July 22, 2024

[Dark_Block]: Знайомтеся - Crypto Capital

Історія Bitfinex і Tether не зникає з 2017 рокуз перших шпальт провідних світових ЗМІ, і багато журналістів анонсували наСьогодні ми вже знаємо, що проблеми кріптовалютной біржі Bitfinex, в першу чергу, пов'язані зі збитком $851 млн ще в серпні минулого року.І в цьому нібито винна панамська компаніяКриптокапітал. Чи правда це? ЯкКриптовалютаКапітал пов'язаний з сумнозвіснимМозакFonseca і «РайПапери»? Яку роль тут відіграють члени групи?Сонячний лотХолдинг, який намагався легально отримати право на «вкрадені» гроші уMtGox? Протягом першої частини серії [Dark_Block] – ми продовжимо спуск у надра горезвісної кролячої нори, і спробуємо витягнути звідти найбільш вгодованих кроликів.

</ P>

Матеріали [Dark_Block] отриманіредакцією Bitnovosti.com від анонімного автора. Тому позиція та деякі твердження анонімусу можуть відрізнятись від думки самої редакції та автора-коректора, який взяв дані статті в обробку.

Для початку, давайте в поетапному порядку розглянемо - що сталося за останні кілька місяців в справах Bitfinex і Tether, і що ж викликало настільки широкий громадський дисонанс.

З певних відомостей, вже в серпні 2018року у Bitfinex почалися проблеми з отриманням грошей від їх платіжного процесора - компанії Crypto Capital Corp. Нездатність або небажання панамських «друзів» повертати кошти означала для Bitfinex тільки одне - фіаско. Тому незважаючи на те, що клієнти ще на початку жовтня почали скаржитися на проблеми з виведенням грошей - керівництво біржі до останнього заперечував чутки про власну неспроможність і називало їх домислами, заснованими на злий намір.

***

9 жовтня стало відомо, що $ 100 млн токенов Tether зникли. Пішли чутки, що Deltec Bank дозволив Bitfinex забрати $ 100 млн з резервів Tether.

***

15 жовтня 2018 року в Bitfinex вже нібитовідчайдушно просили Crypto Capital повернути свої гроші. Хоча б $100 млн… У свою чергу, у Crypto Capital заявили, що гроші конфісковано владою Польщі, США, Великобританії та Португалії.

***

У листопаді 2018 року з рахунків Tether в Deltec Bank був зроблений переклад на рахунки Bitfinex в тому ж банку. Розмір перекладу - $ 625 млн

Натомість, Bitfinex зробив переказ зі свогоUSDT-рахунку, відкритого в Crypto Capital, на рахунок Tether в тому ж Crypto Capital. Розмір перекладу - $ 625 млн. USDT. Фактично, токени просто пересунулися на рахунках Crypto Capital.

Природно, проблема в тому, що Bitfinex НЕможе отримати кошти від Crypto Capital, і, по факту, виходить, що частина відсутніх грошей з $ 851 млн була просто взята з резервів Tether. Як видно, частина резервів все ж існувала.

***

У листопаді з ініціативи Міністерства юстиції США було проведено розслідування на предмет причетності Tether до маніпулювання ціною біткойнов.

***

21 лютого 2019 року адвокат Bitfinex повідомивадвокатам Генеральної прокуратури, що в Bitfinex намір «взяти кредит» в розмірі від $ 600 до $ 700 млн з резервних фондів, що підтримують Tether. Хоча, по суті, це вже було зроблено в листопаді 2018 року

***

27 лютого 2019 р. Tether змінив формулювання гаранта забезпечення своїх токенів з"один до одного"на:

«КоженUSDT забезпечений на 100% нашими резервами,включають фіатние валюти, грошові еквіваленти, і, час від часу, активи і доходи від кредитів, що видаються нами третім сторонам, включаючи афілійовані особи ».

***

27 березня 2019 року Bitfinex і Tether все жпідписали офіційну угоду про кредитну лінію в розмірі $ 900 млн. Сторонами підписаного контракту є члени однієї і тієї ж команди, що управляють Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex та іншими елементами цієї структури.

***

25 квітня 2019 року генеральний прокурорНью-Йорка - Летиція Джеймс звинуватила Bitfinex у втраті $ 851 млн і спробі покрити їх резервами Tether. У відповідь в Bitfinex заявили, що звинувачення помилкові, і генеральний прокурор Нью-Йорка діяла «недобросовісно».

