July 24, 2021

Директор FinCEN: «Кріптовалютние компанії повинні дотримуватися правила FATF»

Директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) Кеннет Бланко заявив, що в кріптовалютном просторі необхідно дотримуватися вимог щодо протидії відмиванню доходів.

Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) підкреслив, щокомпаніям, що працюють з криптовалюта, потрібно дотримуватися правил, представлених Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та повідомляти владі необхідну інформацію про користувачів цифрових активів.

«Правила також повинні застосовуватися для цифровихвалют, і ми очікуємо, що ви з цим погодитеся. Це те, що ми очікуємо. Ви примиріться з цим. Не знаю, що тут шокуючого. В цьому немає нічого нового », - заявив Бланко на конференції, проведеної Chainalysis.

Правила, розроблені FATF, припускають, щокомпанії, що працюють з криптовалюта, будуть ділитися з регуляторами персональними даними людей, які проводять транзакції. Приблизно такі ж вимоги дотримуються банківські організації.

Бланко розповів, що саме порушення цихправил стає самим широко поширеним злочином, вчиненим кріптовалютнимі компаніями. Крім того, нещодавно він заявив, що FinCEN ретельно стежить за кріптовалютнимі компаніями і не допустить порушення законів.

</ P></ P>