5 грудня 2020 р.

Bitfinex заперечує свою причетність до передбачуваного відмиванню коштів керівництвом Crypto Capital

Bitfinex заперечує свою причетність до передбачуваного відмиванню коштів керівництвом Crypto Capital

У п'ятницю на сайті крипто біржі Bitfinex було опубліковано заяву-відповідь на екстрадицію керівника Crypto Capital Мануеля Моліна Лі. Bitfinex категорично відкидає будь-які припущення про причетність до відмивання доходів від наркотиків або іншій незаконній діяльності Crypto Capital.

Компанія відзначила, що проводить судоверозгляд проти Crypto Capital, повідомивши, що ті надавала послуги зі зберігання засобів для Bitfinex протягом декількох років. Згідно Bitfinex, керівники Crypto Capital надали неправдиві дані про банківську експертизі, чесності, юридичному відповідно і фінансових ліцензіях.

У своїй заяві Bitfinex назвала себе жертвою шахрайства:

Bitfinex є жертвою шахрайства іпояснює свою позицію владі, в тому числі в Польщі і США. Ми не можемо говорити про інших клієнтів Crypto Capital, але будь-яке припущення про те, що Crypto Capital відмиває доходи від продажу наркотиків або будь-які інші незаконні засоби за дорученням Bitfinex або його клієнтів, категорично неправильні.