Зниклі гроші BTC-e: мільйони Майзус, новосибірські енергетики та Bits.media

Кріптокотікі, днями практично синхронно Лента.ру і BBC розродилися публікаціями в якості продовження тієї самої статті на РБК, в якихзнову спливло прізвище олігарха Малофєєва (ще й з прослуховуванням) і прізвище «кулхацкер» Олексія Білюченко, який вважається фактично засновником і головним розробником скандальної кріптобіржі, яка фактично обернулася фінансовою пірамідою. А також були згадані якісь хлопці з ФСБ, які цілком могли мати відношення до стрімкого висновку грошей з BTC-e.

Ясна річ, «Кріптокрітіка» не могла пройтиповз такого балагану. Тому було включено режим «детектив на дивані» і були проведені деякі дослідження. Які розширюють коло підозрюваних і ставлять нові питання щодо того, що відбувається.

.... .

Почнемо зі списку підозрюваних, окреслений на Bitcointalk в рамках справи соскамівшейся і спірамідівшейся спадкоємиці BTC-e, тобто біржі WEX.

Як бачите, згадано багато цікавих імен. Деякі з них досить відомі. Наприклад, Малофєєв і Ашманов зі своєю дружиною Наталією Касперський. Тим, не менше, промотавши той топік трохи далі, можна наштовхнутися на ось цей коментар. "Вся кодла BTC-E і їх партнерів в первинному складі".

Природно, мені стало цікаво, що там робить головний редактор і засновник Bits.Media (BTCSec.com до блокування Роскомнадзором в 2015 році).

Джерело: bitcointalk.org/index.php?topic=89036.msg991346

А значить треба почитати вихідну гілку конференції на Ilerney через ВебАрхів.

В цілому нічого цікавого в ній не виявилося, крім ось цього.

Читач конфи запитує, хто такий Алекс Сейвери. До речі, ось він.

І хто ж відповідає на питання на Ilerney? Чомусь Білоусов, який в реальності запросто міг бути тим самим Олексієм Білюченко з Новосибірська. Сам LZ чомусь написати про себе нічого не зміг. Тепер зверніть увагу на зміст відповіді:

"Alex Saver (aka «LZ», «lzsaver») - один з основних активістів біткоіни спільноти і популяризатор біткоіни. програміст, колишній хакер, кіберпанк, вчитель англійської мови в школі, Романтик і просто хороша людина. Що стосується біткоіни: модератор BitcoinTalk.org, Один з ранніх користувачів Bitcoin, в 2010 «вплинув» на відкриття вихідного коду першого успішного (але пропрієтарного) GPU Майнера, в корпорації ТОВ «ЕМА» займається розробкою біткоіни рішень для країн СНГ ".

Колишній хакер, що не прибудований ні в «Касперського»,ні в Group-IB, ні в контору у «Дитячого світу». Ще й в школі викладає. Ну да ну да. Це в 2012-му році щось. Якщо хто не пам'ятає, в 2013-му році почалося формування та комплектування армійських наукових рот. Що означає найм туди в тому числі і кулхацкер для тіньових державних потреб. Що також означає, що концепція таких була вже в головах Генштабу і верхівки Міноборони року так 2010-му. Тому що необхідна держбюрократії і вибивання бюджетів в нашій країні пару-трійку років займає точно. Що також означає, що до формування концепції рот кулхацкер, такі вже активно використовувалися в приватному порядку і «конторою», і «будинком в Ясенів» і самими військовими. І що всіх більш-менш цікавих персонажів siloviki щільно пасли вже тоді. Просто процес вирішили розширити і поставити на потік.

Потік тепер становить формально 11 научрот(Сайт МО РФ), хоча Вікі каже про 12-ти, а телеканал «Звезда» - взагалі про 16-ти. Куди поділися інші 5 - питання. Можливо, це зовсім закриті «ящики». Проте, при правильному фінансуванні та підході, схоже, служити в них буде зовсім не западло. Ось, наприклад, військові відгриміли свій елітно виглядає технополіс «Ера» в Анапі. Прямо біля моря і власним пляжем. Рішуче схвалюю.

Але якщо відволіктися від смішний легенди, то ТОВ «ЕМА» - ось що дійсно цікаво. Чую, мова йде про ось цю компанію.

У якій головний офіс в Новосибірську. Звідки родом той самий Білюченко. І у якій є ліцензії ФСТЕК і ФСБ на роботу з чутливою інформацією і криптографією. Що загалом-то логічно: будь-яка більш-менш значуща компанія в ПЕК повинна бути під «конторським» контролем. Особливо після Stuxnet в 2010 році. Все-таки енергетична безпека країни.

