September 26, 2021

BBC: до викрадення біткоіни з кріптовалютной біржі Wex причетний власник «Царгорода» Костянтин Малофєєв

До угоди з продажу кріптовалютной біржі Wex екс-бойовику «Донецької народної республіки» Дмитру «Морячка» Хавченко, а також подальшого висновку знеї коштів причетний російський підприємець, власник групи компаній «Царгород» Костянтин Малофєєв. Це в ході власного розслідування з'ясувала BBC.

Новинна служба отримала доступ до двогодинноїаудіозаписи розмови двох чоловіків про долю біржі Wex. Фахівцями голосу на записи були ідентифіковані як належать Костянтину Малофєєву і «червоному адміну» Wex Олексію Білюченко, людині, поряд з Олександром Вінником стояв біля витоків заснування кріптовалютной біржі BTC-e.

BBC: до викрадення біткоіни з кріптовалютной біржі Wex причетний власник «Царгорода» Костянтин Малофєєв

Олексій Білюченко

Імовірно запис був зроблений у липні 2018року - співрозмовники обговорюють опубліковану 4 липня замітку РБК про наміри «Морячка» купити біржу. При цьому людина з голосом Малофєєва демонструє глибоку залученість у справи Wex.

«Є велика підозра у всіх учасниківпроцесу, що у тебе є більше, ніж ти поклав на біржу. Те, що ти мав відношення до BTC-e, це очевидно, а на BTC-e було набагато більше, ніж виявилося на Wex [...] Тебе тримають на плаву тому, що я говорю, що ти мій, і я за тебе відповідаю » .

Він пропонує співрозмовнику закрити біржу.

«У травні я тобі [...] говорив про те, що ми повинніпрацювати, що всі рішення повинен приймати я. Я тобі казав? Говорив. А ти кудись поїхав. Довго не приїжджав. У цей час відбуваються різні події. Світ не стоїть же на місці. [...] Я говорю: «Мені векс не потрібен, ми його закриваємо». Впаде він сам, не сам, мене це не стосується ».

«Закривати сервіс, робочий, який приносить дохід ?!» - дивується чоловік з голосом admin'а. «Слухай, такий дохід, який він приносить, краще б він не приносив», - парирує його співрозмовник.

Судячи з розмови, роль «Морячка» в справах Wex лише номінальна.

«Ми не можемо вводити зараз жодного нового людини на векс. Вже є Морячок », - каже чоловік з голосом Малофєєва.

В ході розслідування BBC вдалося знайти документальні підтвердження згадуваним на записи фактами.

Зі свідчень Олексія Білюченко в рамкахкримінальної справи за статтею «шахрайство», заведеної следкомом Новочебоксарска в кінці 2018 року, з Костянтином Малофєєва його звів адвокат Тимофій Мусатов, нинішній захисник Олександра Винника.

У свою чергу колишній власник Wex ДмитроВасильєв на допиті заявив, що до Малофєєву творці біржі пішли за «адміністративним ресурсом». Побічно це підтвердив і Мусатов в інтерв'ю РБК влітку 2018 року, кажучи, що Васильєв «шукав підтримку сильних світу цього» і в підсумку «знайшов її».

У розпорядженні BBC є копія документа,названого «Меморандум про взаєморозуміння» і нібито підписаного Малофєєва і Білюченко. Мета проекту - створення на базі Wex нової легальної кріптовалютной майданчики Vladex у Владивостоці «для збереження фінансово-економічного суверенітету РФ».

У березні 2018 року під Владивостоці була зареєстрована компанія «Владекс», 99% в якій належить 24-річному Кирилу Малофєєву, синові Костянтина Малофєєва.

BBC: до викрадення біткоіни з кріптовалютной біржі Wex причетний власник «Царгорода» Костянтин Малофєєв

Кирило Малофєєв

Кирило Малофєєв заявив, що його компанія не маєніякого відношення до проекту кріптобіржі Vladex, і він не знайомий з Олексієм Білюченко. На запитання кореспондента BBC, чому поштову адресу на сайті Vladex збігається з юридичною адресою ТОВ «Владекс», Малофєєв-молодший перенаправив його в прес-службу компанії свого батька.

В аудіозаписі людина з голосом Малофєєва-старшого кілька разів згадує Vladex і розповідає, що на високому державному рівні вже підписав папір про створення «білого і пухнастого сервісу».

«Так у нас же начебто була підписана папір?» - запитує чоловік з голосом admin'а. «У нас була підписана папір про розглянути. А зараз буде вже конкретна папір », - відповідає чоловік з голосом Малофєєва, додаючи, що на майбутньому Східному економічному форумі у Vladex'а буде свій стенд.

Дійсно, в рамках ВЕФ у вересні 2018 рокутодішній радник президента РФ Сергій Глазьєв розповів про проект Vladex на сесії про цифровізації економіки і запросив всіх бажаючих на стенд Vladex для розмови з розробниками платформи - Євгеном і Антоном.

