September 26, 2021

Розбір на гвинтики: яку кріптобіржу вибрати для торгівлі?

Розбір на гвинтики: яку кріптобіржу вибрати для торгівлі?

За даними Coinmarketcap, до кінця 2019 року накріптовалютном ринку існує більше 300 бірж і торгових майданчиків. Частина з них не функціонують або збанкрутували під час кріптозіми 2018 року. Умови торгівлі на біржах значно відрізняються. Щоб розібратися в умовах роботи на торгових майданчиках, ми порівняємо чотири популярних біржі: Binance, BitMEX, Currency.com, PrimeXBT. Дані майданчики найчастіше вибирають професійні трейдери та інвестори за широкий вибір активів і м'які торгові умови.

Binance

Binance - одна з найбільших за обсягом торгів і популярності кріптовалютная біржа, запущена в 2017 році. Перевага біржі - це більше 500 торгових пар, які складаються в основному з криптовалюта і токенов. На жаль, багато хто з кріптоактівов неліквідні і періодично потрапляють під процедуру делістингу.

Різноманітність цифрових активів дає можливістьрозвиватися блокчейн-проектам, які використовують для внутрішніх розрахунків токени. У той же час, всі альткоіни і маркери залежні від курсу біткоіни. Якщо падає або зростає головна криптовалюта, за нею йде весь ринок, це не залишає можливостей для маневру трейдерам і інвесторам. Вони не можуть ні хеджувати ризики, ні диверсифікувати портфель.

Незважаючи на свою популярність і співробітництво здержавними і правоохоронними органами, Binance до сих пір не має ліцензії. CEO біржі Чанпен Чжао в 2018 році був запрошений на Мальту в якості експерта з розробки законодавства, яке регулюватиме цифрову економіку. Пізніше стало відомо що головний офіс Binance готується до переїзду на Мальту, однак про ліцензування компанії новин не з'являлося.

верифікація

На Binance потрібне проходження процедуриверифікації особистості. Без проходження процедури KYC сума для виведення обмежена 2 BTC, після проходження перевірки - 100 BTC. Для того щоб збільшити ліміт необхідно написати в службу підтримки. Через велику кількість клієнтів процедура KYC може затягнутися на кілька днів.

Ввід вивід

Поповнити баланс на Binance можна криптовалюта. Поповнення за допомогою карт Visa і MasterCard фіатнимі валютами можливо через інтегрований сервіс прийому платежів Simplex. Комісія 3.5% від суми переказу, але не менше $ 10 і біржею не компенсується. Висновок можливий тільки в криптовалюта.

торгові комісії

Розмір торгових комісій залежить від обсягу торгіввчиненого за місяць, а також від типу виставляється ордера. Для тих, чий місячний оборот становить менше 50 BTC, комісія складає 0.1% незалежно від типу виставляється ордера: лімітний (maker) або ринковий (taker).

Якщо оборот трейдера більше 50 BTC в місяць, комісія для мейкера знижується до 0.09%. Мінімальна комісія в 0.02% для мейкера і 0.03% тейкером доступна трейдерам, чий оборот перевищив 15 000 BTC на місяць.

Крім того, можна отримати додаткову 25% знижку на комісії, якщо використовувати для її оплати BNB токен біржі.

Спред

Спред на Binance плаваючий і залежить від динамікиторгів. В середньому, по парі BTC / USDT 0.03% від суми угоди, що за курсом $ 7500. за 1 BTC близько $ 2.25 на 1 BTC. Тобто, якщо ви купуєте і тут же продаєте біткоіни на Binance, спред складе $ 2.25 або 225 пунктів. У моменти підвищеної волатильності спред може досягати $ 10 на 1 BTC і більше.

Кредитне плече

Для біржового обміну криптовалюта кредитне плече не надається. Для торгівлі розрахунковими ф'ючерсами трейдер самостійно вибирає розмір кредитного плеча від 2х до 125х.

реферальная програма

Запрошуючи людей на Binance торгувати, ви можетеотримати до 20% від їх торгових комісій. Ви можете вибрати комісію за запрошеного клієнтам і розмір знижки на його торгову комісію. З 20% торгової комісії від 5% до 15% трейдер може залишити собі, а решту надати в якості знижки запрошеним клієнтам.