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&amp;system=prod

30 квітня 2019 р стало відомо, що Міністерство юстиції США конфіскувала у Crypto Capital частина нібито «відсутніх» $ 851 млн. Більш в Bitfinex були не в силах заперечувати очевидне.

***

За звинуваченням у причетності до множинним фінансовим злочинам, в тому числі, і пов'язаних з рахунками Bitfinex, був проведений арешт двох осіб, афілійованих з Crypto Capital.

Епілог

</ P>

Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО - понад ваших інтересів»

Перед тим, як вся подальша інформація буде представлена ​​на суд читачів - варто підвести риску під тим, що вже добре відомо:

  1. Bitfinex і Tether - це ретельно сплановане міжнародне шахрайство, за яким стоять страшенні пройдисвіти.
  2. До останнього часу, Bitfinex була базовою біржею на кріптовалютном ринку, а основні торги повсюдно ведуться в парі BTC / USDT [Tether].
  3. Банківські рахунки Bitfinex і Tether пов'язані зпідставними компаніями-шахраями, викритих у зв'язку з брудними грошима колумбійських і мексиканських наркокартелів, а також з іншими видами кримінальної діяльності.

Близько 73% всіх угод з біткойнами здійснюються за допомогою токенів Tether

 https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

Ще не так давно, стверджувалося що Tether покритийфіатной валютою 1: 1. Тепер же, коли в компанії визнали, що не всі токени підкріплені реальним кешем, їх забезпечення стало становити не більше 74%, і то, лише, за словами, генерального радника Bitfinex - Стюарта Хогнера.

</ P>

https://archive.fo/qYBQ7

Виходить, що критик Bitfinex`ed, якого багато хто відверто називали психом, був в чомусь має рацію. А в чому ще не помилялися «божевільні» критики?

Адже не варто забувати кілька важливих фактів, про які основні ЗМІ, смакують моральний і фізичний розпад Bitfinex, зайвий раз не згадують:

  1. Офіційно, Realcoin, а нині Tether, заснували досить сумнівний персонаж і відомий мільярдер - Брок Пірс, а також його соратник - Крейг Селларз (crypto_shaman)
  2. Крейг Селларз, до певного часу, був технічним директором Bitfinex і Mastercoin

На сьогодні ці люди завчасно дистанціювалися від проектів і абсолютно не бажають мати відношення до того, що відбувається з Bitfinex і Tether.

Брок Пірс і Крейг Селларз - ядро ​​Mastercoin [Omni]

На рахунку Брока Пірса такі проекти, якDigital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media / IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin,Tether [Realcoin], Block.one/EOS, а також Blockchain Capital, за допомогою якого він разом з компаньйонами інвестував ще в десятки блокчейн-компаній.

У 2014 році Брок Пірс, незважаючи на протест багатьохчленів біткойн-спільноти, обійняв посаду голови Bitcoin Foundation.  Ця унікальна людина і просто культовий персонаж безперечно заслуговує на окремий матеріал.

Тому зараз розглянемо тільки одну явну зв'язок, яка об'єднала людей, на перший погляд не мають прямого відношення до Bitfinex і Tether, але, де Брок Пірс грає ключову роль.

Sunlot Holdings - Noble Bank International

Відомо, що з 2017 року до кінця 2018 рокуBitfinex користувалася послугами "банку", а точніше стартапу, що надає банківські послуги - Noble Bank International, дочірньої компанії Noble Markets. Компанія була під юрисдикцією Пуерто-Ріко, про що у своїх розслідуваннях не раз згадувала криптовалютна біржа BitMEX.  У березні 2015 року Noble Markets оголосили про свою співпрацю з великою біржею NASDAQ.

Дане зображення не є справжнім фото - воно виконано медіа-командою Nasdaq в цілях маркетингу. Вони дуже старалися

Засновником Noble Markets, яка отрималаінвестиції від таких великих інвесторів, як Blockchain Capital (Brock Pierce) і Tally Capital є якийсь Джон Беттс, чиє ім'я відкидає наші спогади на п'ять років назад:

28 березня 2014 року до токійського суду надійшов документ від певної групи інвесторів, які назвали себе«Сонячний лотHoldingsLimited ». Суть документа полягала у збереженні біткойн-біржіMtGox, та часткової компенсації збитків користувачам. Фактично, було запропоновано викупити біржу такою, отримавши права на викрадені біткойни. Сума викупу була смішно символічною.BTC.