Так, зовсім забув сказати, чим саме зайняті в ТОВ «ЕМА». "Основні напрямки діяльності компанії "ЕМА" - менеджмент проектів по автоматизації управління технологічними процесами виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії".

Або, простіше кажучи, написання софта для управління електростанціями і постачання устаткування для них. ЗРУЧНО ДЛЯ приховані Майнінг, Чи не так? При цьому гугленіе не вказує взагалі нічого, де ЕМА могла б хоч якось перетинатися з криптовалюта. Але якщо це була приватна ініціатива групи її співробітників - то чому б і ні.

Що ж виходить, панове? Невже LZ з Біткоінтолка не просто знайомий з BTC-e, а щось більше? Може бути вони з Білюченко (Белоусовим?) Були друзями і колегами в тій самій енергетичної компанії? Наприклад, спочатку разом Майні, потім придумали як задіяти ресурси компанії, а потім і біржу відкрили? Більш того, мені пишуть, що тато Білюченко (який начебто теж при справах з BTCe) працював теж в якійсь компанії з електроустаткування в Новосибе. Картинка закручується все веселіше, а питань все більше.

При цьому варто звернути увагу на несподіване зізнання LZ / Сейвери від 31 березня 2012 року.

"особисто я не користуюся біткоіни вже півтора місяці. Це вже не той проект, в який я щиро повірив в далекому 2010 році. Зараз же це централізована і відстежуємо система як WebMoney / PayPal, Проект без чіткого напрямку його розробки табез будь-якої ідеї. Чому ж тоді не пішов? Тому що відчуваю відповідальність перед людьми, які вірять в біткоіни так само, як я вірив в самому початку. Біткоіни - це просто фантики, Хлопці. Можете на них робити гроші - молодці, але не варто будувати повітряні замки. Це вже давно бізнес. Немає причин вірити в 21 мільйонний ліміт і інші початкові ідеї, зараз це просто маркетингові виверти. Великий Брат давно тут. "

Дуже дивне визнання для активноприсутнього досі адміна на Bitcointalk, чи не так? Це цілком може знайтися пояснення якщо згадати новина про наркобабле на Bitfinex і персонажа з їх технічки (яка обслуговувала також піраміду QuadrigaCX), який РАПТОМ виявився платним інформатором ЦРУ.

Також в пості я писав: "P.S. Я раніше стверджував, що біткоіни був придуманий командою розробників в інтересах «Дуже важливих людей» з Мексики і Колумбії. Був неправий. Забув про їх старших партнерів вище по карті. Які великі специ (як і наші) з транспортування зброї і речовин для прихованих потреб держави (кейс Піночета, наприклад) і просто для особистого ґешефту. Ой, пардон, звичайно ж мова йде про поставки партій бананів диппоштою і гуманітарної допомоги при пожежах літаками місцевого МНС. Тільки допомогу потерпілим регіонам, тільки хардкор!"

Власне, тепер версія Наталії Касперський НЕздається такою вже божевільною. Біткоіни цілком могли придумати в тому ж ЦРУ для обходу 4-й директиви і заходів по боротьбі з відмиванням, які заважали б фінансування будь-яких covert ops. Зручний засіб тіньового взаєморозрахунку з сумнівними для офіційних осіб контрагентами, why not?

Очевидно, що подібні дослідження навряд чи пройшли повз товаришів з Луб'янки. Які контролюють ПЕК і пасуть кулхацкер, особливо тих, хто працює на саму «контору». Тепер уявімо, що LZ - сам «конторський» або внештатник, Якому куратор наказав терміново кидатипалевно заняття. А заодно пред'явив якусь доказуху, які зламали переконання LZ на корені. А далі LZ розговорився і биток з Майнінг викинув для себе в смітник історії. Але активно пастися на Bitcointalk-е чомусь не перестав. Тому що ну хтось же повинен стежити за кріптовалютной тусовкою, вірно?

Вважаю, моя версія теж не зовсім вже божевільна. Її б міг прояснити список співробітників ТОВ «ЕМА» за 2010-2012 роки - та тільки де ж його взяти, хехе. А тепер від однієї конспірології варто перейти до іншої. Про Івана Тихонова і Bits.Media.

Взагалі виступати на одній галявині з мерзенноїпірамідою (в якій розшукуваний Діма Васильєв з BTC-e / WEX на борту) для нормальної людини має бути западло. Але це ж кріптани, їм пох. Досить подивитися на скам-Еліну Сидоренко і її подружайку Катерину Кондратенко. Проте, цікаво інше - а саме минуле BTCSec і потенційна зв'язок з організаторами BTC-e.

Пройдемося по датам. Поява користувача btc-e.com на Біткоінтолке - 9 липня 2011 року.

