Rússia classificará transações de criptomoeda como suspeitas

Em 17 de fevereiro, o Banco Central da Rússia publicou um novo conjunto de regras definindo transações suspeitas. Atualizada a legislação classifica quaisquer transações de criptomoeda como operações potenciais de lavagem de dinheiro.

O Banco emitiu a Diretiva 375-P, quelista todos os sinais de transações suspeitas de lavagem de dinheiro. A versão original da lei foi publicada em 2012 e a nova diretriz é sua primeira atualização.

O representante do Banco Central disse que foram feitas alterações na legislação com o objetivo de “acompanhar melhor os novos esquemas suspeitos, tendo em conta os últimos desenvolvimentos do mercado financeiro”.

Deve-se notar que caindo sob o mesmoregulamentação, as transações em dinheiro devem ter certas características para serem classificadas como suspeitas. Ao mesmo tempo, qualquer atividade de compra ou venda de criptomoedas pode ser identificada como uma “transação suspeita para fins de lavagem de dinheiro”.

Representantes do Banco Central observaram que o projeto ainda não é definitivo e pode ser complementado.

Como um lembrete, no final do ano passado, os funcionárioso banco disse que as criptomoedas não representam uma ameaça global para a estabilidade financeira do país. No entanto, o vice-presidente do Banco Central, Sergey Shvetsov, também falou sobre a necessidade de controle próximo sobre o mercado de criptografia, especialmente em termos de suas capacidades tecnológicas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio de ativos digitais.

De acordo com os materiais www.rbc.ru