Китайська поліція почала заморожувати банківські рахунки позабіржових трейдерів криптовалюта

Поліція почала заморожувати рахунки китайських позабіржових трейдерів через підозри, що вони використовуютькріптоактіви для відмивання грошей та інших незаконних дій.

Про це повідомив колишній співробітник кріптовалютногогаманця Bixin Сан Сяося (Sun Xiaoxiao), банківський рахунок якого також заморожений. Сяося стверджує, що це далеко не єдиний випадок. З минулого четверга поліція провінції Гуандун почала проводити перевірки, тому кількість заблокованих рахунків може обчислюватися тисячами. Однак це не означає, що постраждалі трейдери звинувачуються в скоєнні будь-яких незаконних дій.

Їхні рахунки «потрапили під роздачу» через зростаючімасштабів використання криптовалют у протизаконній діяльності. Майданчики для позабіржової торгівлі (OTC) є для китайських громадян єдиною можливістю обміняти криптовалюти на звичайні гроші і навпаки. Якщо влада продовжить блокувати банківські рахунки користувачів, вона може зіткнутися з серйозними проблемами.

На сьогоднішній день ще невідомо, що спонукалополіцію почати перевірки, в результаті яких стали масово заморожувати банківські рахунки трейдерів. За словами Сяося, зазвичай поліція розслідує випадки, пов'язані з кріптовалютним шахрайством, схемами Понці і казино. Однак це ніколи не торкався рахунки приватних осіб, які торгують криптовалюта і використовують OTC-платформи. Рахунок міг бути заблокований у тому випадку, якщо хтось намагався перевести криптовалюта в китайські юані з «поганою репутацією», що використовувалися для відмивання грошей. Сяося написав:

«Тепер влада стали заморожувати і банківськірахунки позабіржових трейдерів. Можливо, поліцію зацікавив джерело походження куплених цифрових активів. Це означає, що крім «брудних грошей» в обороті можуть перебувати і «брудні монети».

Він додав, що мережі на базі блокчейна все частішевикористовуються китайцями для перекладу високоризикового капіталу. Раніше для здійснення таких транзакцій використовувався біткойн, однак тепер в цьому відношенні набирає популярність стейблкойн USDT. З огляду на збільшення випадків шахрайства з криптовалюта, китайська поліція стала поглиблювати свої знання в індустрії блокчейна, щоб використовувати відповідні інструменти для відстеження цифрових активів. Трейдерам, чиї рахунки піддалися блокування, Сяося порекомендував звернутися в правоохоронні органи і надати їм докази своєї невинності. Час розблокування банківського рахунку буде залежати від складності справи.

Нагадаємо, що у січні Фінансове бюроПекіна повідомило про намір посилити контроль за криптовалютами. Регулятор висловився проти випуску та обороту криптовалют на внутрішньому ринку, оскільки не вважає їх законним засобом платежу.

</ P></ P>