July 28, 2021

Президент Crypto Capital заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей

Президент Crypto Capital заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей

Президент Crypto Capital Іван Мануель Моліна Лі заарештований польською владою за звинуваченням в участі в наркоугруповання і в операціях з відмивання грошей через Bitfinex.

Crypto Capital - це та сама компанія, якій Bitfinex нібито довірила $ 850 мільйонів і після не змогла повернути. Щоб покрити збиток, біржа в травні провела продаж токенов на $ 1 мільярд.

Раніше повідомлялося, що польське міністерствоюстиції конфіскував банківські рахунки на ім'я Crypto SP. Z O.O. За наявними даними, вилучені кошти на суму $ 350 мільйонів належали Crypto SP. Z O.O. і NESP SP. Z O.O., двом компаніям, ймовірно, афільованим з Crypto Capital. Конфіскація була проведена в ході операції по боротьбі з відмиванням грошей.

За даними Державної прокуратури, операція з відмивання грошей була «найбільшою операцією [захоплення] в історії польської прокуратури».

Згідно Decrypt, кілька інших великих кріптовалютних бірж, в тому числі Binance, Kraken і BitMEX, також використовували банківські послуги Crypto Capital.