Зниклі гроші BTC-e: мільйони Майзус, новосибірські енергетики та Bits.media

Криптокотики, днями практично синхронно Лента.ру і BBC розродилися публікаціями якпродовження тієї самої статті на РБК, в якихзнову спливло прізвище олігарха Малофєєва (ще і з прослуховуванням) та прізвище «кулхацкера» Олексія Білюченка, який вважається фактично засновником та головним розробником скандальної криптобіржі, яка фактично обернулася фінансовою пірамідою. А також були згадані деякі хлопці з ФСБ, які цілком могли мати відношення до швидкого виведення грошей з BTC-e.

Ясна річ, «Кріптокрітіка» не могла пройтиповз такого балагану. Тому було включено режим «детектив на дивані» і були проведені деякі дослідження. Які розширюють коло підозрюваних і ставлять нові питання щодо того, що відбувається.

…. .

Почнемо зі списку підозрюваних, окреслений на Bitcointalk в рамках справи спадкоємиці BTC-e, що зіскокнулася і спірамідилася, тобто біржі WEX.

Як бачите, згадано багато цікавих імен.Деякі їх досить відомі. Наприклад, Малофєєв та Ашманов зі своєю дружиною Наталією Касперською. Тим не менш, промотавши той топік трохи далі, можна натрапити на ось цей коментар. "Вся кодла BTC-E і їх партнерів в первинному складі".

Природно, мені стало цікаво, що там робить головний редактор і засновник Bits.Media (BTCSec.com до блокування Роскомнаглядом в 2015 році).

Джерело: bitcointalk.org/index.php?topic=89036.msg991346

А отже треба почитати вихідну гілку конференції на Ilerney через ВебАрхів.

В цілому нічого цікавого в ній не виявилося, крім ось цього.

Читач конфи запитує, хто такий Алекс Сейвер. До речі, ось він.

І хто ж відповідає на питання на Ilerney? Чомусь Білоусов, який в реальності запросто міг бути тим самим Олексієм Білюченко з Новосибірська. Сам LZ чомусь написати про себе нічого не зміг. Тепер зверніть увагу на зміст відповіді:

"Alex Saver (aka "LZ", "lzsaver") - один з основних активістів біткоїн спільноти і популяризатор біткоїнів. Програміст,колишній хакер, кіберпанк, вчитель англійської мови в школі, романтик і просто хороша людина. Що стосується біткоїнів:модератор BitcoinTalk.org, один із ранніх користувачів Bitcoin, в 2010 «вплинув» на відкриття вихідного коду першого успішного (але пропрієтарного) GPU майнера,в корпорації ТОВ «ЕМА» займається розробкою біткоін рішеньдля країн СНГ".

Колишній хакер, не прибудований ні в «Касперському»,ні в Group-IB, ні в конторі біля «Дитячого світу». Ще й у школі викладає. Ну да ну да. Це у 2012-му році. Якщо хтось не пам'ятає, у 2013-му році почалося формування та комплектування армійських наукових рот. Що означає найм туди навіть кулхацкеров для тіньових державних потреб. Що також означає, що концепція таких була вже в головах Генштабу та верхівки Міноборони цього року у 2010-му. Тому що необхідна держбюрократія та вибивання бюджетів у нашій країні кілька років займає точно. Що також означає, що до формування концепції рот кулхацкерів такі вже активно використовувалися в приватному порядку і «конторою», і «будинком в Ясенів» і самими військовими. І що всіх більш-менш цікавих персонажів siloviki щільно пасли вже тоді. Просто процес вирішили розширити та поставити на потік.

Потік тепер становить формально 11 наврот(сайт МО РФ), хоча Вікі говорить про 12-ти, а телеканал «Зірка» – взагалі про 16-ти. Куди поділися решта 5 — питання. Можливо, це зовсім закриті ящики. Проте при правильному фінансуванні та підході, схоже, служити в них буде зовсім не западло. Ось, наприклад, військові відгрохали свій елітно виглядаючий технополіс «Ера» в Анапі. Прямо біля моря та власним пляжем. Рішуче схвалюю.

Але якщо відволіктися від смішної легенди, то ТОВ «ЕМА» — ось що справді цікаво. Чую, йдеться про ось цю компанію.

У якої головний офіс уНовосибірську. Звідки родом той Білюченко.І має ліцензію ФСТЕК та ФСБ на роботу з чутливою інформацією та криптографією. Що логічно: кожна більш-менш значуща компанія в ПЕК повинна бути під «конторським» контролем. Особливо після Stuxnet у 2010 році. Все ж таки енергетична безпека країни.

