24 листопада 2020 р.

Біржа Bitfinex назвала себе жертвою шахрайства

Кріптовалютная біржа Bitfinex опублікувала заяву, в якій назвала себе жертвою шахрайства з боку панамської компанії Crypto Capital.

</ P>

Як раніше повідомлялося, польська поліція заарештувалапрезидента компанії Crypto Capital Івана Мануеля Моліну Лі, який звинувачується в участі в наркокартелі і відмиванні грошей через біткоіни-біржу Bitfinex.

Чи є також президентом компанії Crypto,зареєстрованої в Міхаловіце (Польща). Ця фірма практично повністю належить панамської компанії. Crypto обслуговувала депозитні рахунки Bitfinex в банку Spółdzielczy в Скерневице, оборот становив до $ 1,5 млрд в день. Відомо, що процесінговими послугами Crypto Capital також користувалися Binance, Kraken, BitMEX і вже неіснуюча біржа QuadrigaCX.

У блозі Bitfinex йдеться, що крім Моліни ще одним фігурантом справи є якийсь Йозеф Оз - інший учасник Crypto Capital, яким також займаються правоохоронці штату Нью-Йорк.

«Crypto Capital обробляла деяку частинукоштів від імені і за дорученням Bitfinex протягом декількох років. Протягом цього часу Bitfinex покладалася на різні відомості від Моліни і Йозефа, які виявилися помилковими ».

Зокрема, відзначають в Bitfinex, Crypto Capitalпостійно намагалася зобразити себе чесною організацією, неухильно наступної правовим нормам і володіє значним досвідом взаємодії з банками. Робилося це, щоб переконати біржу в здатності процесингу обробляти її операції.

«Bitfinex є жертвою шахрайства іроз'яснює свою позицію відповідним органам влади, в тому числі Польщі й США. Ми не можемо говорити за інших клієнтів Crypto Capital, але будь-яке припущення про те, що процесинг відмиває доходи від продажу наркотиків і будь-які інші незаконні засоби за дорученням Bitfinex або її клієнтів, абсолютно не відповідають дійсності ».

Наостанок біржа заявила, що буде домагатися повернення коштів стейкхолдерам.

Нагадаємо, в США триває судовийрозгляд відносно Bitfinex, обвинуваченої в приховуванні від інвесторів запозичення коштів у Tether. При цьому біржа не залишає спроб отримати доступ до заморожених в Crypto Capital $ 880 млн.