Крім реферальной програми, недавно з'явиласяможливість розміщувати депозити, тобто за зберігання криптовалюта на біржі трейдеру нараховуються відсотки. Клієнтам Binance є 2 варіанти розміщення депозитів:

  1. безстроковий депозит: В BNB - 1% річних, в BTC - 0.8% річних, в BUSD - 2.8% річних.
  2. Фіксований депозит строком на 14 днів: В BNB, ETH, USDT і MATIC - 6%, в BUSD - 10%, в BTC - 3%.

додаткова інформація

Кріптовалютная біржа Binance постійно розвивається і періодично надає своїм клієнтам нові проекти і функції. Крім біржової торгівлі, клієнтам Binance доступні:

  • Academy - освітній сервіс в сфері блокчейн і криптовалюта;
  • Binance Charity - благодійний фонд Binance;
  • Binance Labs - інкубатор кріптовалютних і блокчейн-проектів;
  • Binance Launchpad - платформа для випуску токенов;
  • Binance Research - аналітичні послуги для інституціональних інвесторів;
  • Trust Wallet - офіційний кріптовалютний гаманець Binance;
  • Мобільні додатки на базі iOS і Android.

резюме

Кріптовалютная біржа Binance надійна іпопулярна торгова площадка, має безліч додаткових послуг і проектів. Незважаючи на кілька інцидентів зі зломом біржі, вона як і раніше вважається однією з найбезпечніших на ринку. Можна було б зупинитися на Binance, але багатьох трейдерів відлякують великі торгові комісії і широкий спред. У травні 2019 року біржа ввела нове правило, перешкоджає розміщенню лімітних заявок, ціна виконання яких відхиляється від ринкової більш ніж на 30%.

BitMEX

BitMEX - одна з найбільших кріптовалютнихторгових майданчиків на ринку, заснована в 2014 році, обсяг торгів понад 3 млрд доларів. На платформі представлено 9 торгових пар: деривативи на XBTUSD і ETHUSD, контракти на long і short позицію по біткоіни, а також деривативи на Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Tron і Ripple проти BTC. Присутність тільки топових кріптовалютних активів, дає трейдерам менше можливостей для хеджу або диверсифікації, ніж на Binance.

BitMEX не регулюється і не має ніякоїпублічної звітності. У липні 2019 року відносно біржі почалося розслідування з боку CFTC (комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США). Регулятор вважає, що біржа дозволяла торгувати громадянам США, не маючи спеціального дозволу. На тлі розслідування, з липень в серпень 2019 року, клієнти вивели з біржі понад 500 млн доларів. Обсяги торгів і кількість клієнтів на платформі відновилися, але розслідування ще ведеться.

верифікація

На платформі відсутній процедура KYC. Будь-який бажаючий може пройти швидку реєстрацію, поповнити баланс і відразу ж приступити до торгів.

Через відсутність процедури верифікації особистості відомий економіст Нуріель Рубіні звинуватив платформу в недотриманні правил KYC і AML, завдяки яким можливо відмиваються доходи через BitMEX.

Ввід вивід

Поповнення балансу і висновок на BitMEX можливо тільки в біткоіни. Ніякі інші криптовалюта і варіанти поповнення або виведення на біржі недоступні. Комісії на введення і виведення не стягуються.

торгові комісії

На безстрокові контракти по BTCUSD і ETHUSDмейкери отримують ребейт в розмірі 0.025%, а тейкером платять комісію в розмірі 0.075%. На інші деривативи мейкери отримують ребейт 0.05%, а тейкером платять комісію в розмірі 0.25%.

Торгові комісії на BitMEX цілком демократичні і відповідають середньоринковим, але комісія тейкером на альткоіни в 2.5 рази вище, ніж на Binance.

Спред

Спред на платформі плаваючий і залежить відринкової волатильності. У спокійний час різниця між ціною покупки і продажу складає в середньому 35 центів на 1 BTC, під час сильної волатильності досягає 20 доларів на 1 BTC.

Кредитне плече

Розмір кредитного плеча залежить від торгової пари:

  • BTCUSD - 100х;
  • ETHUSD - 50x;
  • LTCBTC - 33.3x;
  • Інші пари проти BTC - 20х.

