19 Mayıs 2024

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

Kripto borsaları saldırıya uğradığında ve büyük meblağlar çalındığında haberler oldukça hızlı yayılır.Ancak, bu haberlerin ana mesajı genellikle son derece olumsuz ve vurgugenellikle sadece para çalınan miktarda.

ForkLog dergisi, coinMetrics'ten Antoine Le Calves'in sadece olumsuz değil, aynı zamanda bitcoin borsalarına yönelik en yüksek profilli saldırıların olumlu sonuçlarını da inceleyen bir makalesinin çevirisini okuyucularına sunuyor.

Bitcoinica

Çoğu kişi tarafından bilinmeyen Bitcoinica hackinin endüstri için önemli sonuçları oldu. Ticaret platformu Eylül 2011'de o zamanlar genç olan Zhou Tong tarafından başlatıldı.

Platform hızla popülerlik kazandı vebirçok önde gelen piyasa katılımcısının mevduatlarını çekti. Tong, 2011'in sonlarında Bitcoinica'yı İngiliz borsası Intersango'ya sattı, ancak CEO'su ve lider geliştiricisi olarak kaldı.

Mayıs 2012'den Temmuz 2012'ye kadar Bitcoinica'da bir dizi felaket olay meydana geldi:

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

Linode Hack

Mart 2012'de Bitcoinica sunucuları Linode'da barındırıldı. Bu hizmet, herhangi bir bitcoin aktivitesi belirtisi gösteren kullanıcıları avlayan biri tarafından açıkça tehlikeye atıldı.

Zhou Tong çok hızlı bir şekilde topluma fon hırsızlığından bahsetti ve hatta hacker işlemlerini yayınladı. Hırsızlık, şifrelenmemiş bir cüzdanın kullanılmasıyla mümkün oldu.

Sıcak cüzdanı boşaltmak

Hırsızlıktan birkaç hafta sonra çalındı.başka bir 18.500 BTC. Zhou Tong, işlem karmalarını yayınlayarak hırsızlığı derhal açıkladı. Resmi neden, borsanın sıcak cüzdanını tehlikeye atan bir posta sunucusuydu.

Tong durumu kontrol altına almak için acele etti.Mt. API anahtarının platformdan çalınmasını önlemek için. Gox, başka bir 15.000 BTC kaybına yol açabilir (Bitcoinica, bitcoinleri Mt. Gox'ta depoladı ve bu borsada emirler uyguladı).

Mt. API anahtarı güvenlik açığı Gox

Kaynak kodu sızıntısının ardından Bitcoinicaeski API anahtarı Mt. Gox API. Ne yazık ki, yeni anahtarın saklandığı LastPass hesabının parolası olarak da kullanıldı. Birisi bundan yararlandı ve 40.000 BTC'nin yanı sıra Mt.'deki Bitcoinica hesabından 40.000 $ çaldı. Gox. Bu, günlük maksimum para çekme limiti idi.

Etkileri

Bitcoinica'dan toplam 102.101 BTC ve 40.000 $ çalındı. Muhtemelen en büyük alacaklılarından biri, Temmuz 2012'ye kadar Bitcoinica'da 24.841 BTC'ye sahip olan Roger Ver'di.

Saldırılar dizisi, API anahtarı çalındıktan sonra bile toparlanmaya başlayan ilk kripto para biriminin fiyatını olumsuz etkilemedi.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

Bitcoinica'dan fon çalınmasına Bitcoin fiyat tepkisi. Veriler: CoinMetrics

Olumlu bir kayda göre, orijinalin yayınlanmasıbirçok girişimciye ilham veren platform kodu. Özellikle, erken Bitfinex kod tabanı Bitcoinica'nın üzerine inşa edildi. Bir zamanlar çok başarılı olan bir eşanjörün ortadan kaybolması da rakipler için yer açtı.

Maalesef alacaklılar için, Mt. Gox, Bitcoinica platformunun 64.673 BTC'si emildi. İflas prosedürü bu güne kadar devam ediyor.

Mt. Gox

Elbette, hack söz konusu olduğundaBitcoin borsaları, Mt. Gox. 2010'dan 2013'e kadar Bitcoin ekosistemine akan ilk fiat destekli platformlardan biriydi. Jed McCaleb (daha sonra Ripple ve Stellar'ın yaratılmasına katıldı) tarafından oluşturulan site, Mark Karpeles tarafından satın alındı.

Çalışmasının en başından beri Mt.Gox, sonunda platformu mahveden bir dizi hacker saldırısından geçti. 2014'ün başlarında yaşanan feci bir çöküşün ardından, halk sonunda borsa yönetiminin ne kadar etkisiz olduğunun farkına vardı. Kim Nilsson'un analitik materyali, Mt.'den bitcoin pompalama sürecini ayrıntılı olarak açıklıyor. Gox.

Aşağıda, geçiş dönemi sırasında McCaleb'in Karpeles ile yazışmasından bir alıntı:

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

- Merhaba.
- Bir şey oldu.
- Ne?
- Tüm bitcoinler sunucudan çıktı.

