28 de março de 2024

Ucrânia controlará transações de criptomoeda acima de US $ 1200

Ucrânia controlará transações de criptomoeda acima de US $ 1200

As transações de criptomoedas na Ucrânia serão estritamente controladas pelo Estado, acreditaMinistro das Finançasum país que, enquanto isso, reconhece que criminosos e funcionários corruptos têm mais probabilidade de usar papel-moeda do que moedas digitais.

A legalização de criptomoedas continua sendo uma prioridade para Kiev - o governo anunciou um entendimento claro de que os benefícios superam os riscos, de acordo com o CoinDesk.

Legalização de criptomoedas e controle de transações

A ministra Oksana Markarova disse duranteuma entrevista ao MC Today que as operações conduzidas por empresas de criptomoeda e outras organizações envolvidas em ativos digitais serão monitoradas e controladas pelos reguladores financeiros da Ucrânia, em particular o Serviço de Monitoramento Financeiro do Estado.

Todas as transações de criptomoeda no valor de 30.000 hryvnias ou mais (equivalente a aproximadamente US $ 1.200) estarão sujeitas ao controle do estado, enfatizou o ministro.

Trocas de criptomoedas, plataformas de negociação e bancosdeve coletar, armazenar e fornecer às autoridades informações detalhadas sobre a identidade dos clientes, tanto o remetente quanto o destinatário, bem como a origem do dinheiro digital transferido. As informações são fornecidas uma vez.

Além disso, se as transações não causaremsuspeitas, o cliente não é verificado. Se uma determinada transação for suspeita, o operador da plataforma é obrigado a notificar o Serviço de Monitoramento Financeiro do Estado sobre isso.

Os poderes do serviço de monitoramento financeiro foramampliado em conexão com a implementação da lei sobre a implementação das normas do GAFI e a harmonização da legislação ucraniana com as diretrizes européias para combater a lavagem de dinheiro. O regulamento entrará em vigor em 24 de abril de 2020.

Oksana Markarova admitiu que não há dados exatossobre a quantidade de criptomoeda atualmente armazenada pelos cidadãos da Ucrânia, mas os especialistas acreditam que o volume é bastante alto. De acordo com uma pesquisa de 2018, 13% dos usuários ucranianos da Internet possuem moedas digitais.

"Eu acho que nossos criminosos e corruptosos funcionários são bastante conservadores e ainda mantêm fundos principalmente em dinheiro. Portanto, na legalização de criptomoedas, vejo oportunidades para o desenvolvimento dessa indústria em nosso país, e não uma ameaça ”- disse Markarova.

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