реферальная програма

За наведених клієнтів, чий сумарний торговийоборот склав до 1 000 BTC на місяць, ви отримуєте 10% від їх торгових комісій. Якщо торговий оборот перевищив 1 000 BTC, розмір винагороди збільшується до 15%. Максимальна винагорода в 20% можливо отримати, якщо наведені вами клієнти здійснили торгових операцій на суму понад 10 000 BTC.

додаткова інформація

На BitMEX відсутні будь-які унікальніособливості, додатки або сервіси для клієнтів. При відкритті торгових позицій великим обсягом або в моменти високої волатильності, термінал видає помилки і гальмує, а прослизання ціни вже буденність для учасників платформи. У моменти пікового навантаження на торговельну систему платформи, клієнти іноді не можуть закрити торгові позиції.

При обвалі цін на провідні криптовалюта, позиціїклієнтів відкриті на покупки при досягненні певного рівня осідання автоматично ліквідуються платформою щоб уникнути втрати торгового капіталу. У вересні 2019 року в момент імпульсного падіння ціни на провідні криптовалюта, було ліквідовано позицій клієнтів на 710 млн доларів.

резюме

Умовним перевагою BitMEX можна назватимоментальну реєстрацію і анонімність, а також цілком лояльні торгові комісії. Окремо варто відзначити, що якщо на тому ж Binance за даними різних досліджень обсяги торгів чисті, то на BitMEX вони високі виключно за рахунок левереджа. В іншому, платформа абсолютно нічим не перевершує ні Binance, ні інших учасників даного огляду і досить часто критикується і є центром скандалів.

Currency.com

Currency.com - перша в світі регульована кріптовалютная біржа токенізірованних активів, що надає можливість інвестувати криптовалюта в традиційні активи: фондові індекси, акції, сировинні товари, дорогоцінні метали і навіть облігації. На біржі можна торгувати криптовалюта BTC, BCH, ETH і LTC проти USD, EUR, білоруського та російського рубля.

Currency.com об'єднує в собі кріптовалютний і традиційні фінансові ринки. Трейдерам доступні біржова та маржинальна торгівля, торгівля з кредитним плечем. Представлено понад 1300 активів, від криптовалюта до державних облігацій.

Біржа запущена в січні 2019 року в Парку високихтехнологій Республіки Білорусь і ліцензована відповідно до декрету президента Республіки Білорусь «Про розвиток цифрової економіки», який набрав чинності в березні 2018 року.

Currency.com - публічна компанія, яка здає звітність в регулюючі органи і піддається незалежному аудиту від компанії з "Великої четвірки аудиторів" Ernst & Young.

верифікація

Проходження процедури KYC на платформі обов'язково. Верифікація проходить в кілька кроків і займає близько двох хвилин. Перевірка документів проходить протягом години.

Ввід вивід

Поповнення балансу і висновок на платформі можливів криптовалюта BTC, BCH, ETH і LTC, а також в доларах, євро, білоруських і російських рублях за допомогою банківського переказу або банківських карт Visa і MasterCard.

Currency.com відкрила рахунок для прийому платежів в Ощадбанку з пільговою комісій на введення і виведення коштів з карт - 1%.

торгові комісії

Торгові комісії на Currency.com:

  • Кріптовалютние пари з кредитним плечем: тейкер 0.075%, мейкер 0%;
  • Акції, індекси, ETF і сировинні товари з кредитним плечем - 0.0125%;
  • Сировинні товари - 0.05%;
  • Акції, індекси, ETF і сировинні товари без кредитного плеча - 0.05%;
  • Токенізрованние облігації - 0.03%.

Спред

За основними кріптовалютним парам BTC / USD і ETH / USD біржа має перевагу перед торговими платформами на ринку. Спред по парі BTC / USD становить 5 центів, а по парі ETH / USD всього 1 цент.

Кредитне плече

Розмір кредитного плеча на Currency.com вибирає трейдер, максимальний розмір залежить від обраного активу:

  • Кріптовалютние пари BTC / USD і ETH / USD - від 2-х до 100х;
  • Кріптовалютние пари BTC / EUR, BTC / BYN, BTC / RUB, ETH / BYN і ETH / RUB - від 2-х до 20-х;
  • Кріптовалютние пари LTC / USD, LTC / EUR, LTC / BTC, BCH / USD і ETH / BTC - від 2х до 10х;
  • Акції - від 5х до 20х;
  • Сировинні товари, валюти і фондові індекси - від 5х до 100х;
  • ETF - від 5х до 20х.

