4 грудня 2020 р.

Групове згвалтування Bitfinex

Кріптокотікі, дивлячись на утримання позову до Бітфінексу обурюються. Мовляв хочуть злі юристи відпресованих Фінік за все підряд - від відмивання і Investment fraud до маніпуляції ринком. Та ще й позовна сума божевільна - 1,4 трильйона (!!!) доларів.

Найсмішніше, всі перелічені пунктищодо Бітфінекса напевно навіть можна довести. Ця біржа-смітник давно цього заслуговує. Але суть позову не в цьому. Йде явний візит на settlement, тобто на досудову угоду або на світову в суді.

Тактика проста і зрозуміла: «атака роєм». Схожу історію робили саєнтологи з IRS, а також прокурори одного зі штатів, коли одного терпіли по каламутній доказухе хотіли посадити, щоб той не зміг виграти великий позов до поліції штату. Який цю саму поліцію розорив би нах і всіх полісів масово зробив би жебраками.

Викочується дохеріща звинувачень від купизаявників. Відповідно, ВСЕ ці звинувачення треба відбивати. Трохи що не відбив - прибіжать нові гієни, тобто юристи і отоварити ззаду повторно. Після чого, відчувши цікавий атракціон, прибіжать нові терпіли з новими юристами. Благо терпить у Фініка БАГАТО. Це нагадує групову порку на вписки, коли спочатку ніби один дер телицю в спальні, але телиця або не проти, або п'яна в диміну і все одно нічо не шарить - і ось пішов другий-третій, і якось уже некомільфо всім пацанам не взяти участь . А то свої ж засміють.

Більш того, гучне звинувачення змуситьреагувати SEC і інші комісії типу CFTC / NFA і ін. на предмет «хрін ми тут хвилинку клацаємо». Коли йде великий заміс, держорган чисто з пристойності повинен якось відреагувати в публічному полі. А якщо держорган може приєднатися до балагану і натягнути Фінік на великі штрафи (нічого особистого, тільки бізнес) - то мотивація зростає. Сам обсяг позовних претензій теж явно спрямований на створення галасу - щоб що? - правильно, знайти нових терпить і збільшити обсяг позовних претензій. А чим більший об'єм - тим більше комісія в разі перемоги в суді або під час укладання досудебкі і виплати репарацій. Не здивуюся, якщо сам позов ще й проінвестувати фондами (так, інвестиції в суди - розвинена практика в США).

Знову ж, SEC і прокуратура NY теж будуть дужеуважно стежити за розбиранням. Їм буде дуже цікаво дивитися, що Фінік буде говорити в рамках розглядів. Якщо скажуть щось не те або спливуть нові доки - то Фінік побіжать обгризати з новою силою. Благо справу за нього не закрита - і завжди можна відкрити нові. Знову ж таки, там можна копати і відмивання, і маніпуляцію ринком, і незаконні банківські операції і обман інвесторів. Фінік сам підставився, ніхто не просив його влаштовувати раніше такий хоровод з хом'яками і каламутними бабками.

Тому тепер Bitfinex, якщо позов раптово не відкличуть (а навіщо?) Буде грати в гру на виживання. Або як в справі BP і аварії в Мексиканській затоці, повинні почати пропадати свідки і заявники.

Цим і пояснюється жалібне мекання Бітфінекса в одному зі своїх останніх прес-релізів. Хлопці явно знали, що їх чекає. І їм це вкрай не сподобалося.