Президент Crypto Capital заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей

Президент Crypto Capital Іван Мануель Моліна Лі заарештований польською владою за звинуваченням у участі внаркоугруповання і в операціях з відмивання грошей через Bitfinex.

Crypto Capital – це та сама компанія, якій Bitfinex нібито довірила $850 мільйонів і після цього не змогла повернути. Щоб покрити збитки, біржа в травні провела продаж токенів на $1 мільярд.

Раніше повідомлялося, що польське міністерствоюстиції конфіскувало банківські рахунки з ім'ям Crypto SP. Z O.O. За наявними даними, вилучені кошти на суму $350 мільйонів належали Crypto SP. Z O.O. та NESP SP. Z O.O., двом компаніям, ймовірно, афілійованим з Crypto Capital. Конфіскацію було проведено в ході операції з боротьби з відмиванням грошей.

За даними Державної прокуратури, операція з відмивання грошей була «найбільшою операцією [захоплення] в історії польської прокуратури».

Згідно Decrypt, кілька інших великих кріптовалютних бірж, в тому числі Binance, Kraken і BitMEX, також використовували банківські послуги Crypto Capital.