O Banco da Rússia adicionará transações com ativos virtuais à lista de transações suspeitas desde 2021

O Banco da Rússia está atualizando a lista de sinais que indicam a natureza incomum das transações e expandindo a listatransações questionáveis. As transações de ativos virtuais fazem parte da classificação atualizada.

O Banco da Rússia publicou um projeto em seu siteinstruções sobre a alteração do Regulamento nº 375-P “Sobre Requisitos para o Regulamento de Controle Interno de uma Organização de Crédito para Fins de Combate à Legalização (Lavagem) de Receitas Obtidas Criminalmente e Financiamento do Terrorismo”. Entre outras coisas, o projeto prevê a atualização da lista de sinais que indicam o caráter atípico da transação.

Como um representante do Banco da Rússia disse ao RBC,a lista atualizada de transações suspeitas não é exaustiva e os bancos ainda podem complementá-la com suas próprias regras. O projeto foi apresentado para discussão pública e os comentários sobre ele serão aceitos de 14 a 28 de fevereiro de 2020. O ato regulamentar correspondente do Banco da Rússia entrará em vigor em 1 de abril de 2021.

No projeto atualizado, as operações relacionadas aa aquisição ou venda de ativos virtuais foi acrescentada à lista de indicadores que indicam a possível lavagem de produtos do crime. Assim que as alterações forem adotadas, a nova classificação dará aos bancos o direito de suspender ou recusar aos clientes transações relacionadas à compra e venda de ativos virtuais e, em casos extremos, — rescindir o contrato de serviço.

O que exatamente significa virtualativos, o documento não explica. Não se refere diretamente a criptomoedas, blockchains e tokens públicos ou privados, e as interpretações da mídia variam. Por exemplo, Rossiyskaya Gazeta acredita que isso inclui “contrapartes digitais de IOUs, títulos e direitos patrimoniais”. Nessa capacidade, os tokens baseados em blockchains públicos e privados também podem servir, mas não as próprias criptomoedas. RBC escreve diretamente sobre criptomoedas. No entanto, antes da entrada em vigor desta alteração em abril do próximo ano, a definição de ativos virtuais provavelmente já terá sido determinada.

Enquanto vários departamentos estão tomandoSuas próprias medidas para regular a indústria de criptomoedas, a lei "Sobre ativos financeiros digitais", que deve se tornar o principal mecanismo regulatório para o setor, ainda está pendente na Duma. Anatoly Aksakov, chefe do Comitê Estadual da Duma no Mercado Financeiro, disse no início deste mês que o Banco da Rússia e os legisladores conseguiram resolver suas diferenças e a lei poderia ser aprovada em março.

em dezembro, o Ministério de Assuntos Internos da Federação RussaEm conjunto com outras secretarias, iniciou a elaboração de uma proposta para a criação de um mecanismo jurídico que permitisse apreender bens virtuais com o objetivo de confiscá-los.

</p></p>