Група Sunlot Holdings, зареєстрована на Кіпрі, зокрема складалася зБрок Пірса(Crypto Currency Partners/Blockchain Capital),Вільяма Квигли(Clearstone Venture Partners),Метью Розак(SilkRoad Equity), Джонатана Янтіса (IGE) таДжона Беттс(Noble Bank International).

Також, для «оптимізації процесу відновлення»mtGox, були залучені такі компанії: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Ендрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луї Фріх - колишній директор ФБР) і Perseus Telecom.

Джон Беттс і Луїс Фріх - Sunlot Holdings

Багато хто знає, що у червні 2018 року юридичнакомпанія Freeh Spolkin &amp; Sullivan LLP (FSS) проводила аудит рахунків Tether і підтвердила, що на банківських рахунках Tether Limited було навіть більше доларів ($2,55 млрд), ніж потрібно для забезпечення емітованих токенів USDT (2,54 млрд).

Співзасновником Freeh Spolkin &amp; Sullivan LLP(FSS) є колишнім директором ФБР Луїсом Фріхом, який входив до складу інвестиційної групи Sunlot Holdings Limited. Його колега, суддя Юджін Салліван, партнер Freeh Spolkin &amp; Sullivan, за сумісництвом, перебував у консультативній раді Noble Bank International.

Взаємовідносини виглядали приблизно так:

Користувач Bitfinex`ed, який намалював цю схему - божевільний, його доводам довіряти небезпечно. Можна й самому зійти з розуму

Але, що ще цікавіше - мільярдер Метью Розак, який також входив до складу Sunlot Holdings, і займав почесне місце в раді директорів Noble Markets [Noble Bank International]:

</ P>

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf

Метью Розак ​​[Matthew Roszak] – член BitcoinFoundation та партнер у SilkRoad Equity LLC (фонд прямих інвестицій у штаті Іллінойс, США, що вклав у різні компанії понад $5 млрд).  Керівники SilkRoad Equity в сукупності мають більш ніж 60-річний досвід вкладень та операційної діяльності в широкому спектрі галузей і придбали понад 200 компаній по всьому світу. Також SilkRoad Equity відзначився у філантропічній діяльності, зокрема, надавши підтримку Clinton Foundation.

Співзасновник Chicago Blockchain Center (CBC) іBloq - Мет Розак ​​брав участь в ICO Mastercoin, Factom і Maidsafe. Виступає в ролі партнера фонду Blockchain Capital і є співзасновником фонду Tally Capital, який інвестував в 20 стартапів, включаючи Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo і т.д.

Але, по суті, фонд Tally Capital завдячує появою відомомупольськомубізнес-магнату з Чикаго - Ендрю "Фліп" Філліповскі [Andrew "Flip" Filipowski], який також заснував SilkRoad Equity:

Ендрю «Фліп» Філліповскі і Метью Розак

Таким чином, прихована прямий зв'язок між Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group і Sunlot Holdings цілком очевидна, і в зв'язку з наявністю офіційних документів - це неможливо заперечувати.

Цікавий факт:

Noble Bank (Пуерто-Ріко), Deltec Bank (Багами) і Sackville Bank (Каймани), що працювали з Bitfinex, використовували один і той же основний банк - Bank of New York Mellon

В принципі, це не зовсім традиційні банки. Це компанії, які надають банківські послуги, що використовують в якості зберігача «справжній банк». По суті, це офшорні прокладки між біржею і банківською системою.

Bank of New York Mellon - великий нью-йоркський банк історично належав родині нині покійного крипто-мільярдера Метью Меллона, який помер від наркотичного передозу в квітні 2018 року.

Великий інвестор в Ripple входив в числоучасників знаменитої зустрічі багатих «кріптанов» - Satoshi Roundtable, поряд з такими персонажами, як Брок Пірс, Джон Беттс, Рів Коллінз, Айра Міллер, Крейг Селларз, Майкл Терпін, Роджер Вер, Ерік Вурхис і т.д. Заробивши на Ripple ні багато, ні мало - $ 2 млрд, Меллон, звичайно ж, не був інсайдером. Просто пощастило.

Чисті руки - запорука вашої безпеки

Ну і що ж з того? Хіба взаємини Bitfinex і Sunlot Holdings якось пов'язують їх з mtGox? Звичайно ж ні. Але, факти більш ніж примітні.

