Ліквідатори Cryptopia заявили про порушення біржею антивідмивного закону

Компанія Grant Thornton, яка займається ліквідацією новозеландської криптовалютної біржі Cryptopia, представила судудокази того, що до свого злому в січня 2019 року майданчик порушувала антивідмивне законодавство. Про це повідомляє Radio New Zealand.

Вивчивши наявну персональну інформацію 2,2 млнклієнтів Cryptopia, компанія з'ясувала, що що при створенні більшості акаунтів - 933 000 - біржа запитувала тільки ім'я користувача та адресу електронної пошти.

Ще 44 000 ранніх клієнтів, в сукупності володіють $ 23 млн, не проходили перевірку і при цьому не мали торгових обмежень.

Менш ніж у сотні клієнтів з лімітом $ 500 000 наторгові операції Cryptopia запросила підтвердження особи, фотографію з посвідченням особи і заяву, що пояснює походження коштів. Адреси цих клієнтів біржа верифікувати за допомогою Google Maps.

Разом з тим аналіз показав, що більшістьневерифікованих облікових записів базувалися в різних офшорах. Географія користувачів Cryptopia включає США, Росію, Великобританію, Індію, Нідерланди, Німеччину, Японію, Канаду, Бразилію і Південну Корею. Число клієнтів з Нової Зеландії становить 9475 осіб.

Ще тисячі рахунків із загальним балансом понад $ 3 млн виявлені на незаселених островах поблизу Австралії або не ідентифіковано взагалі.

Фахівці Grant Thornton заявили, що для повернення коштів все клієнти Cryptopia повинні будуть надати додаткову ідентифікаційну інформацію.

Біржа Cryptopia призупинила роботу в січні2019 року року, повідомивши користувачам про «істотні втрати» через проломи в системі безпеки. У травні того ж року біржа зупинила торги і оголосила про початок процесу ліквідації. Збиток від хакерської атаки, за деякими даними, міг скласти $ 16 млн, але нібито не більше $ 24 млн.

До точній оцінці суми збитків Grant Thornton приступила влітку 2019.

За повідомленням фахівців компанії, в груднісума на фінансування ліквідації становила близько $ 9,6 млн. З них $ 5 млн були відновлені зі стороннього трастового рахунку біржі, $ 4,4 млн виручені від продажу 344 BTC, ще $ 202 тисячі отримані від реалізації меблів та комп'ютерної техніки Cryptopia. При цьому витрати на послуги юристів до грудня 2010 року склали майже $ 700 000..