5 грудня 2020 р.

Австралійці розкрили схему по відмиванню грошей через крипту на мільйони доларів

Австралійці розкрили схему по відмиванню грошей через крипту на мільйони доларів
Злочинці відмили мільйони доларів через криптовалюта

Правоохоронні органи Австралії розкрили чергову групу шахраїв. Вони підробляли особисті дані громадян, крали гроші з пенсійних і трейдингових рахунків, і відмивали награбоване за допомогою криптовалюта.

Австралія розкрила мультимільйонний схему по відмиванню грошей

Австралійська Комісія з цінних паперів іінвестицій повідомляє, що 17 вересня відбулося судове засідання у справі 21-річної громадянки країни. Правоохоронці стверджують, що вона брала участь у злочинному угрупованні, яка крала гроші громадян і відмивав їх через криптовалюта.

За заявою влади, угруповання скуповувала особистідані громадян в даркнета, підробляла їх СІМ-карти і поштові скриньки, щоб отримати доступ до фінансових рахунках. За допомогою підроблених даних зловмисники відкривали рахунки в банках на імена ні про що не підозрюють громадян. Всього силовикам вдалося знайти підроблені акаунти в 70 австралійських банках.

Далі угруповання крала гроші з пенсійних і трейдингових рахунків громадян і переводила гроші на підроблені банківські акаунти.

Для того, щоб відмити вкрадене, зловмисникискуповували трудноотслежіваемие активи за кордоном на зразок коштовностей. Вони продавали ці активи за криптовалюта, яку тому повертали назад в Австралію.

  • Австралійські правоохоронці ще збирають дані про постраждалих, і не можуть назвати точної суми збитку. Але, за їхніми словами, зловмисникам вдалося вкрасти "мільйони доларів"
  • 16 вересня правоохоронці Філіппін заарештували 277 осіб. Силовики впевнені, що вони причетні до кріптовалютному лаві