Фінмоніторинг для кріптоманов: - Chainalysis KYT забракувала тисячі проводок ..

Chainalysis KYT - програмне забезпечення стороннього виробника інтегрувальне в платіжні рішення більшості кріптобірж і виявляє сумнівні операції.

Основне завдання KYT - проводити в реальномучасу аналіз блокчейн-транзакцій. Орієнтована розробка на великі компанії, яким потрібно проводити детальну оцінку платоспроможності і благонадійності контрагента, а також знати, чи не були замішані їх кріптовалютние активи в незаконних фінансових операціях.

-
Виявити діяльність високого ризику

KYT виявляє безліч моделей активності високого ризику, від дозволених OFAC адрес і ринків даркнета, до шахрайства і аномальних транзакцій.

Зменшити помилкові спрацьовування

Наші повні дані охоплюють тисячі сервісів,працюючих в крипто-режимі, запобігаючи помилкові спрацьовування, що завдають шкоди для користувача досвіду, або створюючи непотрібну роботу для вашої команди відповідності.

Сповіщення в реальному часі

Використовуйте API KYT в реальному часі, щоб запобігти зняття коштів з санкцій OFAC і кампаній по фінансуванню тероризму, а також заморозити депозити від зломів.

---

Якийсь такий аналог нашого списку 550-п, тількиось на 3-4 коліні дослідження ланцюжка блокчейна ви стикаєтеся з монетками вкраденими з різних бірж і що найнебезпечніше - розшукуваних спецслужбами США за одні тільки їм відомими критеріями.

-

Аналітики компанії вирахували місцезнаходження зниклих з біржі MtGox 650 000 BTC. Крах MtGox досі є одним з найбільших прикладів шахрайства в галузі.

На слуханнях у Палаті представників КонгресуСША співзасновник Chainalysis Джонатан Левін сказав: «Компанія Chainalysis брала участь в офіційному розслідуванні банкрутства MtGox, тепер ми точно знаємо місцезнаходження монет».
З цього моменту репутаційний вага Chainalysis став рости не по днях, а по годинах.
Компанія уклала контракт з Податковою службою США.
Завданням, зазначеної в контракті, було розробити протокол відстеження транзакцій і виходу на відправника для боротьби з відмиванням грошей через криптовалюта.
Схожі послуги Chainanalysis надавала ФБР США і ряду інших спецслужб (саме за допомогою Chainanalysis ФБР домоглося успіхів у викритті незаконних операцій на анонімній майданчику Silk Road).

Судячи з усього, компанія з завданням дійсновпоралася. Що за фінальна розробка була виконана для державних структур, невідомо, але для широкої публіки був презентований інструмент Chainanalysis KYT (KYT - «знай свою транзакцію», Know Your Transaction, алюзія на KYC - «знай свого клієнта»).
----

Які ризики це несе безпосередньо для інвесторів в крипту ???
Як небудь я напишу про це окремий пост з алекоротко - якщо у вас немає такого софта - а у вас його швидше за все немає, то отримавши від якогось анонімного гаманця або ОТС биток або сатошку, ви ризикуєте нарватися на «зачерненого всього вашого гаманця» і свого бекграунду на біржі, з заморожуванням коштів і т.д.</ P>

Коротше всі принади анонімного блокчейна потихеньку зводяться нанівець ....

</ P>