Бенкінг російською мовою: «стояв листопад вже біля двору». і мінус 8 банків вже 8230;

Протягом теми про Вексельні ризики по 115фз – https://smart-lab.ru/blog/576543.php пропоную огляд за відгуками таанулюванням ліцензій за листопад 2019

ТОВ «Розрахункова небанківська кредитна організація« Вест »- 22.11.2019 - наказ
Кредитна організація не виявляла операції, що підлягають обов'язковому контролю, та подала до уповноваженого органу недостовірну інформацію;
-Проводила сумнівні валютно-обмінні операції;
-порушувала федеральні закони, регулюючі банківську діяльність, і навіть нормативні акти Банку Росії
———-
АТ «Кредпромбанк» - 22.11.2019 
- Допускав порушення законодавства в областіпротидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Кредитна організація подала до уповноваженого органу недостовірні відомості щодо операцій, що підлягають обов'язковому контролю;
-проводив сумнівні транзитні операції, зокрема пов'язані з виведенням коштів за кордон та їх переведенням у готівку;
-порушував федеральні закони, регулюючі банківську діяльність, і навіть нормативні акти Банку Росії,
———
ТОВ КБ «Кредітінвест» - 15.11.2019 наказ
— допускав порушення законодавства танормативних актів Банку Росії у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Кредитна організація подала до уповноваженого органу неповну та недостовірну інформацію, у тому числі за операціями, що підлягають обов'язковому контролю;
- Проводив сумнівні транскордонні операції;
- Порушував федеральні закони, що регулюють банківську діяльність, а також нормативні акти Банку Росії
———
АБ «Девон-Кредит» (ПАТ) і ПАТ «Ліпецккомбанк» 15.11.2019 приєдналися до банку «Зеніт» і здали ліцензії.
———
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАТ — 07.11.2019 

- допускав порушення законодавства інормативних актів Банку Росії у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Кредитна організація представляла в уповноважений орган неповну і некоректну інформацію, в тому числі за операціями, що підлягають обов'язковому контролю;
- Проводив сумнівні операції, пов'язані з продажем готівкової іноземної валюти;
- допускав порушення порядку розрахунку капіталу та занижував величину необхідних для формування резервів на можливі втрати;
- Порушував федеральні закони, що регулюють банківську діяльність, а також нормативні акти Банку Росії,
————
АТ «Данський банк» 01.11.2019 - Самоліквідація наказ
———–
АТ «Експерт Банк» 01.11.2019 — ось тут чую, чи буде кут)))) наказ 

- допускав численні порушеннязаконодавства і нормативних актів Банку Росії у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Кредитна організація представляла в уповноважений орган неповну і недостовірну інформацію, в тому числі за операціями, що підлягають обов'язковому контролю;
- Проводив сумнівні операції, пов'язані зпродажем готівкової іноземної валюти, виведенням коштів за кордон, а також операції з цінними паперами, що мають ознаки заміщення транзитного грошового потоку при безготівковій компенсації продажу торгово-роздрібних підприємств готівкової виручки;
- Порушував федеральні закони, що регулюютьбанківську діяльність, і навіть нормативні акти Банку Росії, у зв'язку з ніж регулятор протягом останніх 12 місяців неодноразово застосовував щодо нього заходи, зокрема вводив обмеження залучення коштів фізичних осіб.

Проводилася Банком Росії з кредитноїорганізацією робота по вдосконаленню протіволегалізаціонних процедур не привела до належної коригування діяльності Експерт Банку. Організація внутрішнього контролю в банку визнана неефективною. Більш того, ряд обставин свідчив про цілеспрямоване залучення кредитної організації в проведення сумнівних операцій і відсутності у її керівництва намірів приймати дієві заходи, спрямовані на припинення такої діяльності.

Інформація про проведені банком сумнівних операціях спрямована Банком Росії в правоохоронні органи.