимете? Пиляти проект до кінця без гарантій успіху і знаючи, що мільйони вже зібрані? Або імітувати діяльність і не менш активно освоювати зібрану криптовалюта на особисті потреби? А потім другий раунд ICO, щоб «ошкурить» наївних громадян по другому колу?

Переважна більшість кріптостартаперов зробиловибір на користь другого варіанту. Ну і що, що це виглядає як фінансова піраміда - жити треба тут і зараз! А посадять-то потім ... Якщо взагалі посадять. Тому деякі відразу після зборів писали слово «penis» і давали по тапках в невідомому напрямку. але більшість імітувало діяльність до певного часу, а потім здійснювали exit scam. Теж по методичке фінансових пірамід 90-х років. Як це виглядає - досить почитати матеріали в «Кріптокрітіке» (Дзен, Telegram, Smart-lab).

.... .

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ. Кидок в бізнесі і заманювання в фінансові піраміди майже завжди починається з близьких і друзів. Тому що шахраї небезпідставно вважають,що родичі і друзі не зможуть помститися з огляду на те, що спочатку доведеться родинні зв'язки і дружбу списати на збитки. Це складний процес сам по собі і для багатьох просто непереборний. І тільки по його завершенню людина буде готовий зібратися і завдати у відповідь удар. Тому якщо друзі і родичі вас намагаються розорити, то ви повинні ставитися до них як мінімум як до сторонніх людей. А краще відразу як до ворогів. Це заощадить вам масу часу, сил, грошей і нервів. Весь досвід «Кріптокрітікі» явно говорить про це.

І до речі, нинішні фінансові піраміди - це вже давно сервіс і інфраструктура для того, щоб люди кидали один одного фактично самі по собі.

.... .

Нескладно здогадатися, що і в MARK.SPACE після отримання кріптоденег на кріптокошелек, сильно задумалися, чи треба виконувати свої обіцянки. Тому першими постраждали учасники Баунті-програми. Обіцяли один обсяг токенов - виділили в 20 разів менше. Зрештою, токени випустили - токени забрали. Навіщо з плебсом тепер ділитися?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Потім після фінального падіння в пів ціни токена і відсутність виразних новин про розвиток проекту Марк. Простір удостоївся спеціальної плашки «Творець топіка - шахрай» на головному форумі з криптовалюта Bitcointalk. Вона видається за «виняткові заслуги» в відносинах з інвесторами.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Далі обговорення МаркСпейса відбувається в КріптоСкамЧате, де спливає багато цікавих подробиць.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/51240

</ Em>Наприклад, про йшлося про незаплановану емісію токенов, Яка була оперативно злита на біржах і, ймовірно, хтось з Маркспейса на цьому непогано заробив. А то, що це явно порушує правила токенсейла - так до біса ці правила!

Денис Полуляха через «парламентера» спробував висловити незгоду, але йому накинули в панамку у відповідь.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/51274

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/51278

</ Em>Більш того, до діалогу приєднується чоловік поімені Кирило, який назвав себе один з перших інвесторів МаркМоди / ПаркМарка. І який Mark.Space назвав «лава ще з 2013 року». Більш того, він явно був знайомий з Троцюк-Альтштейном.
"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

t.me/cryptoscamchat/51246

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/51282

Ну і на радника Mark.Space знайшлася теж непогана інфа. Який проект - такий радник. Чи не здивовані.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Загалом, привернути до себе увагу Кріптоскамчатаі каналу Кріптомужіка було поганою ідеєю (хоча «Кріптокрітіка» пам'ятає його потворний фейл з відомим лаві SONM). Але це був ще не кінець поганих новин для Малкіна, Тихонова, Конторович і Ко.

Вийшла стаття на Shitcoinoffering "MARK.SPACE кинув триразового володаря Кубка Стенлі на 4 мільйони". Малкін в заголовку і на зображенні-превью. І з масою фотографій Тихонова і Конторович всередині. І так як стаття була англійською, це означало, що інформація може дійти до широкого кола зарубіжних інвесторів і регуляторів.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Ну і врешті-решт, «хом'яки» почали самостійно щось підозрювати ...

