4 грудня 2020 р.

CipherTrace представила додаток для відстеження кріптовалютних адрес з кримінальним минулим

Постачальник аналітичних рішень CipherTrace запустив мобільний додаток, що дозволяє визначати, не пов'язані Чи певні монети в блокчейнах біткоіни і Ethereum зі злочинною діяльністю. Про це пише CoinDesk.

За словами представників компанії, додатокCipherTrace Scout використовує вже існуючі інструменти, проте дає більше можливостей для ідентифікації, відстеження та документування кримінальних транзакцій в польових умовах.

Зокрема, в процесі відстеження адресдодаток ідентифікує монети, які могли використовуватися в нелегальній діяльності, включаючи покупки в даркнета і атаки здирників, які вимагають викуп в криптовалюта.

Як пояснив аналітик CipherTrace в областіфінансових злочинів і правого відповідності Хуліо Барраган, після того як користувач вводить певну адресу, CipherTrace Scout створює звіт, позначаючи підозрілі адреси як «високий рівень ймовірності» використання злочинцями.

«По суті можна випередити поліцію в областях звисоким ризиком, знаходячи не виключено, «заплямовані» монети. Цими даними потім можна поділитися з аналітиками, які дуже швидко визначать походження коштів », - сказав він.

Кейсі Бон, експерт в області високотехнологічнихзлочинів і інструктор National White Collar Crime Center, де він навчає поліцейських агентів користування інструментами з відстеження кріптовалютних транзакцій зазначає, що найбільшою популярністю зараз користуються рішення від Chainalysis і CipherTrace.

Однак якщо технології Chainalysis можна вважати свого роду федеральним стандартом, то CipherTrace Scout використовує вельми популярну серед правоохоронців візуалізацію.

«Ми можемо візуалізувати транзакції. Я можу відстежити шлях від А до Б і потім почати створювати візуальне відображення транзакцій, що часто розуміється легше », - каже Кейсі Бон.

Також він зазначив, що запуск CipherTrace Scout відбувся в той час, коли спостерігається зростання використання криптовалюта в вуличної злочинності - проституції, продажу наркотиків і дитячої порнографії.

«Молоді наркодилери на вулицях технічно стали більш підкованими і почали торгувати онлайн за допомогою криптовалюта», - додав Бон.

Хуліо Барраган також зазначив, що зростання використання криптовалюта в злочинності сприяє і все більш широке поширення біткоіни-банкоматів.

«Придбати крипту стає дуже легко, і її використовують у вуличній злочинності», - сказав аналітик CipherTrace.

Нагадаємо, згідно з серпневим звітом CipherTrace, з початку 2019 року кіберзлочинці викрали $ 4,3 млрд в криптовалюта.