Ardından, Mart 2011'de ilk ciddiMt saldırısı Gox. İlgili sunucu hacklendikten sonra değişim cüzdanından yaklaşık 70.000 $ değerinde 79.957 BTC çıkarıldı. O zamandan beri bu bitcoinlerin hiçbiri taşınmadı, bu nedenle saldırganın hala özel anahtara sahip olup olmadığı bilinmemektedir.

Eylül 2011'de birisi sıcakcüzdan Mt. Gox. İkincisi, bitcoinlerin yanı sıra daha sonra para yatırma adresleri haline gelen kullanılmayan anahtarları içeriyordu. Soyguncu kademeli olarak ve anlaşılmaz bir şekilde fonları çekti - bir cüzdan izleme sistemi yoktu.

2013 yılına gelindiğinde, neredeyse hiçBitcoin'leri çalmak için, Mt. Gox tamamen iflas etti (şu anda iflas işlemlerinin merkezi olan soğuk depodaki 200.000 BTC dışında).

Halk, Şubat 2014'e kadar, Mt. Gox çekilmeyi kapatmadı. Sonrasında Bitcoin fiyatı hızla düştü.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

BTC fiyatının, Mt.'den fon çekilmesinin sona ermesine tepkisi. Gox

Etkileri

Mt.'nin çöküşüGox'un Bitcoin üzerinde önemli bir etkisi oldu. 2013 yılının sonunda, bu borsada şüpheli alım satım faaliyeti yaşandı. Arka planında BTC'nin fiyatında meydana gelen inanılmaz artış, bazıları tarafından tamamen doğal bir süreç olarak algılandı.

2013'teki meteorik yükselişin ardından, platformun çöküşü uzun bir süre fiyat üzerinde baskı oluşturdu - Bitcoin'in tarihsel zirvesini yeniden güncellemesi üç yıldan fazla sürdü.

Birçok Mt.Gox, bitcoin'e bir çeşit giriştir. Şimdiye kadar, kripto para birimiyle ilişkili olumsuz klişe hala güçlü. Bu hikaye için olmasaydı, Bitcoin'in kamuya açık imajının ne olacağını ancak hayal edebilirsiniz.

Mt.'de birkaç yıl.Gox, ana ticaret faaliyeti yoğunlaşmıştı. Platformun ortadan kalkması birçok rakip için yer açtı. O zamandan beri, başka hiçbir borsa bu kadar büyük bir pazar payına sahip olmamıştır.

Mt. Gox, borsalara, Bitcoin rezervlerinin sürekli izlenmesi ihtiyacına dikkat çekti, ancak Bitcoinica'nın bir seferde yaptığı.

Bitfinex

Bitcoinica'nın küllerinden doğan &#8212; BorsaBitfinex &#8212; giderek büyüdü, daha fazla para birimi ve özellik ekleyerek günümüzün en büyük ve en etkili borsalarından biri haline geldi. Bitfinex'in en büyük saldırıdan kısa bir süre önce en az 225.000 BTC'yi elinde tuttuğunu tahmin ediyoruz.

2 Ağustos 2016'da 119.756 BTC çalındı. BitGo ve Bitfinex'teki multisig adreslerinde saklandılar. İlk platformda bir anahtar vardı, Bitfinex diğer ikisine sahipti.

Ayrıntılar hala belirsiz olsa da, BitGo hizmetindeki Bitfinex API anahtarının ele geçirildiği biliniyor. Sonuç olarak, önemli miktarda bitcoin geri çekildi.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

Güvenlik açığıyla ilgili ilk haberin yayınlandığı sırada, geri çekilme miktarı konusunda hala önemli bir belirsizlik vardı. Bununla birlikte, zincir üzerinde analiz kullanarak çok doğru bir tahmin yapmak mümkündü.

BitGo bilinen özel adresleri kullanırKarmaşık çoklu veri ayarlarını mümkün kılan ve büyük miktarlarda BTC depolamak için iyi olan P2SH (Betiğe ödeme) gibi. Saldırgan, P2SH olmayan adreslere para çekmeye karar verdi.

Özel p2sh web sitesi.info (şimdi txstats.com, BitMEX ve Coin Metrics tarafından destekleniyor) P2SH adreslerinde depolanan BTC miktarını takip etti ve bu büyük hareketi gerçekleştikten birkaç blok sonra yansıtıyordu.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

Hackin arka planına karşı, Bitcoin fiyatı 200 dolardan fazla düştü, ancak aynı zamanda nispeten hızlı bir şekilde toparlandı - sadece üç ay içinde.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

Kaynak: CoinMetrics

Etkileri

Bitfinex'i hacklemek kendi yolunda benzersizdir çünküdöviz, rezervlerinin% 36'sını kaybetmesine rağmen ayakta kaldı (ABD doları cinsinden ölçülür). Daha sonra Bitfinex, 2017-2018 döneminde 730 milyon dolar kar elde ederek başarıya ulaşmayı bile başardı.

