ePayments заблокувала рахунки користувачів на вимогу британського регулятора

11 лютого платіжна система ePayments призупинила роботу після перевірки Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA). Користувачам сервісу недоступні будь-які дії по рахунках.

«Рішення було прийнято після перевірки FCA систем протидії відмиванню грошей ePayments, в ході якої були виявлені потребують усунення недоліки», - йдеться в заяві.

Related article: Australian investor bought a 2,800sqm property in Charleville with money he earned by innovative financial tool

За словами одного з користувачів ePayments, компанія не розсилала попереджувальних листів перед обмеженням операцій.

«Не було ніякого попередження заздалегідь. Повідомлення про замороження можна побачити в особистому кабінеті, тільки зайшовши в веб-версію на сайт. На пошту не прийшло листи про блокування коштів. При спробі перевести кошти, навіть всередині системи, видає велику червону кнопку. Звичайно, все несподівано і неприємно. Це був зручний сервіс для перекладу крипти в фіат », - розповів користувач в коментарі ForkLog.

Служба підтримки, до якої звернувся клієнт,заявила, що на «формування нових правил по роботі з AML» буде потрібно кілька днів. При цьому фахівці запевнили, що кошти користувача «надійно захищені».

Скріншот листування користувача зі службою підтримки ePayments

ePayments є популярним сервісом серед користувачів криптовалюта з пострадянських країн. Він дозволяє виводити кошти через власну пластикову карту компанії.

Оператор системи ePayments Systems Ltd єліцензованим установою в сфері грошових переказів в Великобританії. Компанія має дозволу на відкриття рахунків IBAN, випуск передплачених карт для приватних осіб, бізнесу та онлайн-Мерчант.

У липні 2018 року ePayments стала першою компанією, яка використовує сервіс авторизації Passport від месенджера Telegram.

UPDATE о 14:37: Користувачі кріптовалютной біржі DigitalSecurities Exchange (DSX), яку в 2015 році ePayments Systems називала своїм офіційним агентом, почали виводити з неї кошти, побоюючись можливого блокування рахунків.

Через це у майданчика могли виникнути проблеми з ліквідністю.

«Люди, хто виводив крипту з DSX кажуть, щоЗараз все транзит зависли з позначкою pending. 5 годин тому можна було вивести через ефір, як зараз йдуть справи невідомо, що залишилася крипта порядком підросла в ціні і може закінчитися в будь-який момент », - розповіло джерело Telegram-каналу Goldfoundinshit ТМ.

Курс біткоіни на біржі DSX на момент публікації становить $ 11 148 при средневшешенном $ 10 307, Ethereum - $ 275 при середньому $ 254, Litecoin - $ 85 при середньому $ 79.

Скріншот: Дані CoinGecko по біржі DSX