SEC, CFTC e FinCEN emitem uma declaração conjunta para participantes do setor de criptografia

Os chefes de três reguladores financeiros dos EUA alertaram os participantes em uma declaração conjuntaa indústria de criptomoedas sobre a necessidade de cumprir vários requisitos regulamentares. Isso foi relatado no site da Comissão para Negociação de Futuros (CFTC).

A declaração foi assinada pelo chefe da CFTC Heath Tarbert,Diretor da Financial Crime Network (FinCEN) Kenneth Blanco e Presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) Jay Clayton. Os chefes de departamento exortam as empresas a não se esquecerem das regras legais que regem os serviços bancários e financeiros, independentemente de como chamam seus ativos digitais - criptomoedas ou tokens. Em particular, os departamentos referem-se à lei “Sobre Sigilo Bancário”, que regulamenta os requisitos para o registo de empresas junto das entidades reguladoras.

"Por exemplo, algo chamado de 'troca' pode ou não ser reconhecido como tal para o mercado de ativos digitais, como esse termo é usado nas leis de títulos federais."- disse o comunicado.

De acordo com as autoridades, a classificação deve levar em consideração a natureza econômica do ativo, os casos de uso e a tecnologia subjacente.

“Uma série de atividades relacionadas a ativos digitais podem ser interpretadas como um negócio de serviço de pagamento, sujeito à regulamentação FinCEN”- enfatizou Kenneth Blanco.

O chefe da SEC, Jay Clayton, observou que corretorase os fundos mútuos devem aderir às políticas de combate à lavagem de dinheiro e relatar atividades suspeitas. Segundo ele, esses requisitos não se aplicam apenas às atividades relacionadas a tokens de segurança.

Lembre-se recentemente de uma empresa de consultoriaA Financial Integrity Network recomendou ao Congresso dos EUA a criação de uma nova categoria de instituições financeiras sob a Lei de Sigilo Bancário para regular as atividades de empresas de criptomoeda.