Сама біржа BTC-e запущена 7 серпня 2011 року. У той же час аккаунт на Crunchbase говорить про 17 липня 2011 року.

Перша стаття на BTCSec з'являється 23 липня 2011 року.

Анонс Тихоновим відкриття BTCSec зроблений 25 липня 2011 року.

Для тих, хто не зрозумів, що це Тихонов, ось вам картинка від 2009 року з турніру по оверклокингу. нікнейм polym0rph. Трохи більше інформації про Тихонова Івана Анатолійовича (дата народження 21 листопада 1984) тут.

Річницю сайту Тихонов проте на Хабре (пост від 31 липня 2012) оголошує 31 липня 2011 року. Крім це він розповідає як спочатку просувався BTCSec і як було з рекламою на сайті:

"До останнього часу реклами взагалі не було. Тобто, звичайно, зверталися, то по туризму банери повісити, то ще що - небудь. Але така реклама мені зовсім не потрібна була на сайті, і в подальшому її теж не буде. А якщо якомусь тематичним ресурсу треба розміститися - так будь ласка, причому безкоштовно, в потрібний каталог. Мені якраз і хочеться зібрати всі корисні ресурси, щоб користувачі могли їх швидко знаходити. "

Утримувати рік новинний сайт на голому ентузіазмі в 2012 році і відмовлятися від реклами, щоб з доходів той же хостинг оплачувати або домен? Трохи спірна історія, але хіба мало.

Йдемо далі. Ось коментар на Хабре від 18 жовтня 2011 року. Іван згадує зовсім-зовсім молоду біржу BTC-e.

22 жовтня 2011 року на Bitcointalk Тихонов пише про відкриття розділу «Біржі» на BTCSec. При цьому просить вказати які кріптобіржі варто додати.

Сам розділ на сайті з'являється вже 17 жовтня того ж року. Вкрай цікаво його зміст.

Рівне 2 біржі. Зовсім юна BTC-e і відома MTGox. Причому BTC-e йде першою в списку. На форумі BTCSec (Bits.media) гілки про обидві біржі з'являються 16 жовтня.

Але можливо одруження Івана і Катерини Тихоновихі весільну подорож до Італії сильно відволікла творця BTCSec від роботи з наповненням розділів і апдейт буде пізніше. Тому я вирішив перегорнути снепшот Вебархіва на предмет, коли там з'являться в списку інші кріптобіржі.

Ще 20 квітня 2014 року в розділі «Біржі» наBTCSec було зазначено рівно дві: BTC-e і Mt.Gox. І тільки снепшот від 25 червня 2014 року показує, що розділ поповнився Bitstamp, Exmoney, WBE, GOC.io, але позбувся згадки Mt.Gox.

Майже 4 роки Іван Тихонов і його колеги по сайту не могли поповнити розділ «Біржі», справно поповнюючи інші і зберігали дивну відданість BTC-e. Дивовижна історія.

А тепер трохи інформації надісланої уважнимчитачем «Кріптокрітікі». Основний платіжкою в BTC-e був WebMoney (WMZ) і денний оборот на ній був для біржі копійчаним. Дай бог пару десятків тисяч доларів. Це до 2013 року оборот BTC-e став рішуче іншим, якщо вірити публікації на Хабре (до речі, хто її написав?). І то обсяги могли бути в кращих традиціях кріптанов намальованими з ніг до голови.

Тобто виникає пряме запитання: навіщо Тихонов фактично піарив зовсім молоду і юну BTC-e? Може бути тому, що він був з нею помітно більше, ніж знаком?

До речі, зовсім забув про зв'язок Mt.Gox і BTC-e:

"Саме анонімність зробила BTC-e популярної середкібершахраїв майданчиком, вважає влада США. Через неї, наприклад, були відмиті 530 тисяч біткоіни, вкрадених з японської кріптовалютной майданчики Mt.Gox, випливає з американського обвинувального висновку". © BBC

"Офіційна заява свідчить, що Винник НЕтільки керував злочинною групою з 2011 року і відмив через BTC-e понад 4 млрд доларів в біткоіни, але також адміністратор BTC-e був причетний якщо не до самого пограбування біржі Mt. Gox, то хоча б до відмивання викрадених коштів". © Хакер

Ось же як цікаво виходить. У червні 2011-го зламали Mt.Gox і сперли 2000 біткоіни, а через кілька місяців відкрилася BTC-e, яку потім звинуватили у відмиванні коштів, вкрадених з Mt.Gox.

Тепер підсумуємо накопичену інфу і спробуємо дещо передбачити.

Припущення 1. Сперті з Mt.Gox гроші могли скласти первинний оборотний капітал BTC-e. У зв'язку з чим постає питання, хто вдруге ламав Mt.Gox в 2014 році.

