3 грудня 2020 р.

У Нью-Йорку поданий груповий позов проти Bitfinex і Tether на $ 1.4 трильйона

В окружний суд Південного округу Нью-Йорка був поданий груповий позов проти кріптовалютной біржі Bitfinex і емітента стейблкойна Tether на $ 1.4 трлн.

Згідно з документом, учасники позову пред'явиликомпаніям звинувачення в повені ринку незабезпеченими токенами, прив'язаними до курсу долара США. На їхню думку, це призвело до виникнення «найбільшого міхура в історії людства».

Позов ініціювали п'ять чоловік, що неє клієнтами біржі. В ході процесу вони будуть представлені юристами, Кайлом Рошем (Kyle Roche) та Велом Фрідманом (Vel Freedman), які раніше виграли суд проти Крейга Райта (Craig Wright) в федеральному суді штату Флорида. Юристи також звинувачують Bitfinex в порушенні закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - закон США про інвестування отриманих від рекету капіталів) і закону «Про товарні біржі».

У своєму зверненні юристи посилаються назагальнодоступні документи і стверджують, що Bitfinex створила «дуже складну і заплутану схему на базі кріптовалютних технологій і тим самим маніпулювала ринками, дурила інвесторів і приховувала нелегальні доходи»

У пунктах I, II і III позову стверджується, що,маніпулюючи ринком Bitfinex порушили закон «Про товарні біржі». У пункті IV йдеться про те, що «більше 80% ринку стейблкойнов в США і за їх межами контролює компанія Tether», тим самим порушуючи антимонопольне законодавство. У пункті V компанія звинувачується в порушенні закону RICO, а в пункті VI в обмані позивачів. У двох останніх пунктах Bitfinex звинувачується в порушенні закону «Про торгових практиках» міста Нью-Йорка і наводяться обґрунтування для винесення судового припису.

Серед основних відповідачів за позовом вказанікомпанії Bitfinex, Tether і їх батьківська компанія iFinex Inc., а також ряд пов'язаних з ними керівників і дрібніших утворень (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp. і т.д.).

«Компанії Tether, Bitfinex, Crypto Capital і їхкерівники зробили ряд серйозних злочинів, в тому числі це банківське шахрайство і шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання і передача грошових коштів, отриманих від різної протиправної діяльності, а також здійснення грошових переказів без ліцензії. Зараз ще передчасно підраховувати весь масштаб збитків, завданих відповідачам, проте немає особливих сумнівів, що вони перевищують суму позову в $ 1.4 трлн », - йдеться в документі.

Нагадаємо, що в цю суботу на сайтах Tether і Bitfinex були опубліковані попередження про те, що проти них готується «необґрунтований позов».

</ P></ P>