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/markspaceioRUS/29643

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/markspaceioRUS/33091

Втім, вас же попереджали, що зливати токени треба відразу як тільки цебуде можливо. А краще взагалі в цей прожект не заходить. Ось, наприклад, стаття від 12 березня 2018 року на AllCrypto. Поганий VR, погана крипта - куди вже зрозуміліше?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Тим більше, що розкрився обман з не існували партнерством з LandRover - як вишенька на торті. У свою чергу, ми запитали московське представництво Adidas про партнерство з МаркСпейсом - там теж про прожект не в курсі. Втім, брехати про партнерство - це взагалі класика ICO.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: twitter.com/markspaceio/status/930787426435465216

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: www.allcrypto.com/ico/mark-space-vr-mixed-crypto/

Публікації не пройшли непоміченими повз ЯниКонторович і Антона Тихонова. 29 серпня 2019 року вони поспішили з викладом свого бачення ситуації в Кріптоскамчате. Заодно вирішили поугрожать кримінальним переслідуванням за наклеп. Теж класика. Як що пишеш не надто хвалебні про ICO - відразу вдаються ФАУНДЕР і погрожують посадити. Переживають, бачте.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/54709

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/54710

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/54711

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: t.me/cryptoscamchat/54714

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Вибрані цитати з викладеного Яною і Антоном:

.... .

«Перед тим як розмістити статтю про інвестиції Євгена Малкіна, вони особисто перевірили інформацію і самостійно вийшли на Євгена, щоб отримати його коментарі ».

«Головна брехня Вашого джерела в тому, що його ніхто не обманював. Євгену Ваша стаття теж дуже не сподобалася і він готовий особисто підтвердити, що стосовно нього ніяких шахрайських дій не було, А інформація в статті просто наклеп »

"GitHub ми не ведемо і це настійна вимога нашого СТО. Причому цього ми ніколи не приховували. Поки ми не готові ділитися розробками. Вони дуже дорого нам далися. "

«Причин тут багато: і прив'язка ціни до ETH, BTC, і «крипто-зима», і недолік ліквідності на біржах, і помилки в маркетингу і роботі з ком'юніті і багато чого ще. Але якщо ви хочете звинуватити нас у продажу токенов на біржі, то це просто категорично неприпустимо! Проект не продав жодного токена на біржі після токен Сейл, Запевняю Вас, і ми готові це довести, якщо порахуємо за необхідне. »

«Падіння ціни ETH і BTC також є основноюпричиною кризи фондування проекту, тому що ми отримували не USD, криптовалюта, і, здебільшого, саме ETH, який впав в ціні приблизно від 5 до 19 разів у порівнянні з ціною під час токенсейла. Зрозуміло, падіння вартості зібраного фонду, вираженої в USD, сильно вплинуло на швидкість розвитку проекту. »

«З приводу Антона. Так, дійсно, він мій чоловік. Так, він спочатку придумав цей проект і займався ним. Але, коли ми вийшли на міжнародний рівень, він передав управління мені, тому що моя освіта і знання іноземної мови було очевидно важливим для успішного розвитку. Антон став моїм головним радником. Так, одна з причин, але не єдина, чому ми назвали проект MARK - це народження сина. »

«Ми робимо все, що в наших силах і віддаємося справі на 300%. При бажанні, ласкаво просимо до нас в офіс, познайомимося, подивіться на наші розробки, можливо поговоріть з Євгеном (швидше за все по телефону), задасте будь-які ваші питання і зрозумієте, що СЬКАМ і шахрайство це вже точно не про нас. Ми відкриті для діалогу! »

«Якщо Ви не підете нам на зустріч ми з Євгеном будемо змушені зробити офіційну заяву, де ваша стаття по більшій її частині просто розсиплеться і вийде, що вже не ми СЬКАМ, а Ви, оскільки публікуєте неперевірену інформацію ... »

«В результаті, через те, що ти написав, що ми скам, то люди розвинули думки ще далі. І написали про Малкіна, що його втягнули в скамний проект. Він приїжджав до нас в офіс, він взагалі в шоці від того, що про нас і про нього пишуть. »

«Якщо ти цього не зробиш, то Яна і Малкін зроблять офіційну заяву, Що те, що його кинули і обдурили (а стаття вийшла здебільшого про це) це все брехня. І тоді стаття буде пахнути дуже велика лава. Це перше, друге - ми подамо в суд на тебе і на видання за поширення не достовірною інформацією ».

.... .