Тому перейдемо до не менш цікавим зв'язків вже всім відомої компанії - Crypto Capital, яку офіційно представляє вкрай дивне обличчя невизначеної національності.

«Іван Малина» - Людина-Загадка

</ P>

Ivan Manuel Molina Lee, просто хороша людина зканадським громадянством, персонаж без обличчя. Іван, який офіційно проживає в Панамі - щасливий володар десятків підставних компаній і, що важливо, є найголовнішим і «справжнім директором» вкрай перспективного і надійного «банку» - Crypto Capital:

</ P>

https://opencorporates.com/officers?q=IVAN MANUEL MOLINA LEE

Популярність до Івана прийшла після рейду польської влади в березні 2018 року, коли були арештовані кілька рахунків, по всій видимості, що належать Crypto Capital і афільованим з нею компаніям:

https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic

За твердженням влади Польщі - ці грошіпов'язані з мексиканськими і колумбійськими наркокартелями, а також «великої кріптовалютной біржею». Вони додали, що одним із власників рахунків є канадець панамського походження.

Всього було вилучено, як мінімум, $ 345 млн, при цьому, засвітилися рахунки трьох взаємопов'язаних компаній в двох польських банках:

  • Crypto SP Z.O.O, Poland - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • iTran SP Z.O.O, Poland - Bank Zachodni WBK

Додатково відомо, що у NESO SP. Z OO також був банківський рахунок у Bank Zachodni WBK:

</ P>

Інформація про імена компаній і банків взята з ресурсу The Block:

</ P>

https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закритий контент)

Достовірно відомо, що біржі Bitfinex і CEX.IO використовували банківські рахунки, що належать дочірній компанії Crypto Capital Corp - Crypto SP Z.O.O:

</ P>

</ P>

Власником компаній, зареєстрованих у Прушкові – Crypto SP Z.O.O та NESO SP. Z.O.O є Ivan Manuel Molina Lee:

</ P>

http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html

Компанією iTran SP Z.O.O (колишня Global Transaction Services SP. Z.O.O) з рахунком в Bank Zachodni WBK володіє британець Джеймс Маллабёрн. Але, до цього персонажу повернемося пізніше.

</ P>

http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html

Забавно, але нещасливий Mt.Gox також мав банківський рахунок в Bank Zachodni WBK:

MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

IBAN: PL59109023980000000117595694

BIC: WBKPPLPP

BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA

BANK ADDRESS: RYNEK 9/11

COUNTRY: POLAND

І частина викрадених коштів була відправлена ​​саме на гарячий гаманець Bitfinex:

</ P>

Збіг, і не більше. Продовжимо.

Crypto Capital і все, все, все

</ P>

Оф.сайт: https://cryptocapital.co/

Crypto Capital – це своєрідний «центральнийбанк для криптовалют», міст у світ фіатних грошей. Платіжно-процесингова компанія, яка обслуговувала як звичайних клієнтів, так і найбільші криптовалютні біржі, такі якBTCC, Кракен, BitMEX,BitfinexіQuadrigaCX [RIP]. Оце так поворот! Сюжет стає все більш цікавим і закрученим.

</ P>

Якщо подивимося сьогодні, то побачимо всього чотирьохклієнтів, і де ж Bitfinex? Після останніх проблем - вони зникли зі списку. Зокрема, зі списку бірж, на основі якого CoinMarketCap виводить середньозважений курс біткойнов. Тому вирушаємо назад в минуле в 2016 рік:

</ P>

https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/

Ще трохи назад:

Скільки знайомих облич, правда?

Coinapult: «Вісь зла»

З 10 лютого 2018 року сервіс явно відчуває певні проблеми

Оф.сайт: https://coinapult.com/

По всій видимості, панамський сервіс Coinapultзіграв для Crypto Capital вкрай значну роль, будучи чимось на зразок технологічного ядра. Спочатку гаманець дозволяв відправляти біткойни по e-mail і SMS, а потім перетворився на якусь подобу біржі. Правда, курс брався безпосередньо з Bitfinex. Цікавою особливістю сервісу є сумнівна функція Coinapult Locks, що дозволяє зафіксувати вартість криптовалюта до долара або навіть золоту. Як саме - не уточнюється, але, імовірно для цього використовуються маркери Tether. У травні 2015 року Coinapult оголосив про свою повну інтеграцію з Crypto Capital.

