Фінмоніторинг для криптоманів: – Chainalysis KYT забракувала тисячі проводок.

Chainalysis KYT — програмне забезпечення стороннього виробника, що інтегрується в платіжні рішеннябільшості кріптобірж і виявляє сумнівні операції.

Основне завдання KYT — проводити в реальномучасу аналіз блокчейн-транзакцій Орієнтовано розробку на великі компанії, яким потрібно проводити детальну оцінку платоспроможності та благонадійності контрагента, а також знати, чи не були замішані їхні криптовалютні активи у незаконних фінансових операціях.

——
Виявити діяльність високого ризику

KYT виявляє безліч моделей активності високого ризику, від дозволених OFAC адрес і ринків даркнета, до шахрайства і аномальних транзакцій.

 

Зменшити помилкові спрацьовування

Наші повні дані охоплюють тисячі сервісів,працюючих в крипто-режимі, запобігаючи помилкові спрацьовування, що завдають шкоди для користувача досвіду, або створюючи непотрібну роботу для вашої команди відповідності.

 

Сповіщення в реальному часі

Використовуйте API KYT в реальному часі, щоб запобігти зняття коштів з санкцій OFAC і кампаній по фінансуванню тероризму, а також заморозити депозити від зломів.

——–

Якийсь такий аналог нашого списку 550-п, тількиось на 3-4 коліні дослідження ланцюжка блокчейна ви стикаєтеся з монетками вкраденими з різних бірж і що найнебезпечніше - розшукуваних спецслужбами США за одні тільки їм відомими критеріями.

—-

Аналітики компанії вирахували місцезнаходження зниклих з біржі MtGox 650 000 BTC. Крах MtGox досі є одним із найбільших прикладів шахрайства в галузі.

На слуханнях у Палаті представників КонгресуСША співзасновник Chainalysis Дженатан Левін сказав: «Компанія Chainalysis брала участь в офіційному розслідуванні банкрутства MtGox, тепер ми точно знаємо місцезнаходження монет».
 З цього моменту репутаційна вага Chainalysis стала зростати не по днях, а по годинах.
Компанія уклала контракт із Податковою службою США.
Завданням, зазначеним у контракті, було розробити протокол відстеження транзакцій та виходу на відправника для боротьби з відмиванням грошей через криптовалюту.
Схожі послуги Chainanalysis надавала ФБР США і ряду інших спецслужб (саме за допомогою Chainanalysis ФБР домоглося успіхів у викритті незаконних операцій на анонімній майданчику Silk Road).

Судячи з усього, компанія із завданням справдівпоралася. Що за фінальну розробку було виконано для державних структур, невідомо, але для широкої публіки було презентовано інструмент Chainanalysis KYT (KYT — «знай свою транзакцію», Know Your Transaction, алюзія на KYC — «знай свого клієнта»).
———–

Які ризики це несе безпосередньо для інвесторів в крипту ???
Як небудь я напишу про це окремий посткоротенько - якщо у вас немає такого софту - а у вас його швидше за все немає, то отримавши від якогось анонімного гаманця або ОТС биточок чи сатошку, ви ризикуєте нарватися на «зачорніння всього вашого гаманця» і свого бекграунду на біржі, із заморожуванням коштів і т.д.</ P>

Коротше всі принади анонімного блокчейна потихеньку зводяться нанівець.

</ P>