Аналітики: в сервісах мікшування зависли 37 725 BTC піраміди PlusToken

Аналітична компанія OXT Research опублікувала другий звіт про діяльність найбільшої китайськоїкріптовалютной піраміди PlusToken.

</ P>

Згідно з аналізом OXT Research, шахраї спочаткувідмивають монети в міксерах, далі групують на кожному адресу в середньому по 100 монет і відправляють на біржі з KYC-процедурою, в основному на OKEx і Huobi. Це розвінчує теорію про відмивання через OTC-майданчика.

</ P>

"Близько 80% увійшли в міксери коштів було розподілено по бірж. До 33 872 BTC залишаються в сервісах мікшування, а 3853 BTC - розподіляються прямо зараз ", - сказано в звіті.

Сервіси мікшування одночасно брали біткоіни інший піраміди - WoToken, що говорить на користь потенційного зв'язку між шахрайськими проектами.

</ P>

У OXT Research відзначили, що не аналізуютьторгові операції на біржах. Дослідники не знають точного числа вже проданих на біржах біткоіни. Імовірно, організатори піраміди вже продали монети на $ 1,3 млрд протягом семи місяців. При цьому вони вважали за краще продавати тільки на сильному ринку і утримувати монети при слабкому.

Нагадаємо, раніше ForkLog є і коротко розповів про схему відмивання біткоіни піраміди PlusToken і вплив масованих продажів на ціну першої криптовалюта.