Припущення 2. Іван Тихонов з BTCSec не просто був знайомий з засновником BTC-e Белоусовим (Білюченко?), З яким він провів ту саму онлайн-конференцію на Ilerney в 2012-му році. Є всі шанси, що Іван Тихонов і BTCSec / Bits.Media були піар-відділу BTC-e з самого початку. Наприклад, для того, щоб підняти обороти тієї ж самої біржі за рахунок залучених «хом'яків». А чим більше обертів, тим більше можна відмити.

Відповідно, Тихонов може знати всіхфігурантів справи, а також куди і кому кріптоденежкі пішли. Так що рекомендую відвідати Санкт-Петербург і заходи, де Іван Анатолійович з'являється з доповідями, щоб задати йому прості і зрозумілі питання. Більш того, цікаво було б дізнатися список переміщень Білюченко в період з 2010 по 2014 рік. Вище на скріншоті був натяк, що Олексій регулярно з'являвся в Пітері. Не виключено, що він був серед учасників, наприклад, ось цієї тусовки в 2013 році, організованої Тихоновим і Ко.

Припущення3. LZ / Алекс Сейвери, батько і син Білюченко могли бути колегами в ЕМА, яка займалася софтом і обладнанням для електростанцій. Головний офіс якої в Новосибірську, звідкияк раз сім'я Білюченко. При цьому не виключено, що LZ / Сейвери знаходиться під контролем ФСБ, якщо в тій чи іншій формі не працює на неї. Відповідно, виникає питання під чиїм контролем був Білюченко-молодший і з якого року.

....

А тепер від однієї конспірології перейдемо до іншого. Про мільйони Сергія Майзус.

Днями з'явився пост у Міші Жуховицкого, в якому повідомлялося цікава новина: Майзус через суд зміг віджати втрачене у BTC-e. Ніхто не зміг, а Сергій зміг. Слава герою!

І коменти там теж цікаві були.

Проте виникло питання, а як Майзус все це провернув. Для цього довелося почитати вихідний текст від юристів, яких Сергій найняв.

В чому суть? Юристи не стали пред'являти позов про шахрайство та ін., А впився позов про репутаційному збиток до Олександра Виннику і BTC-e (17 осіб відповідачів) через те, що чесне ім'я Майзус і його компаній було замарані в скандалі з відмиванням битків після арешту Винника. Сума збитку і компенсація витрат на процесуальні дії відповідно до рішення суду вийшла трохи більше 38 млн. Дол.

Виникають розумні питання: яким же чином Майзус стягнув 38 мільйонів і чому настільки дивно складений позов? Ви часто бачите суди на захист ділової репутації з такою позовної сумою? Тим більше виграні. Звичайно, так як судилися на Кіпрі, то можна припустити, що суди там не гірше наших в плані гнучкості підходу до вирішення справи. Але все-таки ... Тому з колегою рептилоїди трохи засумнівалися і вирішили накидати версій, що ж це було.

Версія 1. Майзус вже якимось чином витягнув гроші з BTC-e (а може бути їх він там і не втрачав взагалі) І пов'язаних з кріптобіржей юросіб. Або знає як завести 38 мільйонів на просуженние Юрик и витягнути їх звідти. Або взагалі треба витягти якесь ІНШЕ бабло - хто знає? Відповідно, рішення суду дозволяє легко і витончено гроші обілити. Мовляв, чесно вибив у засранцев, які репутацію зіпсували - будьте ласкаві подивитися рішення суду. Ніяких питань у податковій.

версія 2. Вважаємо, більш реалістична. Майзус знає у кого і як взяти бабло. Але йому потрібно повноцінне обґрунтування для висунення претензій, з яких не можна зіскочити. Одна справа, скажімо, усні домовленості або якась листування - а інша справа, коли 38 лямов ти повинен по суду. Тут вже прикинутися «нічо не знаю, які мільйони, ти чо» не вийде. Тут можна тільки оскаржити рішення суду - чим навряд чи хтось буде займатися.

У будь-якому випадку, я вже запасся попкорном і пивом і буду далі стежити за розвитком подій.

На цьому конспірологію закінчую. Вона вже втомила, а ще багато чого є написати по темі маркетингу і венчурний інвестицій. Так що з кріптанамі поки перерву, а ви на канальчики підписуйтесь по ссилочку внизу. Якраз скоро дечого цікавого накину.

= = = = =

Оригінальний пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/propavshie-dengi-btce-milliony-maizusa-novosibirskie-energetiki-i-bitsmedia-5dd129d36e8b7e61c05bddec

Основний блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал «Кріптокрітіка»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетінг»: https://t.me/marketinghuyarketing