Çok uzun bir süre başlatmak yerineve zorlu bir iflas prosedürü olan Bitfinex, güvenlik açığının yarattığı finansal boşluktan çıkmak için finans mühendisliğinin gücünü kullanmaya karar verdi.

Her hesabın bakiyesi 36 azaldı.% 067, ancak BFX tokenleri karşılık gelen miktar için kullanıcılara kredilendirildi. Bitfinex daha sonra ya kaybedilen her dolar için 1 BFX oranında tokenleri geri satın aldı ya da bu paraları Britanya Virjin Adaları'na kayıtlı bir şirket olan iFinex Inc'in hisselerine dönüştürdü.

Borç Verenler BFX'i Paylara Dönüştürmeye Karar VeriyoriFinex Inc ayrıca RRT tokenleri aldı. Bu madeni paralar, tüm BFX geri satın alındıktan ve hisseye dönüştürüldükten hemen sonra geri kazanılan fonlara erişim sağladı. Her bir RRT'nin bir dolarlık geri alma hakkı vardı.

Ek olarak, açık piyasa, BFX ve RRT tokenleri ile ticaret yapmayı mümkün kıldı. Bitfinex borç verenler BFX'lerini satabilir ve böylece her bir token için bir piyasa değeri sağlayabilir.

Başlangıçta, BFX 0.38 sentten işlem gördü ve RRT0.20. BFX ticareti, Nisan 2017'de parite yakın bir fiyatla sona erdi. O zamana kadar, tüm belirteçler ya geri satın alınmış ya da iFinex hisselerine dönüştürülmüştü. RRT halen alınıp satılıyor, fiyatı iki sentin biraz üzerinde.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

Tüm BFX jetonları kullanıldı veya dönüştürüldüiFinex promosyonlarında. BFX belirtecinin kullanılması, Bitfinex'in olaydan kurtulmasına izin verdi. Anlaşmanın, BFX'i hisseye dönüştüren borç verenler için karlı olduğu bile ortaya çıktı: şirket, önümüzdeki iki yıl boyunca 500 milyon doların üzerinde temettü dağıttı.

Bitfinex, aşağıdakilere benzer bir kavramı benimsemiştir:Unus Sed Leo (LEO) tokenlerinin satışı yoluyla 1 milyar dolar toplayarak ödeme işleme şirketi Crypto Capital tarafından tutulan 850 milyon dolara el konulmasından kaçının.

Binance

Binance, 2017'nin sonundan bu yana ilk altcoin ticaret platformu oldu. Bu değişim birçok perakende tüccar tarafından kullanılıyor ve Bitcoin ve diğer madeni paralarda önemli rezervler biriktirdi.

Mayıs 2019'da borsanın sıcak cüzdanı7000 BTC geri çekildi. Muhtemelen bilgisayar korsanları, çeşitli yöntemler kullanarak, Binance'in sıcak cüzdan sistemini böylesine büyük miktarda para çekme işlemiyle başa çıkabilmek için "alt ederek" birçok perakende hesabına erişim sağladılar.

Hack haberinin, bitcoin fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmadı, hatta kısa süre sonra bile yükseldi.

Bitcoin borsalarının en büyük kesmek hangi dersleri kripto topluluğuna öğretti

</ P>

Etkileri

Neyse ki Ağustos 2018'de başlatıldıSAFU (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) girişimi, hırsızlıktan sonra iflasın önüne geçti. Binance, bu gibi durumlarla başa çıkmak için toplam alım satım komisyonlarının% 10'unu ayrı bir soğuk cüzdanda biriktirdi.

bulgular

Tek birine girdiğimden beriBitcoinica sunucusu ve Binance'e karmaşık ve iyi organize edilmiş bir saldırı ile sona erdi, borsalar ve rezervlerini çalmak isteyenler arasındaki çatışma sadece yoğunlaştı.

Kaybedilen milyonlara rağmen, her hack yeni bir varlık sınıfının geliştirilmesinde bir kilometre taşını işaret ediyor ve gelecekteki piyasa katılımcıları için birçok ders veriyor:

- Bitcoinica olayı birçok kişiyi yaraladı, ancak aynı zamanda platformun kod tabanı, yeni borsaların ortaya çıkması için temel oluşturdu;

- Mt.Gox, bitcoin'i ana akım haline getirdi ve uzun vadeli hevesli yatırımcılara uzun süreli düşük fiyatlar sağlayan daha parçalı ancak iyi işleyen bir spot pazara yol açtı;

- Bitfinex'i hacklemek ve daha sonraki restorasyonunu finans mühendisliği yardımıyla yapmak, muhtemelen birçok borsa jetonunun geliştirilmesine ivme kazandırdı;

- Binance'e yapılan son saldırı, kendi kendini sigortalamanın yararlı olduğunu kanıtladı ve aynı zamanda hacker saldırılarının artan karmaşıklık düzeyine işaret etti.