І знаєте, що цікаво? Заяви до сих пір немає. Зате є оголошення про продаж. Хммммм ... Здається, заяви не буде.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: auto.ru/cars/used/sale/lexus/lx/1091832514-92ee7dac

</ Em>

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Серія поліса «МММ» - симптоматично. Історія витончено пожартувала. Але цікаво все ж з'ясувати, куди збирається Яна з родиною? В Таїланд, в чиє посольство вона з Антоном вже була з візитом?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Нормальний вибір для того, щоб пересидіти гамір і метушню. І крипту є де спокійно обміняти. Головне в такій справі - не натрапити на терморектальний криптоаналіз, як один блогер на Пхукеті.

Глава 10. Де гроші?

Поки Яна Конторович задається питанням куди емігрувати (питання з продажем Лексуса вона вже вирішила), розглянемо один цікавий факт.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: Автокод

</ Em> "У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: Автокод

Належав CEO MARK.SPACE Lexus LX570 був куплений в кінці березня 2018 року. Орієнтовна вартість - 7 млн. Рублів. Через місяць після закінчення ICO. Продан ж буде Lexus 25 вересня 2019 року. Менше, ніж через місяць після публікацій у Кріптомужіка і в Кріптоскамчате. Цікаві які збіги.

Давайте зробимо пару припущень:

1) Спільної заяви Малкіна і Конторович НЕ буде. Яна скидає майно, що заважає еміграції (штрафи ГИБДД погасила? а то раптом прикордонники не випустять)

2) Гроші, зібрані на ICO, було витрачено не лише на розробку Маркспейса, але і на покупку автомобіля Яні. Втім, така поведінка в кріптотусовочке і серед «типових стартапів» було нормою.

2а) Ми можемо допустити, що Яна змогла дозволити люксовий позашляховик на заробітки крім Mark.Space. Ось тільки вивантаження з Спарк по юрособам, де вона присутня скоріше свідчить про «проїдання» грошей інвесторів. Ні, звичайно Яна могла сама собі призначити більшу зарплату і накопичити - але це теж якось попахує розтратою, Немає?

Більш того, через 9 місяців після ICO, перед новим роком, у Антона Тихонова з'явиться новий Mercedes E-klasse чорного кольору. Орієнтовна ціна покупки - 3,5 млн. Рублів. Знову збіг?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Загалом, треба б розібратися як збиралися гроші на токенсейле і як витрачалися. Раптом наші припущення в корені не вірні.

Як проходить токенсейл, якщо дуже грубо: організаторами заводиться свій спеціальний кріптокошелек, потім за допомогою смарт-контракту (якщо по простому - набору скриптів) замість надісланих біткоіни і ефірів хом'якам видаються токени і фіксується кому, скільки і за якою ціною. Якщо токенов кілька видів - то які права за ними закріплюються. Все це господарство відбувається на сайті стартапу або на спеціальній сторінці, присвяченій ICO. Зверху навішуються різні заходи щодо запобігання шахрайства, зломів, свавільних дій організаторів та інших неприємних речей. А також допскріпти по обробці даних користувачів - наприклад, щоб не продати токени людям не з «білого списку». Все це традиційно буде містити в собі дірки, бекдори, говнокод і працювати через дупу з купою косяків. А половина з перерахованого ще й буде здана на аутсорс без належного контролю. На багатостраждальний KYC / AML покладуть болт або проведуть суто для галочки - тому що в крипті «чистих» грошей не так вже й багато, а грошики потрібні.

Власне, так було влаштовано технічна частина типового токенсейла в епоху здохлого нині буму ICO. Залишався питання: гаманець кому належить? А належить і / або контролюється він зазвичай абсолютно конкретними фізособами, Тому що крипту поставити на баланс юрособи -той ще атракціон. Ну і врешті-решт - навіщо? Одна справа - зібране бабло контролює контора, а інша - коли фактично ти особисто. Це, знаєте, дві великі різниці. Що, природно, періодично закінчувалося срач і розбірками за бабло з подальшими судами як в Tezos - але кого це зупиняло?