Сам сервіс заснований в 2012 році відомими підприємцями Еріком Вурхіс і Айрою Міллером, і отримав кошти на розвиток від таких великих інвесторів, як Баррі Зільберт і Роджер Вер.

Цікавий факт:

У вересні 2018 року журналісти з шановногоWall Street Journal заявили, що через обмінник ShapeShift, що належить Еріку Вурхіс, було відмито цілих $ 9 млрд. Сенсація була забезпечена. Ерік всіляко це заперечує, стверджуючи, що насправді, сума була в 4 рази менше. Природна скромність, що тут поробиш ...

В ситуації на сьогодні найбільш примітноюдеталлю є, то, що API Crypto Capital розробив ніхто інший, як сам Айра Міллер, вірний друг Еріка, з яким вони разом покинули недружні США і вирушили в Панаму - підкорювати океан нескінченних офшорних можливостей:

</ P>

https://github.com/deginner

І незважаючи, на те, що Айра офіційно покинув Coinapult ще в 2015 році - він працював над API Crypto Capital аж до лютого 2016 року:

</ P>

https://github.com/deginner/cryptocap-api

https://api.cryptocapital.co/v4

Додатково, Айра Міллер розробив програмне забезпечення для понад захищених біткойн-автоматів, що вкрай радує:

</ P>

https://lamassu.is/

Міллер - дуже плідний девелопер, він створив клієнти для найпопулярніших кріптовалютних бірж і обмінників:

</ P>

https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges

ЦеBitfinex,Bitstamp,Btcchina,Huobi,Кракен,Poloniex, ShapeShiftі т.д. Неймовірно вражаюче видовище ...

Пізніше, Coinapult додатково інтегрувався з гаманцями Mycelium,Safelloта криптовалютою DASH.

У цьому всьому немає ніякої новини - це давно розписано в цих статтях:

Як влаштована система розподілу Tether (USDT) - Частина 1

Як влаштована система розподілу Tether (USDT) - Частина 2

І в цих:

1 частина

2 частина

Дякую авторів за пройдений титанічнапрацю. Також необхідно подякувати Натаніеля Поппера за його чудову книгу - «Цифрове золото. Неймовірна історія біткойнов », де детально описані взаємозв'язки таких персонажів, як Чарлі Шрем, Роджер Вер, Ерік Вурхис, Айра Міллер, Баррі Зільберт, а також їх проектів:

</ P>

Це дійсно нереальна історія!

Завантажити з OZON

Просто завантажити, і не забути потім купити її на OZON!

У книзі є одна важлива деталь, якубільшість авторів-розслідувачів чомусь не беруть до уваги - це найстаріша і нині не існуюча біржа Bitinstant, з якої, по суті, і почалося сходження Coinapult:

</ P>

Так, це Чарлі Шрем, Ерік Вурхис і Айра Міллер - основний склад Bitinstant. Ну майже.

Четвертий елемент - Роджер Вер

Так, все вірно - це той самий любитель випити в гарній компанії:

</ P>

Далі - без коментарів.

Хто ми такі, щоб сперечатися з самим Сатоши Накамото - яким повинен бути біткойнов?

Роджер Вер інвестував в такі біткойн-стартапи, як Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift і Purse.

Також, Роджер не тільки інвестував в Bitinstant і брав в його роботі безпосередню участь, але, і допоміг проекту Safello, гаманцю, з яким інтегрований Coinapult.

Роджер дуже любить допомагати своїм друзям,наприклад, однокурсника Джессі Пауелу - власнику біржі Kraken або колезі Емілю Ольденбургу - головному редактору Bitcoin.com і засновнику того самого гаманця Safello.

Еміль теж у боргу не залишається і допоміг довести причетність Олександра Винника до злому MtGox:

Співробітники японського стартапу Wiz Technologies [WizSec]: Кім Нільсон (зліва), Джейсон Моріс (в центрі), Еміль Ольденбург (праворуч)

Джейсон Моріс - той самий люб'язний хлопець, який, свого часу, допоміг Роджеру Віру захиститися від злобного хакера.

Таким чином, виходить, що Роджер Вер і йогокоманда допомогли провести розслідування і вийти на слід Олександра Винника. І навіщо Роджеру Віру це було потрібно? Да уж - несповідимі шляхи Святого Накамото ...

Напевно, він теж втратив гроші на MtGox і попросив друзів їх знайти.

