Alerta de baleia: Desde o início de 2020, os golpistas roubaram US $ 24 milhões em criptomoedas

O provedor de monitoramento e análise de blockchain Whale Alert testa uma nova ferramenta de rastreamentocrimes de blockchain – Alerta de fraude. Os resultados de duas semanas de monitoramento provam que a fraude criptográfica está se tornando mais difundida, bem-sucedida e agressiva.

O relatório sobre crimes cibernéticos observa queNos últimos quatro anos, cerca de US$ 38 milhões em Bitcoin foram roubados e, nos primeiros seis meses de 2020, – US$ 24 milhões. Este valor não leva em consideração os esquemas Ponzi - – um setor separado que vale um bilhão de dólares.

Alguns dos projetos de golpe mais bem-sucedidos ganharam mais de US $ 130.000 em um único dia por meio de um site de uma página, carteira Bitcoin ou campanha publicitária do YouTube.

O serviço de rastreamento destacou várias das transações mais bem-sucedidas, incluindo o Celebrity Giveaway, que pode gerar até US $ 300.000 para golpistas.

Existem dezenas de diferentes tipos de golpes,como brindes, trocas falsas, ICOs falsas, fraudes em vídeo, esquemas Ponzi, malware, chaves de alternância falsas e a lista continua, com pouco ou nenhum risco para os criminosos.

O relatório observa:

“O mercado fraudulento é caracterizado por altalucro, esforço mínimo e risco zero, e esperamos que mais de vinte vezes de 2017 até o final de 2020 atinja pelo menos US $ 50 milhões em receita anual. ”

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