4 грудня 2020 р.

Заарештовано президента Crypto Capital, підозрюваний у відмиванні грошей

Заарештовано президента Crypto Capital, підозрюваний у відмиванні грошей

Іван Мануель Моліна Лі, президент компанії по обробці платежів Crypto Capital, був арештований польською поліцією.

Згідно з декількома місцевим новинним сайтам, Моліна Лі відмивав кошти, отримані в ході продажу наркотиків через кріптовалютную платформу Bitfinex.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що польська влада спочатку розшукували польського бізнесмена за незаконне «відмивання доходів колумбійських наркокартелів через кріптовалютние платформи».

Крім того, передбачається, що компанія CryptoCapital отримала $ 850 млн клієнтських коштів від біржі Bitfinex. З тих пір керівництво Bitfinex стверджує, що втратило доступ до цих грошей. У травні цього року була проведена продаж токенов на суму 1 мільярд доларів, спрямована на покриття збитків після отримання кредиту від своєї дочірньої компанії, емітента стабільної монети Tether. Кредит був оприлюднений в рамках судової справи, порушеної нью-йоркським генеральним прокурором щодо Bitfinex і Tether.

Bitfinex досі намагається довести, що $ 850 мільйонів клієнтів біпжі були заморожені, поки перебували під опікою Crypto Capital.