Бракує одного важливого елемента

Цікавий факт:

ЗасновникBitinstant – Чарлі Шрем відсидів два роки, за те, що відмивав через цю біржу брудні гроші зSilkRoad

Але, зараз у нього все абсолютно чудово, і він займається розвитком нових проектів.

Ще одним помітним партнером Crypto Capitalє канадська кріптовалютная біржа QuadrigaCX, яка в останні місяці стала пильним об'єктом уваги для багатьох світових ЗМІ. QuadrigaCX була заснована ще в 2013 році двома відомими шахраями: Омаром Дханані, він же Майкл Патрін, а також його старим другом і спільником - Джеральдом Коттеном, він же «Скіпетр».

Омар Дханані, заарештований в 2004 році учасник хакерського угруповання ShadowCrew і Майкл Патрін (aka Омар Патрін), засновник Midas Gold, VFS Network і QuadrigaCX, є одним і тим же особою

В кінці 2018 року стало відомо, що ДжеральдКоттен нібито помер в Індії від дуже рідкісного захворювання в самому розквіті сил, і що найголовніше - забрав з собою в могилу приватні ключі від гаманців, де зберігалися гроші клієнтів.

«Майкл Патрін» і Джеральд Коттен - засновники QuadrigaCX, а також активні учасники таких HYIP-форумів, як TalkGold, MoneyMakerGroup і BlackHatWorld. Працювали разом, як мінімум, з 2008 року

Минуле засновників біржі, і погана репутація самої платформи змусили багатьох засумніватися в офіційній версії події. Але, це вже окрема історія.

Сьогодні вже ніхто не заперечує, що Crypto Capitalпричетний до різних фінансових злочинів і відвертого шахрайства. Прокуратура Нью-Йорка вимагає від Bitfinex і Tether дотримання елементарних нормативних вимог, а всі ЗМІ навперебій публікують подробиці гучної справи.

Історія заснування та розвитку Crypto Capital

Вперше ідея створення Crypto Capital булаозвучена на форумі Reddit в 2013 році якимось користувачем Bitfan2013. Анонім, який, за його словами, разом зі своєю сім'єю засідав в раді директорів чотирьох банків (в яких - не позначив), запропонував створити в Панамському офшорі «справжній фіатний банк» для всього кріптовалютного спільноти.

</ P>

https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/

І дійсно, незабаром на платформі HavelockInvestments з'явилися акції панамської компанії Crypto Financial (CFIG), яку пізніше перейменують на Crypto Capital Corp. Поява такої контори була цілком закономірною, в умовах, де традиційні банки не бажаливідкритопрацювати з криптовалютами.

Офіційно платформа Havelock Investments належить компанії Panama Fund, S.A і її сайт до сих пір працює, так само як і сайт Crypto Capital:

</ P>

https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php

На цьому майданчику провели безліч IPO (відкритий продаж акцій), наприклад, для таких шахрайських проектів, як Neo and Bee і ASICMINER / AMHash.

Цікавий факт:

Акції онлайн-казиноSatoshiDice, що раніше належить власникуShapeShift - Еріку Вурхіс, продавалися саме на платформі Havelock Investments

Одним з відомих співзасновників Havelock Investments є Джеймс Грант - власник компанії Lightbox Technologies і канадської біржі Canadianbitcoins.com:

</ P>

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/

</ P>

https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa

Додатково, Джеймс є технічнимдиректором компанії Arbit Corporation, яка працювала в сфері біткойн-автоматів. Arbit належить Джозефу Тоту, він же Джозеф Девід - колишній власник нині не існуючої канадської біржі CaVirtex:

</ P>

https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091

Відомо, що ця людина з двома іменами до 2008 року керував HYIP-проектом - Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрилася при досить дивних обставинах:

https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/

https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0

Пізніше бренд CaVirtex був викуплений біржею Coinsetter, яка, у свою чергу, була придбана відомою біржеюKraken:

</ P>

факт:

Прямий обмін USDT на долари, до певного часу, був доступний лише на одній біржі – Kraken: 

</ P>

1 листопада 2013 р Havelock Investments була придбана компанією Panama Fund, S.A, але, команда залишилася колишньою:

</ P>

https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php

Тому є підстави вважати, що змінавласника була більш ніж символічною. Не виключено, що насправді Havelock Investments і Panama Fund, S.A, а також взаємопов'язані з ними проекти - є частиною однієї структури, якою управляють досвідчені аферисти.