Так, зовсім забув сказати, чим саме зайняті у ТОВ «ЕМА». "Основні напрямки діяльності компанії "ЕМА" - менеджмент проектів по автоматизації управління технологічними процесами виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії".

Або, простіше кажучи, написання софту для керування електростанціями та постачання обладнання для них.ЗРУЧНО ДЛЯ приховані Майнінг, Чи не так? При цьому гугленіе не вказує взагалі нічого, де ЕМА могла б хоч якось перетинатися з криптовалюта. Але якщо це була приватна ініціатива групи її співробітників - то чому б і ні.

Що ж виходить, панове? НевжеLZ з Біткоінтолка не просто знайомий з BTC-e, а щось більше? Може бути вони з Білюченко (Белоусовим?) Були друзями і колегами в тій самій енергетичної компанії? Наприклад, спочатку разом Майні, потім придумали як задіяти ресурси компанії, а потім і біржу відкрили? Більш того, мені пишуть, що тато Білюченко (який начебто теж при справах з BTCe) працював теж в якійсь компанії з електроустаткування в Новосибе. Картинка закручується все веселіше, а питань все більше.

При цьому варто звернути увагу на несподіване визнання LZ/Сейвера від 31 березня 2012 року.

"особистоя не користуюся биткоинами вже півтора місяці. Це вже не той проект, в який я щиро повірив в далекому 2010 році. Зараз жеце централізована та відстежувана система як WebMoney/PayPal, проект без чіткого спрямування його розробки табез будь-якої ідеї. Чому ж тоді не втік? Тому що відчуваю відповідальність перед людьми, які вірять у біткоїни так само, як я вірив на самому початку.Біткоіни - це просто фантики, хлопці.Можете на них робити гроші - молодці, але не варто будувати повітряні замки. Це вже давно бізнес. Немає причин вірити в 21 мільйонний ліміт та інші початкові ідеї, зараз це просто маркетингові хитрощі.Великий Брат давно тут."

Дуже дивне визнання для активноприсутній досі адміністратор на Bitcointalk, не знаходите? Це цілком може знайти пояснення якщо згадати новину про наркобаблі на Bitfinex і персонажа з їхньої техніки (що обслуговувала також піраміду QuadrigaCX), який раптово виявився платним інформатором ЦРУ.

Також у пості я писав: "P.S. Я раніше стверджував, що біткоїн був придуманий командою розробників на користь«Дуже важливих людей» з Мексики і Колумбії. Був неправий. Забув про їх старших партнерів вище по карті. Які великі специ (як і наші) з транспортування зброї і речовин для прихованих потреб держави (кейс Піночета, наприклад) і просто для особистого ґешефту. Ой, пардон, звичайно ж мова йде про поставки партій бананів диппоштою і гуманітарної допомоги при пожежах літаками місцевого МНС. Тільки допомогу потерпілим регіонам, тільки хардкор!"

Власне, тепер версія Наталії Касперської нездається настільки вже божевільною. Біткоїн цілком могли придумати в тому ж ЦРУ для обходу 4-ї директиви та заходів щодо боротьби з відмиванням, які б заважали фінансуванню будь-яких covert ops. Зручний засіб тіньового взаєморозрахунку із сумнівними для офіційних осіб контрагентами, why not?

Очевидно, що подібні дослідження навряд чи пройшли повз товаришів з Луб'янки. Які контролюють ПЕК та пасуть кулхацкерів, особливо тих, хто працює на саму «контору». Тепер уявімо, щоLZ - сам «конторський» або внештатник, Якому куратор наказав терміново кидатипалевно заняття. А заодно пред'явив якусь доказуху, які зламали переконання LZ на корені. А далі LZ розговорився і биток з Майнінг викинув для себе в смітник історії. Але активно пастися на Bitcointalk-е чомусь не перестав. Тому що ну хтось же повинен стежити за кріптовалютной тусовкою, вірно?

Гадаю, моя версія теж не зовсім шалена.Її міг би прояснити список співробітників ТОВ «ЕМА» за 2010-2012 роки — та тільки де його взяти, хехе. А тепер від однієї конспірології варто перейти до іншої. Про Івана Тихонова та Bits.Media.

Взагалі виступати на одній галявині з мерзенноюпірамідою (у якій розшукуваний Діма Васильєв з BTC-e/WEX на борту) для нормальної людини має бути західно. Але ж це криптани, їм пох. Достатньо подивитися на скам-Еліну Сидоренко та її подружку Катерину Кондратенко. Тим не менш, цікаве інше — а саме минуле BTCSec і потенційний зв'язок з організаторами BTC-e.

Пройдемося по дат. Поява користувача btc-e.com на Біткоінтолке – 9 липня 2011 року.