За твердженням BBC, останній - 35-річний АнтонНемкін, колишній співробітник ФСБ і бізнес-партнер московського IT-підприємця Євгена Жуланова, який раніше разом з Малофєєвим володів провайдером мобільного контенту Nikita.

BBC: до викрадення біткоіни з кріптовалютной біржі Wex причетний власник «Царгорода» Костянтин Малофєєв

Антон Немкін

Ім'я якогось «Антона» постійно обговорюється в запису розмови двох чоловіків - йому admin повинен був віддати базу користувачів кріптобіржі, щоб залишитися на волі.

«А то, що ти не здав державі і на волі,так тільки тому, що за тебе вписуються. У будь-якому випадку вони до тебе прийдуть. Тому що ти в будь-якому випадку пообіцяв і не зробив. Причому обіцяв Антону. Обіцяв їм там на Луб'янці. Це реально можна ось так - ФСБ обіцяти і не робити? » - каже чоловік з голосом Малофєєва.

У свідченнях Білюченко розповів, що на зустрічіз «Антоном» 25 квітня 2018 року той запропонував йому віддати холодні гаманці з активами біржі Wex. Admin передав їх, після чого його повезли в приймальню ФСБ на Кузнецькому мосту в Москві, де кілька людей в штатському протягом 40 хвилин задавали йому питання по роботі Wex.

На наступний день, Білюченко знову відвезли в офісКонстатнтіна Малофєєва в «Новінському пасажі». Там, стверджує admin, «Антон» нібито зажадав віддати всю криптовалюта, що зберігається на гаманцях Wex, заявивши, що вона піде в «фонд ФСБ Росії».

Білюченко повідомив, що погодився перевестибіткоіни і іншу криптовалюта, «побоюючись за своє життя». На той момент на біржі зберігалися $ 450 млн в криптовалюта, частина з якої належали клієнтам Wex, стверджує admin.

Через два тижні, протягом яких співрозмовники Білюченко, ймовірно, створювали кріптокошелькі, Олексій Білюченко на вимогу «Антона» перевів всю криптовалюта з балансу біржі на нові гаманці.

Показання admin'а побічно підтверджуються данимипорталів, які відстежують кріптовалютние транзакції. За даними порталів Blockchain.com і Explorer.Litecoin.net, 16 травня з відомих гаманців біржі пішли 30 тисяч BTC і 700 тисяч LTC. За курсам на середину травня 2018 року ці фірми коштували приблизно $ 350 млн.

Однак в середині липня Білюченко знову викликали на допит в ФСБ і зажадали віддати базу користувачів Wex. Про це ж, як випливає із запису розмови, говорив і людина з голосом Малофєєва.

«Базу здати все одно доведеться. Це не я, це держава. А то, що не здав державі і на волі, так тільки тому, що за тебе вписуються. [...] Якщо ти працюєш на велику історію, яка потрібна державі, в цьому випадку до тебе зовсім інший підхід. [...] А хто тебе знає, може, ти там прокручуєш «Аль-Каїду», Навального? »

Після бесіди в приймальні ФСБ Білюченко повернувся вНовосибірськ, але через кілька днів розмовляли з ним ФСБшники нагрянули до нього з обшуком, вилучили всю комп'ютерну техніку та зовнішні носії, на яких зберігалася інформація про базу клієнтів і залишилися кріптоактівах Wex. Правда, за словами близького до слідства джерела, ключі для дешифрування вони так і не отримали.

Зараз сторони цієї справи звинувачують один одного в розкраданні коштів. На думку Хавченко, гроші біржі нібито залишилися у Білюченко, так як «фактів, що спростовують це, адміном надано не було».

Разом з тим, за інформацією Telegram-каналу «Футляр від віолончелі», $ 200 млн в біткоіни і ефірі були розподілені між Костянтином Малофєєва, Дмитром Васильєвим, Дмитром і Дариною Хавченко.

«Син Костянтина Малофєєва на свою частку купивсобі мультігеймінг CrowCrowd, а його тато спробував оплатити місце в Держдумі - біткоіни пішли на підкуп голови партії «Справедлива Росія» Сергія Миронова. Той в обмін на вилучені у вкладників Wex капітали повинен зробити Малофєєва заступником і надати місце в Держдумі. Це дасть викрадачеві криптовалюта депутатську недоторканність », - повідомляє автори каналу.

За їхньою інформацією, покровителем Малофєєва є екс-помічник президента РФ Ігор Щеголев, нинішній повпред в ЦФО.

«Від імені повпредства посередники пропонуютьвеликі гроші за корекцію розслідувань і непорушення великого справи Wex. Матеріали для цієї справи зібрані в управлінні «К» МВС Росії. Дмитро Васильєв і його подільники з родини Хавченко після затримання неминуче дадуть свідчення на Малофєєва. Це поставить неформальну пенсію чиновника Щеголева під велике питання », - стверджують вони.

Детальніше про долю зниклого $ 1 млрд з біржі BTC-e ви можете прочитати в спеціальному матеріалі ForkLog.