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A Autoridade Supervisora dos Mercados Financeiros da Suíça (FINMA) adotou uma disposição segundo a qual qualquer transação de criptomoeda no valor de mais de US $ 1000 não pode ser anônima.
Um controle mais rígido está associado à conformidade com os requisitos das diretrizes do GAFI de junho.
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A nova disposição entrará em vigor em 1º de janeirono próximo ano, juntamente com novas leis sobre serviços financeiros e instituições financeiras. A partir de agora, todos os operadores de criptomoedas suíços terão que coletar dados de todos que pretendem concluir uma transação acima de US $ 1000. As organizações serão obrigadas a transmitir regularmente essas informações às autoridades.
Equipe de Ação Financeiraa lavagem de dinheiro iniciou uma redução de limite para reduzir o uso de ativos digitais não controlados no setor paralelo. Os novos requisitos do GAFI também se tornaram uma das razões para o adiamento da adoção da Lei CFA na Rússia.
Além disso, o GAFI planeja criar um sistema de monitoramento global para operações de criptomoeda.
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Regras da Suíça !!!