Сама біржа BTC-e запущена 7 серпня 2011 року. У той же час обліковий запис на Crunchbase говорить про 17 липня 2011 року.

Перша стаття на BTCSec з'являється 23 липня 2011 року.

Анонс Тихоновим відкриття BTCSec зроблено 25 липня 2011 року.

Для тих, хто не зрозумів, що це Тихонов, ось вам картинка від 2009 року з турніру з оверклокінгу. Нікнеймpolym0rph. Трохи більше інформації про Тихонова Івана Анатолійовича (дата народження 21 листопада 1984) тут.

Річницю сайту Тихонов на Хабрі (пост від 31 липня 2012) оголошує 31 липня 2011 року. Крім це він розповідає як спочатку просувався BTCSec і як було з рекламою на сайті:

"До останнього часу реклами взагалі не було. Тобто, звичайно, зверталися, то по туризму банери повісити, то ще що - небудь. Але така реклама мені зовсім не потрібна була на сайті, і в подальшому її теж не буде. А якщо якомусь тематичним ресурсу треба розміститися - так будь ласка, причому безкоштовно, в потрібний каталог. Мені якраз і хочеться зібрати всі корисні ресурси, щоб користувачі могли їх швидко знаходити."

Утримувати рік новинний сайт на голому ентузіазмі в 2012 році і відмовлятися від реклами, щоб з доходів той же хостинг оплачувати або домен? Трохи спірна історія, але хіба мало.

Ідемо далі. Ось коментар на Хабре від 18 жовтня 2011 року. Іван згадує зовсім молоду біржу BTC-e.

22 жовтня 2011 р. на Bitcointalk Тихонов пише про відкриття розділу «Біржі» на BTCSec. При цьому просить вказати, які криптобіржі варто додати.

Сам розділ на сайті з'являється вже 17 жовтня того ж року. Вкрай цікавий його зміст.

Рівно 2 біржі. Дуже молода BTC-e і знаменита MTGox. Причому BTC-e йде першим у списку. На форумі BTCSec (Bits.media) гілки про обидві біржі з'являються 16 жовтня.

Але можливо одруження Івана і Катерини Тихоновихі весільну подорож до Італії сильно відволікла творця BTCSec від роботи з наповненням розділів і апдейт буде пізніше. Тому я вирішив перегорнути снепшот Вебархіва на предмет, коли там з'являться в списку інші кріптобіржі.

Ще 20 квітня 2014 року у розділі «Біржі» наBTCSec було зазначено рівно дві: BTC-e та Mt.Gox. І тільки снепшот від 25 червня 2014 показує, що розділ поповнився Bitstamp, Exmoney, WBE, GOC.io, але втратив згадку Mt.Gox.

Майже 4 роки Іван Тихонов та його колеги по сайту не могли поповнити розділ «Біржі», справно поповнюючи інші та зберігали дивовижну відданість BTC-e. Дивовижна історія.

А тепер трохи інформації надісланої уважнимчитачем "Криптокритики". Основною платіжкою у BTC-e був WebMoney (WMZ) і денний оборот на ній був для копійчаної біржі. Дай боже кілька десятків тисяч доларів. Це до 2013 року оборот BTC-e став рішуче іншим, якщо вірити публікації на Хабрі (до речі, хто її написав?). І то обсяги могли бути в кращих традиціях кріптанов намальованими з ніг до голови.

Тобто виникає пряме запитання: навіщо Тихонов фактично піарив зовсім молоду і юну BTC-e? Може бути тому, що він був з нею помітно більше, ніж знаком?

До речі, зовсім забув про зв'язок Mt.Gox і BTC-e:

"Саме анонімність зробила BTC-e популярної середкібершахраїв майданчиком, вважає влада США. Через неї, наприклад, були відмиті 530 тисяч біткоіни, вкрадених з японської кріптовалютной майданчики Mt.Gox, випливає з американського обвинувального висновку". © BBC

"Офіційна заява свідчить, що Винник НЕтільки керував злочинною групою з 2011 року і відмив через BTC-e понад 4 млрд доларів в біткоіни, але також адміністратор BTC-e був причетний якщо не до самого пограбування біржі Mt. Gox, то хоча б до відмивання викрадених коштів". © Хакер

Ось як цікаво виходить. У червні 2011-го зламали Mt.Gox і сперли 2000 біткоїнів, а через кілька місяців відкрилася BTC-e, яку потім звинуватили у відмиванні коштів, вкрадених з Mt.Gox.

Тепер підсумуємо накопичену інфу і спробуємо дещо передбачити.

