Ukrayna şüpheli işlemleri takip edecek

Ukrayna'nın mali düzenleyicisi, miktarı aşan kripto para birimi işlemlerini izlemeyi planlıyor1200 dolar.

Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Makarova geçtiğimiz günlerde MC Today'e Volodymyr Zelensky tarafından geçen ay imzalanan yasa tasarısı hakkında yorum yaptığı bir röportaj verdi.Yeni yasa, FATF tavsiyelerine uygun olarak ülkedeki AML/KYC uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Diğer varlıkların yanı sıra, düzenleyici kripto para birimi işlemlerini izlemeyi planlamaktadır. Bakan dedi ki:

Borsalar, değiştiriciler, bankalar veya başka herhangi birşirketler fazla 30 bin UAH (1,200 $) miktarında kripto para ödemeleri yapmak, böyle bir işlemi kontrol etmek ve müşteri hakkında ayrıntılı bilgi toplamak gerekir. Yanıt olarak, istemci sanal varlıklarının kaynağı hakkında bilgi sağlamalıdır.

Ayrıca Makarova, finansal kurumların kendilerinin şüpheli işlemleri izlemek için bir sistem geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Dedi ki:

Banka veya finans kurumuGerçekten şüpheli işlemleri tanımlamak için bağımsız bir finansal izleme sistemi oluşturmak ve böylece aynı işlemleri istemek için müşteri işlemlerini herhangi bir sebep olmadan durdurmanız gerekmez.

Şu anda resmi istatistik yokAncak, Ukrayna'da ne kadar kripto para biriminin dolaşımda olduğu konusunda, bakan bu hacimleri “oldukça büyük” buluyor. Ancak, ona göre, ülkede kara para aklama vakalarının çoğu hala nakit ile gerçekleşiyor.

Sanırım suçlular ve yozlaşmış yetkililerhala oldukça muhafazakar ve yine de nakit tercih ediyorlar. Bu nedenle, kripto para birimlerinin yasallaştırılmasında, bir tehdit değil, ülkemizde bu alanın gelişimi için fırsatlar görüyorum.