реферальная програма

Учасники реферальной програми отримують 50% від торгових комісій запрошених клієнтів, а самі запрошені отримують додаткову знижку 10% на торгові комісії.

додаткова інформація

Російськомовна служба підтримки, поповнення рахункучерез Ощадбанк робить Currency.com зручним для клієнтів з Росії і країн СНД. Платформа обробляє 50 млн операцій в секунду, це дозволяє уникнути прослизань цін, "гальм" при високому навантаженні і помилок при відкритті торгових позицій. Мобільні додатки для iОS і Android мають ідентичний функціонал, що і основний термінал.

Персональні дані клієнтів захищені криптографічним шифруванням і зберігаються в Великобританії на серверах LD4 Equinix, чиїми послугами користується біржа NASDAQ.

резюме

Кріптовалютная біржа Currency.com підходить для професійних і початківців трейдерів і інвесторів. Комісії на біржі нижче ринкових, є можливість поповнення та виведення за допомогою банківських карт.

PrimeXBT

PrimeXBT - торгова площадка, що надаємаржинальний торгівлю c плечем до 1000х провідними криптовалюта, валютними парами ринку Forex, фондовими індексами та сировинними товарами. Всього на платформі представлено 39 торгових пар, що складаються з різних активів. Але відсутність прямого обміну по аналогії з біржами, позбавляє трейдерів можливості хеджувати цінові ризики.

На даний час торгова платформа PrimeXBT не має ліцензій, а засновники і керівники компанії не розкривають свої особистості.

верифікація

На PrimeXBT відсутня процедура верифікаціїособистості, реєстрація проходить в кілька стандартних кроків і займає пару хвилин. Платформа підтримує анонімну торгівлю. Для відстеження і блокування підозрілих транзакцій платформа використовує сервіс Crystal від Bitfury.

Ввід вивід

Поповнення балансу і висновок в біткоіни. В особистому кабінеті платформи можна обміняти на біткоіни інші криптовалюта і навіть євро і долари за допомогою партнерської обмінного сервісу Changelly. Обмін здійснюється з комісією. Обмінний курс USD на BTC на Changelly на 900 доларів вище поточного курсу біткоіни, на момент публікації курс BTC / USD становив $ 7 500, на Changelly $ 8 400. Плюс комісія в розмірі 0.0025 BTC, тобто $ 18.5. При обміні 1 ETH курс обміну складе на 0.03 BTC або $ 225 вище + $ 18.5 комісія.

торгові комісії

Розмір торгових комісій на PrimeXBT:

  • Кріптовалютние пари - 0.05% для мейкерів і тейкером;
  • Індекси і сировинні товари - 0.01%;
  • Валютні пари Forex - 0.001%.

Спред

Спред на платформі плаваючий, за основнимиторговим парам, таким як BTC / USD він становить 30-50 центів і 5-10 центів по парі ETH / USD. Вузькі спреди досягаються завдяки агрегированной ліквідності від декількох постачальників. Проте, PrimeXBT відстає за цим показником від Currency.com.

Кредитне плече

Розмір кредитного плеча залежить від виду активів і регулюється автоматично самою платформою. Трейдери не можуть вибирати розмір маржі самостійно.

  • Валютні пари автоматично регулюються до 1000х;
  • Дорогоцінні метали автоматично регулюються до 500х;
  • Кріптовалютние пари і фондові індекси автоматично регулюються до 100х.

реферальная програма

На PrimeXBT 4-х рівнева реферальная програма. Запрошений вами клієнт - це 1 рівень, за якого ви отримуєте 20% від його торгових комісій. З реферала 2 рівня 15%, 3 рівня 10%, 4 рівня - 5%.

додаткова інформація

Платформа пропонує трейдерам мобільні додатки на базі iOS і Android.

резюме

Для просування платформа використовує агресивну рекламу і повідомляє, що бореться з відмиванням доходів. По факту - це аналог форекс-дилера на кріптовалютном ринку.

Порівняльна таблиця бірж Binance, BitMEX, Currency.com і PrimeXBT

Розбір на гвинтики: яку кріптобіржу вибрати для торгівлі?