Припущення 1. Сперті з Mt.Gox гроші могли скласти первинний оборотний капітал BTC-e. У зв'язку з чим постає питання, хто вдруге ламав Mt.Gox в 2014 році.

Припущення 2. Іван Тихонов з BTCSec не просто був знайомий із засновником BTC-e Білоусовим (Білюченком?), з яким він провів ту саму онлайн-конференцію на Ilerney у 2012-му році. Є всі шанси, що Іван Тихонов і BTCSec / Bits.Media були піар-відділу BTC-e з самого початку. Наприклад, для того, щоб підняти обороти тієї ж самої біржі за рахунок залучених «хом'яків». А чим більше обертів, тим більше можна відмити.

Відповідно, Тихонов може знати всіхфігурантів справи, а також куди і кому криптоденці пішли. Тож рекомендую відвідати Санкт-Петербург та заходи, де Іван Анатолійович з'являється з доповідями, щоб поставити йому прості та зрозумілі питання. Більше того, цікаво було б дізнатися список переміщень Білюченків у період з 2010 по 2014 рік. На скріншоті був натяк, що Олексій регулярно з'являвся в Пітері. Не виключено, що він був серед учасників, наприклад, ось цієї тусовки у 2013 році, організованої Тихоновим та Ко.

Припущення3. LZ / Алекс Сейвер, батько та син Білюченко могли бути колегами в ЕМА, яка займалася софтом і обладнанням для електростанцій. Головний офіс якої в Новосибірську, звідкияк раз сім'я Білюченко. При цьому не виключено, що LZ / Сейвери знаходиться під контролем ФСБ, якщо в тій чи іншій формі не працює на неї. Відповідно, виникає питання під чиїм контролем був Білюченко-молодший і з якого року.

& # 8230; .

А тепер від однієї конспірології перейдемо до іншої. Про мільйони Сергія Майзуса.

Днями з'явився пост у Михайла Жуховицького, в якому повідомлялася цікава новина: Майзус через суд зміг віджати втрачене у BTC-e. Ніхто не зміг, а Сергій зміг. Слава герою!

І коментарі там теж цікаві були.

Проте постало питання, а як Майзус все це провернув. Для цього довелося почитати вихідний текст від юристів, яких Сергій найняв.

В чому суть? Юристи не стали пред'являти позов про шахрайство та ін., А впився позов про репутаційному збиток до Олександра Виннику і BTC-e (17 осіб відповідачів) через те, що чесне ім'я Майзус і його компаній було замарані в скандалі з відмиванням битків після арешту Винника. Сума збитку і компенсація витрат на процесуальні дії відповідно до рішення суду вийшла трохи більше 38 млн. Дол.

Виникають розумні питання:Яким чином Майзус стягнув 38 мільйонів і чому так дивно складено позов? Ви часто бачите суди на захист ділової репутації із такою позовною сумою? Тим паче виграні. Звичайно, оскільки судилися на Кіпрі, то можна припустити, що суди там не гірші за наші в плані гнучкості підходу до вирішення справи. Але все-таки… Тому з колегою Рептилоїдом трохи засумнівалися і вирішили накидати версій, що ж це було.

Версія 1. Майзус вже якимось чином витягнув гроші з BTC-e (а може бути їх він там і не втрачав взагалі) І пов'язаних з кріптобіржей юросіб. Або знає як завести 38 мільйонів на просуженние Юрик и витягнути їх звідти. Або взагалі треба витягти якесь ІНШЕ бабло - хто знає? Відповідно, рішення суду дозволяє легко і витончено гроші обілити. Мовляв, чесно вибив у засранцев, які репутацію зіпсували - будьте ласкаві подивитися рішення суду. Ніяких питань у податковій.

версія 2. Вважаємо, більш реалістична. Майзус знає у кого і як взяти бабло. Але йому потрібно повноцінне обґрунтування для висунення претензій, з яких не можна зіскочити. Одна справа, скажімо, усні домовленості або якась листування - а інша справа, коли 38 лямов ти повинен по суду. Тут вже прикинутися «нічо не знаю, які мільйони, ти чо» не вийде. Тут можна тільки оскаржити рішення суду - чим навряд чи хтось буде займатися.

У будь-якому випадку, я вже запасся попкорном і пивом і буду далі стежити за розвитком подій.

На цьому конспірологію закінчую. Вона вже втомила, а ще багато чого є написати по темі маркетингу і венчурний інвестицій. Так що з кріптанамі поки перерву, а ви на канальчики підписуйтесь по ссилочку внизу. Якраз скоро дечого цікавого накину.

 

= = = = =

Оригінальний піст:

Основний блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал «Криптокритика»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетинг»: https://t.me/marketinghuyarketing