16 Haziran 2024

Bitfinex değişimi kendisine dolandırıcılık kurbanı diyor

Kripto para borsası Bitfinex, kendisinin dolandırıcılık kurbanı olduğunu belirten bir bildiri yayınladı.Panama şirketi Crypto Capital.

</ P>

Daha önce bildirildiği gibi, Polonya polisi tutuklandıUyuşturucu karteline katılmakla suçlanan Crypto Capital’in başkanı Ivan Manuel Molina Lee, Bitfinex Bitcoin değişimi yoluyla kara para aklama.

Lee aynı zamanda Crypto’nun başkanı.Michalowice (Polonya) 'da kayıtlı. Bu şirket neredeyse tamamen Panamalı bir şirkete ait. Crypto, Skierniewice'deki Spółdzielczy Bank'taki Bitfinex mevduat hesaplarına günde 1,5 milyar dolar ciro yaptı. Crypto Capital'in işlem hizmetlerinin Binance, Kraken, BitMEX ve halihazırda feshedilmiş QuadrigaCX değişimi tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.

Bitfinex blogu, davada bir başka sanık Molina'nın yanı sıra, New York yasa uygulamalarında yer alan Crypto Capital'ın bir başka üyesi olan belirli bir Joseph Oz olduğunu söylüyor.

“Kripto Sermayesi bazılarını ele aldıbirkaç yıl boyunca Bitfinex adına ve adına fon. Bu süre zarfında Bitfinex, Molina ve Joseph'in yanlış olduğu ortaya çıkan çeşitli bilgilere dayandı. "

Özellikle, Bitfinex, Crypto CapitalKendimi dürüst bir örgüt olarak göstermeye çalıştım, kesinlikle yasal normları takip ettim ve bankalarla etkileşimde ciddi deneyime sahip oldum. Bu, işlemenin işlemlerini işleme kabiliyetinin değişimini ikna etmek için yapıldı.

“Bitfinex dolandırıcılık kurbanı vePolonya ve ABD de dahil olmak üzere ilgili makamlara pozisyonunu netleştirir. Diğer Crypto Capital müşterileri için konuşamayız, ancak işlemenin uyuşturucu satışının getirdiği geliri bozduğuna dair herhangi bir varsayım ve Bitfinex veya müşterileri adına başka herhangi bir yasa dışı fonun tamamen yanlış olduğu ”dedi.

Sonunda, borsa paydaşlarına geri ödeme yapacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargının devam ettiğini hatırlayınBitfinex'in yargılanması, Tether'den yatırımcılardan borç alan yatırımcıyı gizlemekle suçlandı. Aynı zamanda, borsa, Crypto Capital'de dondurulmuş 880 milyon dolara erişim kazanma girişimlerini de bırakmıyor.