March 29, 2024

Bitfinex попросила суд зобов'язати банкірів дати свідчення у справі на $ 880 млн

Материнська компанія біткоін-біржі Bitfinex, iFinex Inc., звернулася з проханням про виклик до суду представниківдекількох банків, в яких могли зберігатися кошти платіжного процесора Crypto Capital, повідомляє CoinDesk.

Фірма подала заяви про виклик співробітників SunTrust Bank у Джорджії, Bank of Colorado та ABT & Trust, відповідно в штатах Колорадо та Арізона.

Компанія розраховує отримати доказизаконності претензій на кошти в сумі близько $ 880 млн, які зберігаються на банківських рахунках в Польщі, Португалії, Великобританії та ряді інших місць. Активи в 2018 році заморозили регулятори в рамках розслідування відмивання грошей панамським процессингом Crypto Capital.

У жовтні минулого року польська поліціязаарештувала президента Crypto Capital Івана Мануеля Моліну Лі за звинуваченням в участі в наркокартелі і відмиванні грошей через Bitfinex. Засновника процесингу Оза Йосефа прокуратура США звинуватила в банківському шахрайстві, а також в змові з метою надання неліцензованих послуг грошових переказів.

Головний юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хогнерпояснив, що заяви в суд націлені на отримання додаткової інформації. Банки, як правило, не можуть ділитися даними проводок без постанови суду. Він нагадав, що біржа вважає себе жертвою шахрайства.

Торік суд задовольнив клопотанняBitfinex про отримання свідчень від колишнього віце-президента компанії TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Він мав підтвердити право власності біржі на «різні фонди».

Нагадаємо, Bitfinex відшкодувала втрату коштів вCrypto Capital позикою на $ 850 млн у афілійованої компанії Tether. Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк звинуватила біржу в приховуванні втрати активів від акціонерів і порушення законодавства при відкритті кредитної лінії у емітента стейблкоіна.