SEC processa exchange de criptomoedas Binance

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) está processando a Binance e o CEO Changpeng Zhao por violações de regras.

A Comissão de Valores Mobiliários arquivoua maior exchange cripto do mundo, Binance, e seu cofundador Changpeng Zhao, 13 acusações alegando que bilhões de dólares em fundos de usuários foram enviados para uma empresa europeia controlada por Zhao.

O regulador dos EUA disse que Zhao e sua bolsatrabalhou para minar o "controle próprio" para permitir que investidores e clientes ricos dos EUA continuassem negociando na bolsa internacional não regulamentada da Binance.

Um dos principais executivos supostamente disse a um oficial de conformidade que a empresa estava operando como "uma porra de uma bolsa de valores não licenciada nos EUA, mano".

A denúncia alega que a Binance criou a Binance.US como um escudo para a empresa principal e Zhao para "detectar, deter e eliminar" os alvos da aplicação da lei e isolar a Binance.

Binance ganhou mais de $ 11 bilhões em receita,a maior parte veio de taxas de transação, de junho de 2018 a julho de 2021, diz a denúncia. A SEC afirma que, desde a sua criação, a bolsa tem trabalhado aberta e secretamente para atrair clientes dos Estados Unidos sob a direção e controle de seu fundador Zhao.

A Binance sabia que dezenas de milhares de clientes estavam nos EUA, mas optou por fechar os olhos para isso, de acordo com a SEC, apesar da lei federal.

SEC afirma que Zhao ordenou o desenvolvimentoum plano de evasão para clientes ricos, usando uma VPN para ocultar sua localização nos EUA e fornecendo documentos de elegibilidade para ocultar seu país de origem.

Anteriormente, foi relatado que os funcionários da Binance encorajaram os usuários a ignorar os sistemas Know Your Customer da bolsa por meio de uma VPN.

Os usuários foram informados de que poderiam mudarseu KYC (conheça seu cliente, “conheça seu cliente” é um termo de regulação bancária e cambial para instituições financeiras e casas de apostas, bem como outras empresas que trabalham com dinheiro privado, o que significa que eles devem identificar e identificar a contraparte antes de realizar transações financeiras ) em Binance.com e continue a usá-lo.

SEC alega que Binance e Zhao foram violadosprovisões críticas das leis federais de segurança, incluindo ações domésticas e manipulação de mercado, por meio da Merit Peak Limited e da Sigma Chain, que Zhao controlava e possuía.

De acordo com a SEC, a Merit Peak, uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas, foi uma das primeiras formadoras de mercado na plataforma Binance nos EUA. Zhao é o beneficiário efetivo da empresa.

A reclamação ocorre depois que a CFTC fez alegações semelhantes contra a exchange, alegando que ela falhou em impedir que clientes dos EUA a acessassem.

"Responderemos assim que recebermos a reclamação", tuitou Zhao.

Os réus demonstraram flagrantedesrespeito à lei federal, alega a SEC. “Com base em treze alegações, afirmamos que as organizações Zhao e Binance se envolveram em uma extensa rede de engano, conflitos de interesse, não divulgação e evasão intencional da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado.