21 de fevereiro de 2024

Reuters: Binance transfere US$ 400 milhões para empresa própria de Changpeng Zhao

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Reuters: Binance transfere US$ 400 milhões para empresa própria de Changpeng Zhao

A maior exchange de criptomoedas que a Binance já teveacesso secreto à conta bancária do Silvergate Bank, um parceiro americano independente da Binance US. A Reuters escreve sobre isso com referência a fontes da empresa.

A Binance transferiu grandes quantias da conta Binance dos EUA para a Merit Peak, uma empresa dirigida pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao. Esse
confirmado em registros bancários e comunicações internas da empresa, escreve a publicação.

Segundo os registros, a conta Binance.Os EUA foram registrados em nome de BAM Trading. As comunicações da empresa indicam que as transferências para o Merit Peak começaram no final de 2020. Os jornalistas da Reuters não conseguiram determinar o motivo da transferência de dinheiro.

Em dezembro houve a notícia de queO Departamento de Justiça dos EUA investiga a Binance desde 2018 por possível descumprimento de leis e sanções. A Binance negou publicamente os relatos e acusou os meios de comunicação de ataque.

Zhao afirmou que departamentos inteiros de notícias de vários meios de comunicação foram financiados e trabalharam para o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para publicar materiais negativos sobre a Binance.

Em fevereiro, o Diretor de Estratégia da BinanceHoldings Patrick Hillmann disse que a empresa espera cumprir todas as condições necessárias para concluir as investigações e também pretende pagar penalidades monetárias para resolver as consequências das violações identificadas.