Global Trade Solutions A.G

</ P>

https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf

Сьогодні материнською компанією Crypto Capital Corp є швейцарська Global Trade Solutions A.G, серед менеджменту якій знаходяться Eitan Treger, Amit Raz і Ivan Manuel Molina Lee:

</ P>

https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270

Раніше компанія називалася Semacon AG Software Engineering, і була заснована ще в 2001 році. Хоча сам Іван вступив на посаду тільки на початку 2017 року:

</ P>

https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270

Додатково, Eitan Treger і Amit Raz є директорами компанії Finnovative Holdings Limited, нарівні з громадянкою Ravid Yosef, вже відомої спільницею Реджі Фулера:

</ P>

https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited

Global Trading Solution, LLC

30 квітня 2019 року стало відомо, що в ходірозслідування проти Bitfinex і Tether затриманий відомий бізнесмен і колишній футболіст - Реджинальд Фулер. Його спільниця - Равід Йосеф поки залишається на волі і її місцезнаходження невідоме.

</ P>

https: // www.justice.gov/ usao-ndga/ pr/ business-owner-indicted-failing-establish-effective-anti-money-laundering-program

Фулер і Йосеф звинувачуються у відкритті безлічірахунків для роботи з кріптовалютнимі біржами, зокрема, від імені компанії Global Trading Solutions, LLC, пов'язаної з Crypto Capital. За словами прокурора, загальний обсяг угод склав, щонайменше, кілька сотень мільйонів доларів. Іншими словами, панове надавали послуги «тіньового банкінгу».

Реджинальд Фулер і Равід Йосеф

Все б нічого, якби в Crypto Capital не займалися обманом рядових клієнтів:

</ P>

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264

Звинувачення були пред'явлені ще 11 квітня 2019року, так що основні ЗМІ отримували інформацію з явним запізненням. Рахунки Фулера були заморожені ще раніше - в жовтні 2018 року, як раз в той період, коли біржа в черговий раз засвітила свої відносини з іншими компаніями:

6 жовтня 2019 р стало відомо, що Bitfinex працює з банком HSBC, через компанію Global Trading Solutions, LLC

</ P>

Цікавий факт:

HSBC Holdings plc — один із найбільших фінансових.конгломератів зі штаб-квартирою в Лондоні. Дочірня компанія The Hongkong and Shanghai Banking Corporation є найбільшим банком Гонконгу, який був заснований у 1865 році для фінансування торгівлі між Китаєм та Європою. 

Починаючи з 2005 року проти HSBC висувалисязвинувачення у відмиванні грошей мексиканських та колумбійських наркокартелів, а також терористів. За результатами розслідування у 2012 році банк сплатив штраф у розмірі $1,92 млрд. 

Багато хто відразу припустили, що Global Trading Solutions, LLC і материнська компанія Crypto Capital Corp - Global Trade Solutions AG пов'язані.

І це виявилося справжнім:

</ P>

https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&amp;DOCID=4217401

Як відомо, у минулому, Реджі Фулер очолював компаніюSpiral Inc, Яку заснував ще в 1989 році. Тому прямий зв'язок Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG і Crypto Capital Corp більш не залишає ніяких сумнівів, тому що:

</ P>

https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html

Отже, що ми маємо? Мутного типу з Панами, якого звинувачень не пред'явлено, Реджі Фулера, якого за щось вирішили «злити» і дівчину, про місцезнаходження якої нічого невідомо. Цього замало. Продовжуємо.

Хто стоїть за Crypto Capital?

</ P>

Ось тут починається найцікавіше. Global Transaction Services (HK) до певного часу була посередником між Crypto Capital і різними банками, зокрема, польськими:

</ P>

https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries

</ P>

https://web.archive.org/web/20141119093002/http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp

</ P>

http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html

Структура компаній Global Transaction Services:

GTS UK &gt; GTS LLC &gt; GTS HK

Так хто ж власник Global Transaction Services (UK)? Серед директорів перебували Деніел Баррс і Джеймс Маллабёрн:

</ P>

https://opencorporates.com/companies/gb/07867696

Батько і син: Деніел Баррс-старший і Деніел Баррс-молодший сіли за фінансове шахрайство ще в 2015 році:

https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/

</ P>

Після цього Global Transaction Services припинила своє існування, а через рік закрилася, пов'язана з нею, вкрай відома в певних колах - компанія Breder Suasso:

