Ucrânia rastreará transações suspeitas

O regulador financeiro da Ucrânia planeja rastrear transações de criptomoeda, cujo valor excede US $ 1200.

Ministro das Finanças da Ucrânia Oksana Makarova recentementeconcedeu uma entrevista ao MC Today, na qual ela comentou um projeto assinado por Vladimir Zelensky no mês passado. A nova lei visa fortalecer as práticas ABC / KYC no país, de acordo com as recomendações do GAFI.

Entre outros ativos, o regulador planeja rastrear transações de criptomoeda. O ministro disse:

Se trocas, permutadores, bancos ou qualquer outroas empresas fazem pagamentos em criptomoeda no valor de mais de 30 mil UAH (US $ 1.200), devem verificar essa operação e coletar informações detalhadas sobre o cliente. Em resposta, o cliente deve fornecer informações sobre a origem de seus ativos virtuais.

Além disso, Makarova disse que as próprias instituições financeiras deveriam desenvolver um sistema para rastrear transações suspeitas. Ela disse:

O banco ou instituição financeira deveestabeleça independentemente um sistema de monitoramento financeiro para identificar transações realmente suspeitas e para que você não precise interromper as transações dos clientes sem motivo algum, solicitando os mesmos pedaços de papel.

Atualmente não há estatísticas oficiaisNo entanto, em relação à quantidade de criptomoedas em circulação na Ucrânia, o ministro considera esses volumes "bastante grandes". No entanto, segundo ela, a maioria dos casos de lavagem de dinheiro no país ainda ocorre com dinheiro.

Eu acho que nossos criminosos e funcionários corruptos são todosainda bastante conservador e ainda prefere dinheiro. Portanto, na legalização de criptomoedas, vejo oportunidades para o desenvolvimento dessa área em nosso país, e não uma ameaça.

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