Іван Мануель Моліна Лі, президент компанії по обробці платежів Crypto Capital, був арештований польською поліцією.
Згідно з декількома місцевим новинним сайтам, Моліна Лі відмивав кошти, отримані в ході продажу наркотиків через кріптовалютную платформу Bitfinex.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що польська влада спочатку розшукували польського бізнесмена за незаконне «відмивання доходів колумбійських наркокартелів через кріптовалютние платформи».
Крім того, передбачається, що компанія CryptoCapital отримала $850 млн клієнтських коштів від біржі Bitfinex. З того часу керівництво Bitfinex стверджує, що втратило доступ до цих грошей. У травні цього року було проведено продаж токенів на суму 1 мільярд доларів, спрямовану на покриття збитків після отримання кредиту від своєї дочірньої компанії, емітента стабільної монети Tether. Кредит був оприлюднений у рамках судової справи, порушеної нью-йоркським генеральним прокурором стосовно Bitfinex та Tether.
Bitfinex досі намагається довести, що $ 850 мільйонів клієнтів біпжі були заморожені, поки перебували під опікою Crypto Capital.