</ P>

У Crypto Capital і новозеландського «банку» BrederSuasso була загальна підставна компанія - Global Transaction Services, LLC, від імені якої вони відкривали рахунки в таких польських банках, як Bank Spółdzielczy, Bank Pekao і mBank, колишній Brebank:

https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

https://gsl.org/ru/press-center/press/история-о-банке-breder-suasso/

При цьому, не залишається ніяких сумнівів, що обидві компанії належали одній групі людей:

</ P>

https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812

Серед директорів Breder Suasso можна помітити ім'я Теодоро де Регібуса [Teodoro De Regibus]:

</ P>

https://opencorporates.com/companies/nz/5000060

Великобританець Тео був одноосібним акціонеромBreder Suasso Limited, і єдиним директором британської компанії Breder. Проживаючи на Маврикії - він керував компанією Titan Corporate Services Ltd, яка надає подібні корпоративні послуги.

Але найважливіше, що, як мінімум, протягом 16 років, він входив до ради директорів Mossack Fonseca &amp; Co UK та її дочірньої британської компанії RM Company Services:

</ P>

https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge

Так, це та сама панамська компанія, якадопомагала олігархам, диктаторам та відвертим мафіозі приховувати свої гроші в офшорах. До публікації знаменитих «Панамських документів» – Mossack Fonseca займала лідируюче місце в офшорній індустрії та представляла понад 300 000 компаній, розпочавши свою роботу ще 1977 року.

</ P>

І найважливіше - на сьогодні Global Transaction Services (HK) нікуди не зникли. Вони просто змінили своє ім'я на EHKonnect Limited:

</ P>

https://opencorporates.com/companies/hk/2106760

</ P>

Їх сайт відмінно функціонує і продовжує надавати банківські послуги, наприклад, таким платформ, як TD Markets, що пропонують розбагатіти торгівлею бінарними опціонами:

</ P>

https://www.tdmarkets.com/deposits

Раніше, TD Markets, що належить компанії TDM Holdings Inc, користувався послугами Global Transaction Services (HK):

</ P>

https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits

Звернули увагу на ім'я облікового запису? Так, це ще одна компанія Valoris HK Ltd, яка також надавала банківські послуги:

</ P>

https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html

З ім'ям Valoris HK пов'язаний і інший, що нині неіснуючий, брокер бінарних опціонів - Magnum Options. Сайт нарівні з ще декількома брендами, такими як Traderush, Boss Capital і 10Trade управлявся компанією Rushmore Marketing в Тель-Авіві. На сьогодні сайти з такими назвами не працюють, але, хіба це проблема для їх власників?

Всі свої проблеми Bitfinex збирається вирішити за рахунок проведення приватного IEO, аналога ICO. Вкрай знайома ситуація - тільки цифри в рази більше.

</ P>

https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

13 травня 2019 року технічний директор Bitfinex -Пауло Ардуіно заявив в Твітер, що приватні гіганти і легіон користувачів за 10 днів перевели для нещасної біржі необхідний $ 1 млрд. Безпрецедентний випадок людської доброти і милосердя ...

</ P>

Цікавий факт:

Назва токенов «LEO» дуже перегукується з назвою панамськоюкомпанії – LEO K, SA, основним акціонером якої є відомий юрист Хав'єр Мартін Де Седас, він – основний акціонер NESO, Inc, материнської компанії NESO SP. Z.O.O, що належить вже знайомому до болю Івану Малині [Ivan Manuel Molina Lee]. Без коментарів. 

Пролог

Після позову нью-йоркського прокурора - на біржі Bitfinex почалася панічний продаж токенов Tether за біткойни, тому що фіатние шлюзи, природно, не працювали. Курс біткойнов почав рости.

</ P>

P.S. Алекс Джонс ніколи цього не говорив. Це слова хлопчаки, який в руках понад 1000 $ ніколи не тримав. Дивно, що навіть він це розуміє. А багато - немає, продовжуючи захищати відвертих скамеров.

***

Ех ... Іноді докопавшись до істини - хочетьсязакопати її назад. Хоча правди немає - і це правда. Тому забудьте про все це і живіть собі спокійно далі. Ну навіщо вам все це потрібно? Он дивіться - курс майже в два рази зріс. А чужі гроші, і тим більше втрачені назавжди - аж ніяк не ваша турбота. Або ви вже встигли втратити тут свої? Ну тоді ласкаво просимо в цей чудовий світ альтернативних фінансів.