January 17, 2021

Центробанк виявив фінансову піраміду, що працює з криптовалютою

У відомстві розповіли, що організація була створена менеджерами з «Кешбері» і діяла з-за кордону.

ЦБ Росії виявив нову фінансову піраміду -Antares Limited, яка приваблювала інвестиції в 16 регіонах. Про це повідомив глава департаменту протидії недобросовісним практикам центробанку Валерій Лях, передає ТАСС.

«Зовсім недавно Читинський суд заблокував всоціальної мережі «ВКонтакте» групу, яка рекламувала фінансову піраміду, що діє з-за кордону. Це компанія Antares Limited. Шахраї працювали як через соцмережі, так і в офлайні - розгорнули одночасно кілька «консультаційних центрів» в 16 регіонах по залученню «інвестицій», - розповів Лях.

Він уточнив, що Antares Limited організувалименеджери з «Кешбері». Групу компаній, що діють під цим брендом, ЦБ РФ визнав пірамідою в 2018 році. Організація будувала свою діяльність на принципах мережевого маркетингу, вона обіцяла завищену прибутковість, кошти залучалися в рублях і криптовалюта.

У прес-службі ЦБ пояснили, Antares Limited пофакту не вела будь-якої діяльності, а виплати інвесторам, яким було обіцяно від 2% щоденного доходу, проводилися за рахунок залучення нових коштів. Інвестування грошей, вкладених росіянами, здійснювалося виключно в криптовалюта. Через це неможливо встановити кінцевих одержувачів коштів, підкреслили у відомстві.

За словами Ляха, шахраї часто використовуютькриптовалюта, на них заточене «майже четверту частину фінансових пірамід, що діють в інтернеті». Ця схема розрахована на людей, які готові інвестувати «по-крупному і з певним ризиком». Але таким користувачам злочинці продають неіснуючі цифрові активи або «екзотичні» монети, які насправді нічого не варті.

«Якщо ж вам пропонують інвестувати в якісьактиви, попередньо перевівши гроші через криптовалюта, то робиться це з однієї причини - щоб у вас не було шансів повернути потім гроші », - попередив Лях.

В кінці листопада Китайський суд повідомив, щоуряд конфіскував близько $ 4 млрд у криптовалюта у піраміди PlusToken. Уряд вилучив 195 тис. Біткойнов, більше 800 тис. Ефірів і безліч інших монет.

</ P></ P>