February 27, 2024

FINTRAC посилить правила регулювання цифрових активів

Центр аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC) представить оновлені правила щодорегулювання цифрових валют з метою протидії відмиванню грошей.

Згідно з правилами, які набудуть чинності 1 червня2020 року біржі будуть зобов'язані переглянути свої політики щодо проходження процедури KYC. FINTRAC пропонує посилити нагляд за діяльністю криптовалютних компаній та посилити контроль транзакцій із цифровими активами. Компанії, оборот яких становить понад 10 000 канадських доларів, будуть зобов'язані зареєструватися як оператор грошових коштів.

При здійсненні транзакції на суму понад 1 000канадських доларів, такі компанії повинні будуть повідомляти ім'я відправника і одержувача коштів, їх адреси, дату народження, номер контактного телефону та найменування криптовалюта, в якій здійснювалася операція. Що стосується транзакцій з більшими сумами, регулятор зажадає надати розширений перелік інформації.

FINTRAC вважає, що правила, випущені Групоюрозробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо процедур AML і CFT, недостатньо суворі, тому необхідно встановити новий «поріг» для фірм, які працюють із цифровими активами. При цьому, на думку регулятора, оновлені нормативні вимоги мають діяти не лише на користь Канади, а й інших юрисдикцій.

Нагадаємо, що у січні цього року Адміністраторицінних паперів Канади (CSA) опублікували керівництво, згідно з яким канадські біржі потраплять під дію національних законів про цінні папери, якщо працюватимуть з криптоактивами, що є цінними паперами або деривативами.

</ P></ P>