Тому в пошуках бабла розумно буде поглянути, що відбувалося в зарубіжних юросіб Маркспейса: MarkSpace OU (Естонія) і Mark.Space PTE (Сінгапур). І хто ними взагалі володіє.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Згідно з документами, дійсним під час ICO, доменом markspace.io володіло нове сінгапурського юридична особа. Запам'ятовуємо це. А хто володів самою компанією? Ліземо на bizfile.gov.sg.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Конторович - 65%, Малкін - 20%, Єршов(Співзасновник Mark.Space) - 5%, Шляпін (техдір Mark.Space) - 5%. Якщо судити по частках, то відповідати за все, що відбувалося повинні в першу чергу Яна та Євген. А от ні Полуляхова ні Тихонова в списку немає. Хм, це якось дивно. Мало того, що люди ведуть переговори з контрагентами та інвесторами, так ще й домен був на Антона, а не на сінгапурської компанії. Неудобненько виходить перед інвесторами, хіба ні?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: nic.ru/whois

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Втім, домен нас цікавить дуже відносне. Нас цікавлять гроші. Але от невдача: на Bizfile не виходить замовити фінансовий звіт компанії. Профіль компанії - будь ласка, звіт - не можна. Просто активної кнопки такої немає. А ми вже майже приготувалися витратити 50 сінгапурських доларів.

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Давайте припустимо, чому так сталося. Напевно ... (барабанний дріб!) Тому, що звіт або не здавався або здавалася «нульовку». Що означає "юрособа фактично НЕ вело комерційну діяльність і через нього нього НЕ йшли грошові транзакції".

Що далі можна припустити? Напевно, що ... (знову барабанний дріб!) гроші з ICO на нього взагалі не надходили. А куди ж вони поділися? Ось тут дуже хотілося б запитати Антона Тихонова. про гаманець з адресою 1MSkmmqcVDjSjLJFzuq8o6YaJXuQPFiJs2. І про попередній гаманець теж. І що там були за майже 99 біткоіни з 1160 транзакціями. І чому це сильно менше, ніж заявлені 22 мільйони?

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Втім, там же ще було естонське юрособа, вірно? Але, по-перше, воно з'явиться після ICO - 28 червень 2018. А по-друге ... здається, воно теж зовсім порожнє! Яна, що за справи ?! І де гроші ?!

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: ariregister.rik.ee

</ Em> "У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Джерело: ariregister.rik.ee

Канал Кріптомужіка і його Кріптоскамчат теж не залишилися в стороні від пошуку зниклого кріптобаблішка. І ось що вони знайшли (раз, два, три):

"У хокеї - бог, по життю - лох". Бізнес, ICO і "вірні друзі" Євгена Малкіна, за яких він же і буде відповідати. - ч.5 / 7

Для зручності винесемо згадуються кошелечкі окремими посиланнями:

https://etherscan.io/address/0xe26aec623286aed41991a7257370f9a7f07b88d0

https://etherscan.io/address/0x71e4c641310bb5883a920e2f5072bc8b1bc37b95

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/351B8m4yKGqhpg1UBB9SSzrBsrUAWRKB4o

Бажаючі можуть покопатися в них самостійно і пошукати закономірності. А нам чомусь здається, що все це свідчить про те, що кріптоденежкі були використані трохи нецільовим чином. І до розробки продукту якщо і дійшли, то явно не все.

Більш того, так як зібрані кошти по всій видимості пройшли повз юросіб, то ми можемо припустити, що Тихонов, Полуляха, Конторович або ще хтось MARK.SPACE потягнув частина отриманої кріптовлюти в кріптообменнікі, Яких удосталь в Москва-Сіті. Офіс Маркспейса теж в Москва-Сіті - зручно. А далі вивів все це в кеш, тобто у готівку. Тому що не видно явних слідів надходженнядостатнього обсягу грошей на російські юрособи зі звітності в СПАРК. А де обнал, там з точки зору держави зазвичай йде відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Адже над KYC / AML при прийомі крипти сильно адже не морочилися, так? І все це, природно, в складі організованого злочинного співтовариства - тому що не один же чоловік працював в / на Маркспейс.

Що ти скажеш на цю версію, Євген Малкін? І що думаєш про своїх партнерів і хокейне братство? Поділилися твої колеги і партнери з тобою зібраним на ICO? І якщо так, то скільки? У нас багато питань.

= = = = =

Оригінальний пост: https://zen.yandex.ru / media / id / 592d3ad87ddde88dbd5af2da / v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

Основний блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал «Кріптокрітіка»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетінг»: https://t.me/marketinghuyarketing