November 14, 2024

Bitfinex заперечує свою причетність до передбачуваного відмиванню коштів керівництвом Crypto Capital

Bitfinex заперечує свою причетність до передбачуваного відмиванню коштів керівництвом Crypto Capital

У п'ятницю на сайті крипто біржі Bitfinex було опубліковано заяву-відповідь на екстрадицію керівника CryptoCapital Мануеля Моліна Лі. Bitfinex категорично відкидає будь-які припущення про причетність до відмивання доходів від наркотиків або іншої незаконної діяльності Crypto Capital.

Компанія зазначила, що проводить судоверозгляд проти Crypto Capital, повідомивши, що надавала послуги зі зберігання коштів для Bitfinex протягом декількох років. Згідно з Bitfinex, керівники Crypto Capital надали неправдиві дані про банківську експертизу, чесність, юридичну відповідність та фінансові ліцензії.

У своїй заяві Bitfinex назвала себе жертвою шахрайства:

Bitfinex є жертвою шахрайстваі пояснює свою позицію владі, у тому числі в Польщі та США. Ми не можемо говорити про інших клієнтів Crypto Capital, але будь-яке припущення про те, що Crypto Capital відмиває доходи від продажу наркотиків або будь-які інші незаконні кошти за дорученням Bitfinex або його клієнтів, категорично неправильні.