Reino Unido usará análise de blockchain para combater o cibercrime

O Serviço de Receita Interna do Reino Unido deseja implementar uma ferramenta de análise de blockchain para facilitar a identificação de cibercriminosos usando criptomoeda.

Departamento de Receitas e Direitos Aduaneiros delaMajesties (HMRC) planeja usá-lo para rastrear transações de moedas digitais, que são mais frequentemente escolhidas para evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Em particular, o HMRC procura uma solução que permita monitorizar pelo menos sete criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic e USDT.No entanto, o departamento está ainda mais interessado em tecnologias que ajudem a rastrear moedas sensíveis como Monero, Zicash e Dash.

O IRS está disposto a gastar £ 100.000 licenciando uma ferramenta adequada e espera contratar um potencial desenvolvedor de soluções até 17 de fevereiro.

De acordo com o HMRC, o problema de rastrear criminososatividades via blockchain é que, apesar da disponibilidade de acesso público às transações, os participantes que as realizam geralmente não se comprometem. Portanto, o departamento fiscal necessita de uma ferramenta de recolha de dados para identificar e agrupar transacções, a fim não só de acompanhar a movimentação de fundos, mas também de identificar os envolvidos no tráfico ilegal.

A Grã-Bretanha começou muito de pertomonitorar a indústria de criptografia Em 2019, o número de investigações da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) relacionadas ao negócio de criptomoeda aumentou 74%.

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