Dois residentes de Minsk serão multados pelo volume de negócios oculto de criptomoedas

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Dois jovens residentes de Minsk enfrentam pesadas multas e o confisco de bens significativos - os agentes da lei afirmam que os homens organizaram uma troca ilegal de fundos proibidos na Bielorrússia.

Pessoal do departamento de contramedidasO Departamento de Assuntos Internos de Crimes Cibernéticos da Região de Minsk informou que o primeiro detido tinha apenas 21 anos. Do outono passado até fevereiro de 2023, um residente da capital esteve envolvido na circulação de criptomoedas, o que lhe permitiu ganhar 1,8 milhão de rublos bielorrussos (cerca de US$ 600.000). Outro residente de Minsk, de 24 anos, recebeu uma renda de 1,2 milhão de rublos (400 mil dólares) usando um esquema semelhante.

O Ministério da Administração Interna da Bielorrússia está actualmente a preparar documentos paratransferir o caso para o tribunal. Ambos os réus enfrentam multas significativas. Todos os fundos transferidos através das carteiras de empresários ilegais serão confiscados e transformados em receitas do Estado.

As agências de aplicação da lei enfatizaram:A mineração, compra e venda de tokens por indivíduos não é proibida na Bielorrússia. No entanto, a troca e o comércio de negócios são proibidos. Tal actividade, em certos casos, pode ser considerada como cumplicidade em crimes como o tráfico de droga ou o branqueamento de capitais. Então, por organizar uma troca de criptomoedas, os residentes da Bielorrússia podem enfrentar uma pena de prisão.

No início do ano, um organizador de uma bolsa de criptomoedas na Bielo-Rússia foi multado
por US$ 1 milhão